Справа № 686/8127/20
Провадження № 1-кс/686/4166/20
Іменем України
26 березня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12020240010001198 від 24.03.2020 року,
26.03.2020 року старший слідчийСВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23 березня 2020 року в період часу із 17:00 год. по 20:00 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, умисно, таємно, шляхом вільного доступу з метою власного збагачення викрала із банківської картки ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5300 грн., чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму.
24.03.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240010001198, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулося з належної потерпілій ОСОБА_5 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 17.03.2020 по 24.03.2020 із розшифруванням контрагентів, інформації про власника банківської картки, призначення платежів та зняття готівки в банкоматі без картки: АДРЕСА_3 , Філармонія відповідно до банківської операції, що мала місце 18.03.2020, а саме зняття грошових коштів в сумі 3000 грн., (угода №SAMDNWFC00029450682), наявних фото зображень із банкомату в момент зняття грошових коштів; зняття готівки в банкоматі без картки: АДРЕСА_4 , відповідно до банківської операції, що мала місце 21.03.2020, а саме зняття грошових коштів в сумі 2100 грн., (угода №SAMDNWFC00029450682), наявних фото зображень із банкомату; зняття готівки в банкоматі без картки: АДРЕСА_5 , відповідно до банківської операції, що мала місце 22.03.2020, а саме зняття грошових коштів в сумі 200 грн., (угода №SAMDNWFC00029450682), наявних фото зображень із банкомату, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020240010001198 від 24.03.2020 року доступ до:
- документальної інформації, стосовно руху коштів, детальної інформації про власника за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інформації за період часу з 17.03.2020 по 23.03.2020 із розшифруванням контрагентів, та зняття готівки в банкоматі без картки: АДРЕСА_3 , Філармонія відповідно до банківської операції, що мала місце 18.03.2020, а саме зняття грошових коштів в сумі 3000 грн., (угода №SAMDNWFC00029450682), наявних фото зображень із банкомату в момент зняття грошових коштів; зняття готівки в банкоматі без картки: АДРЕСА_4 , відповідно до банківської операції, що мала місце 21.03.2020, а саме зняття грошових коштів в сумі 2100 грн., (угода №SAMDNWFC00029450682), наявних фото зображень із банкомату; зняття готівки в банкоматі без картки: АДРЕСА_5 , відповідно до банківської операції, що мала місце 22.03.2020, а саме зняття грошових коштів в сумі 200 грн., (угода №SAMDNWFC00029450682), наявних фото зображень із банкомату.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначеної документації.
Ухвала діє по 26 квітня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя