Справа № 522/17768/19
Провадження № 1-кс/522/4954/20
30 березня 2020 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кишинів, Республіки Молдова, громадянина Республіки Молдова, не працюючого, який зареєстрований та проживає у Республіці Молдова, за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України, -
Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно у 20-х числах січня 2020 року (більш точно час розслідуванням не установлено) при невстановлених обставинах, ОСОБА_4 з корисливих мотивів та з метою отримання нелегального доходу, у невстановлених слідством осіб, через мережу Інтернет здійснив замовлення психотропної речовини амфетамин та Альфа - Пирролидинопентифенон, оплативши їх з а допомогою електронної валюти - «bitcoin».
Бажаючи уникнути кримінальної відповідальності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_4 оформив вказане замовлення на ім'я вигаданої особи « ОСОБА_8 », вказавши свій контактний номер телефону НОМЕР_1 на адресу поштового відділення зв'язку № 5 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: 65000, м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 24, з метою подальшого розповсюдження психотропних речовин, обіг яких заборонено на території Молдови, за більш високу ціну, шляхом розташування тайників - схованок.
Реалізуючи свій злочинний намір, 31.01.2020 біля 11 год. 20 хв. прибув до поштового відділення зв'язку № 5 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: 65000, м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 24 та отримав два поштових відправлення № 59000482199887 та № 20450201124070, які надійшли до нього з м. Львів та м. Києва та за думкою останнього в яких знаходилась психотропна речовина амфетамін та Альфа - Пирролидинопентифенон, які він замовив з метою подальшого збуту на території Молдови.
В той же день, зі вмістом отриманих відправлень, з метою переміщення вказаних заборонених сихотропних речовин через митний кордон України, ОСОБА_4 направився до ЖД вокзалу м. Одеси з метою виїзду до м. Кишинів, де він сів до рейсового автобусу сполучення «Чорноморськ-Одеса», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .
31.01.2020 о 14.18 год. у зоні митного контролю міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Кучурган-Первомайськ» відділу митного оформлення № 1 митного поста « Кучурган» Одеської митниці Держмитслужби, у напрямку з України до Молдови на канал руху «Червоний коридор» в'їхав рейсовий автобус сполучення «Чорноморськ-Одеса», реєстраційний номер НОМЕР_2 в якому в якості пасажира їхав ОСОБА_4 , у якого у правій кишені куртки, чорного кольору в якому він був одягнутий, було виявлено прихований згорток з наркотичними засобами та психотропними речовинами, вагою 7,65г., 1,21 г, 10,65 г, 100,62 г, 3,53г, 2,13 грам, не задекларувавши їх у встановленому законом порядку.
Таким чином, ОСОБА_9 вчинив всі дії, які вважав необхідними для вчинення контрабандного переміщення наркотичних засобів та психотропних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.
Згідно проведених експрес тестів Nark II речовина вагою брутто 7,65г. дала позитивну реакцію на амфетамін та речовина вагою брутто 1,21 дала позитивну реакцію на кокаїн, інші речовини під час проведення митного огляду експрес тестами не досліджувались.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, кокаїн відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено та амфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Згідно Таблиці 2 «Незначних, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України №188 від 01.08.2000 року, 7,65 г психотропної речовини - амфетамін, складає великий розмір психотропної речовини та 1,21 г. наркотичного засобу кокаїн, складає великий розмір.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України: у закінченому замаху на контрабанду психотропних речовин та наркотичних засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, у великих розмірах.
31.01.2020 о 20 год. 10 хв. ОСОБА_4 затримано на підставі ст. 208 КПК України, за обґрунтованою підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України.
01.02.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 305 КК України.
У той же день, 01.02.2020 у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 31.03.2020, з можливістю внесення застави у розмірі 420400 гривень.
Прокурор в судовому засіданні просить задовольнити клопотання.
Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання та просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, його захисника, а також вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується, однак завершити досудове розслідування в зазначений строк не представляється можливим, оскільки необхідно виконати наступне: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок призначеної судової експертизи телекомунікаційних систем (обладнань) та засобів, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок призначеної судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, та прекурсорів, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок призначеної амбулаторної судово-психіатричної експертизи, у разі необхідності повідомити підозрюваному ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри, отримати легалізовані матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій у повному обсязі, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, зібрані в ході виконання постанов про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме на території м. Києва, Полтавської та Львівської областей, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.
Згідно ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 01.02.2020 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 спливає 31.03.2020.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: складність кримінального провадження, в тому числі тривалість проведення призначених експертиз; тривалість процедури легалізації матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій.
Ризики, які враховувались під час застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а саме те, що він підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, перебуваючи на свободі, підозрюваний зможе вільно контактувати з іншими співучасниками злочину, впливати на них або продовжити злочинну діяльність, він є громадянином Республіки Молдова, де фактично зареєстрований та проживає, підозрюваний не має постійного місця проживання на території м. Одеси і взагалі в Україні, у нього відсутні міцні соціальні зв'язки в Україні, він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності, не зменшились та виправдовують тримання останнього під вартою.
Запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, 193, 194, 197, 199 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_7 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного у кримінальному провадженні № 2019160000000192 від 18.10.2019 р. громадянина Молдови ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на шістдесят днів, до 29.05.2020 р.
Визначити розмір застави, згідно ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 01.02.2020 року, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України, у розмірі 420400 гривень.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу. Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.
У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов'язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:
1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
2) не відлучатися за межі Одеської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт громадянина Молдови, інші документи, що дають право на виїзд/в'їзд з України;
5) утримуватись від спілкування із особами допитаними як свідками та підозрюваними, в рамках даного кримінального провадження.
Роз'яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов'язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з'явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомить про причину своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
30.03.2020