03.03.2020
Справа № 522/1505/20
Провадження по справі №1-кс/522/3511/20
03 березня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019162030000073 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, про арешт майна, -
В провадженні СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 13.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019162030000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники Почесного консульства Сирійської арабської республіки в Одесі (далі - ПК САР, м. Одеса, вул. Новосельского, буд. 80 (на розі вул. Л.Толстого) та особи, які їм сприяють, вчиняють протиправні дії спрямовані на легалізацію на території України іноземців сирійського походження. Вказана злочинна схема полягає в наступному: співробітник Почесного консульства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, підшуковують осіб з числа громадян Сирії, які виявили бажання легалізуватися на території України. Організовують видачу запрошень на ім'я вказаних іноземців, на підставі яких ними у подальшому оформлюються документи на тимчасове проживання в Україні відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
Після прибуття в Україну, вказаним іноземцям за сприяння осіб, які здійснюють діяльність у сфері надання посередницьких послуг з офіційного перекладу документів, отримання довідок про відсутність судимостей, довідок про склад родини тощо, готується пакет завідомо підроблених документів та передаються до ПК САР з метою їх засвідчення шляхом нанесення на відповідні документи офіційної печатки ПК САР та особистого підпису (не делегується іншим особам) почесного консула ОСОБА_5 .
У подальшому, вказані іноземці звертаються до Представництва МЗС України в Одесі (вул. Отрадна, 3) з метою проходження процедури легалізації зазначених документів для подальшого пред'явлення до органів ГУ ДМС України в Одеській області (вул. Преображенська, 44/, а також, вул. Буніна, 37), з метою оформлення законного статусу перебування на території України (у т.ч. отримання громадянства).
За отриманими даними встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний громадянин Сирійської арабської республіки Фаннуш ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше засуджений за скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, проживає в АДРЕСА_1 , який перебуваючи за місцем свого проживання та використовуючи комп'ютерну техніку й багатофункціональний пристрій (принтер із сканером), підробляють необхідний пакет документальних матеріалів, зокрема, довідки про несудимість, склад родини, документи про середню та вищу освіти, свідоцтва про народження, архівні довідки тощо, які у подальшому використовуються іноземцями для легалізації на території України.
24.02.2020 слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 було проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:
- П'ять аркушів ксерокопії документів на арабській мові;
- Ксерокопія бланку учбового сертифікату на 1 арк;
- Ксерокопія документів на ОСОБА_7 на 2 арк;
- Завірена довідка (свідоцтво про народження) на ім'я ОСОБА_8 та переклад на 3 арк;
- Оригінал довідки від 16.02.2020 на арабській мові на 1 арк;
- Оригінал довідки від 15.02.2020 на арабській мові на 1 арк;
- Довідка від 20.12.2018 видана ПК САР №Д020 на 1 арк. на бланку ПК САР в м. Одесі;
- Чистий бланк іменований ПК САР в м. Одесі;
- Оригінал довіреності від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.11.2019 на 1 арк;
- Марки у кількості 6 штук;
- Чотири штуки відтисків (планшеток) для мокрої печаті;
- Чотири механізми печаток з нанесенням дати;
- Дві палетки з літерами та цифрами для відтиску печаток;
- Мобільний телефон Nokia, ІМЕІ: НОМЕР_1 ;
- Мобільний телефон iPhone 5, ІМЕІ: НОМЕР_2 ;
- Мобільний телефон iPhone 4, ІD:BCG-E2380A;
- Мобільний телефон iPhone 7, ІМЕІ: НОМЕР_3 ;
- Ноутбук Samsung, BA68-06316A-10;
- Нетбук ASUS 00190-504-211-029 з зарядним пристроєм;
- Мобільний телефон Lobster, ІМЕІ: НОМЕР_4 ;
- Принтер - сканер НР сн CN1AQ1N5SN;
- Поліетиленовий пакет в середині якого знаходяться патрони в кількості 100 (сто) штук;
Враховуючи викладене на зазначене майно виникла необхідність накласти арешт, підставою якого є те що існують безспірні підстави та підозри що воно є доказом злочину, було предметом вчинення кримінального правопорушення, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, метою накладання арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його спотворення, зіпсування, знищення, відчуження та неможливості встановлення важливих фактів та обставин що обов'язково необхідно встановити під час кримінального провадження.
Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні комплексу експертиз, а також той факт, що вилучене майно має суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню, на підставі викладеного необхідно накласти арешт на вказане в клопотанні майно.
Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий в судовому засіданні не з'явився, згідно наданої заяви, підтримує вимоги клопотання в повному обсязі, просив провести розгляд клопотання за його відсутності.
Власник майна в судове засідання не з'явився, хоча про місце, час та дату судового засідання був повідомлений належним чином.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що речі та предмети, які були виявлені та вилучені 24.02.2020 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.
Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 24.02.2020 було вилучено в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- П'ять аркушів ксерокопії документів на арабській мові;
- Ксерокопія бланку учбового сертифікату на 1 арк;
- Ксерокопія документів на ОСОБА_7 на 2 арк;
- Завірена довідка (свідоцтво про народження) на ім'я ОСОБА_8 та переклад на 3 арк;
- Оригінал довідки від 16.02.2020 на арабській мові на 1 арк;
- Оригінал довідки від 15.02.2020 на арабській мові на 1 арк;
- Довідка від 20.12.2018 видана ПК САР №Д020 на 1 арк. на бланку ПК САР в м. Одесі;
- Чистий бланк іменований ПК САР в м. Одесі;
- Оригінал довіреності від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.11.2019 на 1 арк;
- Марки у кількості 6 штук;
- Чотири штуки відтисків (планшеток) для мокрої печаті;
- Чотири механізми печаток з нанесенням дати;
- Дві палетки з літерами та цифрами для відтиску печаток;
- Мобільний телефон Nokia, ІМЕІ: НОМЕР_1 ;
- Мобільний телефон iPhone 5, ІМЕІ: НОМЕР_2 ;
- Мобільний телефон iPhone 4, ІD:BCG-E2380A;
- Мобільний телефон iPhone 7, ІМЕІ: НОМЕР_3 ;
- Ноутбук Samsung, BA68-06316A-10;
- Нетбук ASUS 00190-504-211-029 з зарядним пристроєм;
- Мобільний телефон Lobster, ІМЕІ: НОМЕР_4 ;
- Принтер - сканер НР сн CN1AQ1N5SN;
- Поліетиленовий пакет в середині якого знаходяться патрони в кількості 100 (сто) штук.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1