Ухвала від 03.03.2020 по справі 522/1505/20

03.03.2020

Справа № 522/1505/20

Провадження по справі №1-кс/522/3891/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019162030000073 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 13.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019162030000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники Почесного консульства Сирійської арабської республіки в Одесі (далі - ПК САР, м. Одеса, вул. Новосельского, буд. 80 (на розі вул. Л.Толстого) та особи, які їм сприяють, вчиняють протиправні дії спрямовані на легалізацію на території України іноземців сирійського походження. Вказана злочинна схема полягає в наступному: співробітник Почесного консульства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, підшуковують осіб з числа громадян Сирії, які виявили бажання легалізуватися на території України. Організовують видачу запрошень на ім'я вказаних іноземців, на підставі яких ними у подальшому оформлюються документи на тимчасове проживання в Україні відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Після прибуття в Україну, вказаним іноземцям за сприяння осіб, які здійснюють діяльність у сфері надання посередницьких послуг з офіційного перекладу документів, отримання довідок про відсутність судимостей, довідок про склад родини тощо, готується пакет завідомо підроблених документів та передаються до ПК САР з метою їх засвідчення шляхом нанесення на відповідні документи офіційної печатки ПК САР та особистого підпису (не делегується іншим особам) почесного консула ОСОБА_5 .

У подальшому, вказані іноземці звертаються до Представництва МЗС України в Одесі (вул. Отрадна, 3) з метою проходження процедури легалізації зазначених документів для подальшого пред'явлення до органів ГУ ДМС України в Одеській області (вул. Преображенська, 44/, а також, вул. Буніна, 37), з метою оформлення законного статусу перебування на території України (у т.ч. отримання громадянства).

За отриманими даними встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуваючи за місцем свого проживання та використовуючи комп'ютерну техніку й багатофункціональний пристрій (принтер із сканером), підробляють необхідний пакет документальних матеріалів, зокрема, довідки про несудимість, склад родини, документи про середню та вищу освіти, свідоцтва про народження, архівні довідки тощо, які у подальшому використовуються іноземцями для легалізації на території України.

26.02.2020 слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 було проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон Xiaomi, IMEI: НОМЕР_1 ;

- Мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

- Мобільний телефон ASUS, ІМЕІ: НОМЕР_4 ;

- Ноутбук Toshiba c\н 48384376Q та зарядний пристрій;

- Ноутбук НР сн CND 8234YLC;

- Грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США - 1 шт; 500 гривень - 13 шт; 200 гривень - 31 шт; 100 гривень - 4 шт; 50 гривень - 1 шт; 10 гривень - 5 шт; 20 гривень - 3 шт; 5 гривень - 1 шт;

- Ідентифікаційна карта ( паспорт) НОМЕР_5 виданий на ім'я ОСОБА_7 (Румунія) ;

- Свідоцтво про народження № НОМЕР_6 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво про одруження № НОМЕР_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- Сертифікат про отримання громадянства Румінії ОСОБА_10 № НОМЕР_8 \ 16.04.2019;

- Архівні довідки Ізмаїльського архіву від 30.05.19 № 19-К, 27.08.2019 № 19\К-1, 11.05.2018 № 33-П на 3 арк;

- Архівні довідки Державного архіву Одеської обл. від 09.07.2019 № К-2162, 09.07.2019 № К- 2163 на 2 арк;

- Копії архівних довідок Державного архіву Одеської обл. від 07.07.2019 № К-2163, 09.07.2019 № К-2162 на 4 арк;

- Архівна довідка Ренійська районна Державна адміністрація від 11.09.2015 № К-47 на 1 арк;

- Заява про видачу архівної довідки Державного архіву Одеської обл. № Я-331\05\1 від 29.01.19 та архівні довідки № Я-395 та Я-396 на 3 арк;

- Сертифікати про отримання громадянства Румунії на ім'я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 (дублікат) на 9 арк;

- Сертифікат про народження (Ромунія) № 881767 Азман Жержета на 1 арк;

- Сертифікат про одруження (Ромунія) № 856904 ( ОСОБА_6 та ОСОБА_20 ) на 1 арк;

- Картонна папка з документами на ім'я ОСОБА_21 на 47 арк (копії та оригінали;

- Картонна папка з документами на ім'я ОСОБА_22 на 59 арк (копії та оригінали;

- Архівна довідка Державного архіву Одеської обл. від 06.03.2016 № Я-497 на 1 арк;

- Архівні довідки Ренійська районна Державна адміністрація від 10.11.2017 № В- 119, від 10.11.2017 № В-120, від 22.12.2017 № С-158, від 22.12.2017 № С-157 на 4 арк;

- Свідоцтво про народження № НОМЕР_9 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Ухвала Малиновського районного суду м. Одеси від 04.09.2018 справа № 521\13835\18 про встановлення факту народження ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк та апостильовані довідки;

- Заповіт від 1939 року на ОСОБА_25 на 1 арк;

- Блокнот формату А-5 помаранчевого кольору з чорновими записами на 16 арк;

- Вкладиш в свідоцтво про народження № НОМЕР_10 ОСОБА_26 на 1 арк;

- Довіреність 23АА9194572 від ОСОБА_27 на 1 арк;

- Документи з Raiffeisen Bank на 17 арк;

- Свідоцтво про шлюб НОМЕР_11 ( ОСОБА_28 иа ОСОБА_29 );

- Свідоцтво про народження НОМЕР_12 ОСОБА_30 та зава копія на 4 арк;

- Свідоцтво про народження НОМЕР_13 ОСОБА_31 на 1 арк;

- Переклад свідоцтва про шлюб ( ОСОБА_8 та ОСОБА_32 ) на 2 арк;

- Свідоцтво № НОМЕР_14 про реєстрацію по місцю проживання видане швецову ОСОБА_33 на 1 арк;

- Заява ОСОБА_34 на 1 арк;

- Візитка ( ОСОБА_35 , тел. НОМЕР_15 Центр Легализации Измаил - 1 шт;

Враховуючи викладене на зазначене майно виникла необхідність накласти арешт, підставою якого є те що існують безспірні підстави та підозри що воно є доказом злочину, було предметом вчинення кримінального правопорушення, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, метою накладання арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його спотворення, зіпсування, знищення, відчуження та неможливості встановлення важливих фактів та обставин що обов'язково необхідно встановити під час кримінального провадження.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні комплексу експертиз, а також той факт, що вилучене майно має суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню, на підставі викладеного необхідно накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий в судовому засіданні не з'явився, згідно наданої заяви, підтримує вимоги клопотання в повному обсязі, просив провести розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з'явився, хоча про місце, час та дату судового засідання був повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що речі та предмети, які були виявлені та вилучені 26.02.2020 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 26.02.2020 було вилучено в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: