Справа № 522/3456/20
Провадження по справі № 1-кс/522/3962/20
04 березня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 ,звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: товаро-транспортні накладні щодо відправлення та отримання будь-яких відправлень, особами які зазначали в якості контактної інформації вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , або оформлялися на ім'я ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 НОМЕР_3 , за період з 01.12.2019 року до моменту виконання ухвали суду, а також записи з камер відеоспостереження з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано моменти відправлення та отримання товарів особами, які використовують вищезазначені номери мобільних телефонів за період з 01.12.2019 року до моменту виконання ухвали суду.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа створила телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому розмістила оголошення щодо продажу талонів на пальне ПП « ОСОБА_5 », потерпілий ОСОБА_6 через вказаний телеграм канал зв'язався із особою «Продажа талонов с первых рук! Для оформления заказа пишите мне ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 » яка являється адміністратором вищевказаного телеграм каналу.
У подальшому, з метою увійти в довіру до ОСОБА_6 , невстановлена особа, представившись менеджером з продажу на ім'я ОСОБА_7 , здійснював переписку із гр. ОСОБА_6 через телеграм з номеру телефону: НОМЕР_2 , та не пояснюючи своїх дійсних намірів, повідомила, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений накладеним платежем на указану адресу нової пошти гр. ОСОБА_6 , а саме АДРЕСА_2 , 4 Нова пошта № НОМЕР_4
Довірившись невстановленій особі, 13.10.2020 ОСОБА_6 прийшов у вищевказане відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 та після оплати грошових коштів у розмірі 1400 грн., отримав замовлений товар, який згідно накладної поштового сервісу відправлено особою на ім'я ОСОБА_3 з відділення № НОМЕР_5 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 номер телефону відправника НОМЕР_2 .
В процесі використання ОСОБА_6 придбаних талонів, виявилось, що вони не є ефективним, тобто використаними, та невстановлена особа, ввійшовши до нього в довіру, замість заявленого товару, продала йому не дійсні талони на пальне ПП « ОСОБА_5 », в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами на суму 1400 гривень.
В рамках вказаного провадження, надано доручення співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на проведення слідчих розшукових дій, в ході виконання яких оперативним шляхом встановлено, що товар неналежної якості, а саме талони на дизельне пальне ПП « ОСОБА_5 » у кількості 6 шт., які були використані раніше.
Крім того, оперативним шляхом встановлено, що: ОСОБА_3 НОМЕР_2 , здійснює велику кількість відправлень із декількох відділень ІНФОРМАЦІЯ_5 а саме: АДРЕСА_3 відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 ; АДРЕСА_4 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 ; АДРЕСА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 . Відправлення також здійснює ОСОБА_4 НОМЕР_3
Враховуючи викладене, 12 січня 2020 року, невстановлена особа, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу товару неналежної якості, а саме талонів на дизельне пальне ПП « ОСОБА_5 » у кількості 6 шт., які були використані раніше, використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислювальної техніки та «Продажа талонов ОККО» ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 1400 гривень, чим завдала майнової шкоди останньому на вказану суму.
Викладені факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по вказаному кримінальному провадженню.
Вважаю за необхідне з метою встановлення винних осіб, вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінали товаро-транспортних накладних щодо відправлення та отримання будь-яких товарів, особами які зазначали в якості контактної інформації вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , або на оформлялися на ім'я ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 НОМЕР_3 , за період з 01.12.2019 року до моменту виконання ухвали суду, а також записи з камер відеоспостереження з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано моменти відправлення та отримання товарів особами, які використовують вищезазначені номери мобільних телефонів.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.
Іншим шляхом отримати вказані відомості неможливо, оскільки дані у них становлять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі і документи.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності та про підтримання вимог клопотання в повному обсязі.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,- задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 терміном на 30 днів, а саме: товаро-транспортних накладних щодо відправлення та отримання будь-яких відправлень, особами які зазначали в якості контактної інформації вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , або на оформлялися на ім'я ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 НОМЕР_3 , за період з 01.12.2019 року до моменту виконання ухвали суду, а також записи з камер відеоспостереження з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано моменти відправлення та отримання товарів особами, які використовують вищезазначені номери мобільних телефонів за вказаний період.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
04.03.2020