Справа № 2-2217/10
№ провадження 6/495/48/2020
про заміну сторони виконавчого провадження
"26" березня 2020 р. м. Білгород - Дністровський
Білгород - Дністровський міськрайонний суд Одеської області
у складі головуючого одноособово судді Прийомової О.Ю.,
за участю секретаря - Іаванченко А.С.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Білгород - Дністровському заяву представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Форінт» про заміну сторони виконавчого провадження по цивільній справі за позовом Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення коштів,
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Форінт» звернувся до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області із заявою про заміну сторони виконавчого провадження, вказуючи, що 05 жовтня 2010 року заочним рішенням Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області у справі № 2-2217/10 задоволено вимоги ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» про стягнення солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заборгованості за кредитним договором в загальній сумі 914 302,28 грн.
На виконання заочного рішення Білгород - Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 05 жовтня 2010 року видані виконавчі листи від 16.02.2011 року: виконавчий лист № 2-2217/10 виданий 16.02.2011 р. щодо боржника ОСОБА_1 ; виконавчий лист № 2-2217/10 виданий 16.02.2011р. щодо боржника ОСОБА_2 .
11.04.2018 року між АТ «Райффайзен Банк Аваль» («Кредитор») та ТОВ «Фінансова Компанія «Форінт» («Набувач») укладено Договір б/н, згідно умов якого Кредитор передав у власність Набувачу Права Вимоги, вказані в Реєстрі відступлених Прав Вимоги, в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, а Набувач прийняв від Кредитора Права Вимоги в обсязі та на умовах на Дату відступлення Прав Вимоги.
Згідно п. 2.2. Договору від 11.04.2018 року «Вказаний в Реєстрі кредитних операцій до відступлення загальний розмір Прав Вимоги визначений станом на дату укладення цього Договору. Розмір Прав Вимоги, що відступаються (передаються) за цим Договором Кредитором Набувачу, визначається станом на Дату відступлення Прав Вимоги і фіксується в Реєстрі відступлених Прав Вимоги».
Так, згідно п. 2.4. Договору від 11.04.2018 року «Перехід Прав Вимоги від Кредитора і набуття їх Набувачем у власність відбувається за умови сплати Набувачем Кредитору Загальної вартості Прав Вимоги відповідно до п.п. 3.1. 3.2. Договору та з моменту підписання Сторонами Реєстру відступлених Прав Вимоги. Реєстр відступлених Прав Вимоги підписується Сторонами у строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня сплати Набувачем Кредитору Загальної вартості Прав Вимоги в повному обсязі».
Згідно Реєстру відступлених Прав Вимоги до Договору від 11.04.2018 року до Набувача, у тому числі, перейшло право вимоги за Кредитним договором:
- 014/2-0-1/08-068 від 05.03.2008 року, укладеного між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_1 .
11.04.2018 року між Кредитором та Набувачем було підписано Реєстр відступлених Прав Вимоги.
Отже, з 11.04.2018 року ТОВ «Фінансова Компанія «Форінт» набуло права вимоги за Кредитним договором № 014/2-0-1/08-068 від 05.03.2008 року, який укладений між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_1 .
Також, 11.04.2018р. між АТ «Райффайзен Банк Аваль» (Цедент) та ТОВ «Фінансова компанія «Форінт» (Цесіонарій) укладено Договір відступлення прав за договорами поруки, які не посвідчені нотаріально.
Згідно Додатку № 1 до Договору відступлення прав за договорами поруки, які не посвідчені нотаріально від 11 квітня 2018 року також до ТОВ "ФК "Форінт" відступлені права за Договором поруки укладеного між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_2 в забезпечення виконання Кредитного договору № 014/2-0-1/08-068 від 05.03.2008 року.
Сторонами у повному обсязі виконані зобов'язання за Договором №б/н від 11.04.2018 р. та Договором відступлення прав за договорами поруки, які не посвідчені нотаріально, таким чином, на вказану дату АТ «Райффайзен Банк Аваль» відступив права Вимоги за Кредитним Договором №014/2-0-1/08-068 від 05.03.2008 року, зі змінами і доповненнями та укладеними додатковими угодами до нього договору, та Договором поруки № 014/2-0-1/08-086/1 від 05.03.2008 року, а отже вибув із правовідносин за вказаними договорами.
Отже, з 11.04.2018р. ТОВ "ФК "Форінт" набув прав вимоги за вказаними вище договорами (кредитному та поруки) і фактично став кредитором за цими договорами перед ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .
Зазначає, що за наявною інформацією з публічних джерел, зокрема із загальнодоступного Єдиного реєстру боржників встановлено, що виконавчі листи по справі № 2-2217/10, а саме: виконавчий лист № 2-2217/10 виданий 16.02.2011 року на користь АТ "Райффайзен Банк Аваль" щодо боржника ОСОБА_2 та виконавчий лист № 2-2217/10 виданого 16.02.2011 року на користь на користь АТ "Райффайзен Банк Аваль" щодо боржника ОСОБА_1 не знаходяться на виконанні. За останньою відомою інформацією: останнє відоме виконавче провадження щодо боржника ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , по виконанню виконавчого листа № 2-2217/10, було завершено 30.06.2017 року; останнє відоме виконавче провадження щодо боржника ОСОБА_2 № НОМЕР_2 , по виконанню виконавчого листа № 2-2217/10, було завершено 30.06.2017 року, про що свідчить копія Постанови про повернення виконавчого документу стягувачу від 15.01.2018 року.
На підставі вищевикладеного, просить суд змінити сторону виконавчого провадження по виконанню виконавчих листів №2-2217/10 з АТ "Райффайзен Банк Аваль" на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Форінт» (Юридична адреса: Україна, 01010, м. Київ, вулиця Московська, будинок 32/2, Код ЄДР ПО У 40658146).
В судове засідання представник заявника не з'явився, про день, час та місце слухання справи сповіщений належним чином, про що свідчить його підпис в довідковому листі, однак причини неявки суду не відомі.
Відповідачі по цивільній справі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в судове засідання не з'явилися, про день, час та місце слухання справи сповіщені належним чином, про що свідчать розписки про отримання ними судових повісток, однак причини неявки суду не відомі.
Суд розглядає заяву про заміну стронип виконавчого провадження за відсутністю учасників справи, що відповідає положенню ч. 3 ст. 442 ЦПК України, відповідно до якої неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.
Відповідно до ч.2 ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне заяву задовольнити, виходячи з наступних підстав.
Матеріалами справи встановлено, що Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області ухвалено заочне рішення по цивільній справі за позовом Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення коштів, яким позовні вимоги задоволено та стягнуто солідарно з відповідачів на користь Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» заборгованість за кредитним договором в загальній сумі 914 302,28 грн, судовий збір в сумі 1700,00 грн. та витрати за оплату ІТЗ судового процесу в розмірі 120,00 грн. /т.1 а.с. 153-155/
02 грудня 2020 року ухвалами Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області в задоволенні заяви ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про перегляд заочного рішення від 05.10.2010 року було відмовлено. /т.1 а.с. 174-175, 176-177/
На виконання заочного рішення Білгород - Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 05 жовтня 2010 року 16.02.2011 року судом було видано виконавчі листи щодо боржника ОСОБА_1 та боржника ОСОБА_2 , які банком були пред'явлені на виконання.
11.04.2018 року між АТ «Райффайзен Банк Аваль» («Кредитор») та ТОВ «Фінансова Компанія «Форінт» («Набувач») укладено Договір б/н (копія додається), згідно умов якого Кредитор передав у власність Набувачу права вимоги, вказані в Реєстрі відступлених прав вимоги, в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, а Набувач прийняв від Кредитора права вимоги в обсязі та на умовах на дату відступлення прав вимоги.
Згідно п. 2.2. Договору від 11.04.2018 року, вказаний в Реєстрі кредитних операцій до відступлення загальний розмір прав вимоги визначений станом на дату укладення цього Договору. Розмір прав вимоги, що відступаються (передаються) за цим Договором Кредитором Набувачу, визначається станом на дату відступлення прав вимоги і фіксується в Реєстрі відступлених прав вимоги.
Так, згідно п. 2.4. Договору від 11.04.2018 року, перехід прав вимоги від Кредитора і набуття їх Набувачем у власність відбувається за умови сплати Набувачем Кредитору Загальної вартості прав вимоги відповідно до п.п. 3.1. 3.2. Договору та з моменту підписання сторонами Реєстру відступлених прав вимоги. Реєстр відступлених прав вимоги підписується Сторонами у строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня сплати Набувачем Кредитору загальної вартості прав вимоги в повному обсязі.
Відповідно п. 2.5 Договору від 11.04.2018 року, з дати відступлення прав вимоги Кредитор перестає бути стороною Кредитних договорів, зазначених в Реєстрі відступлених прав вимоги, а Набувач стає виключним та єдиним кредитором за відповідними Кредитними договорами (стає новим кредитором за Кредитними договорами) і набуває право вимагати повернення Позичальниками сум заборгованості окремо по коленому із Кредитних договорів в розмірі станом на дату відступлення прав вимоги, зазначеному в реєстрі відступлених прав вимоги.
Згідно п. 3.1. Договору від 11.04.2018 року, загальна вартість прав вимоги становить 19 000 000, 00 грн. без ПДВ.
Згідно Реєстру відступлених прав вимоги до Договору від 11.04.2018 року до Набувача, у тому числі, перейшло право вимоги за Кредитним договором №014/2-0-1/08-068 від 05.03.2008 року, укладеного між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_1 .
11.04.2018 року ТОВ «Фінансова Компанія «Форінт» перерахувало на рахунок АТ "Райффайзен Банк Аваль" загальну вартість прав вимоги на суму 19 000 000,00 грн, що підтверджується копією платіжного доручення № 221 від 11.04.2018 року та між Кредитором та Набувачем було підписано Реєстр відступлених прав вимоги.
Отже, з 11.04.2018 року ТОВ «Фінансова Компанія «Форінт» набуло права вимоги за Кредитним договором № 014/2-0-1/08-068 від 05.03.2008 року, який укладений між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_1 .
Також, 11.04.2018 року між АТ «Райффайзен Банк Аваль» (Цедент) та ТОВ «Фінансова компанія «Форінт» (Цесіонарій) укладено Договір відступлення прав за договорами поруки, які не посвідчені нотаріально.
Згідно п. 1.1 та 1.2 Договору відступлення прав за договорами поруки, які не посвідчені нотаріально від 11.04.2018 року, цедент відступає та передає, а цесіонарій приймає та набуває всіх належних цеденту прав за договорами поруки, що перелічені у Додатку №1 до Договору, який є невід'ємною частиною цього Договору. Відступлення прав за Договорами поруки здійснюється у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення прав, включаючи всі права цедента (кредитора), що передбачені умовами Договорів поруки.
Згідно Додатку № 1 до Договору відступлення прав за договорами поруки, які не посвідчені нотаріально від 11 квітня 2018 року (Реєстр договорів поруки) також до ТОВ "ФК "Форінт" відступлені права за Договором поруки укладеного між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_2 в забезпечення виконання Кредитного договору № 014/2-0-1/08-068 від 05.03.2008 року.
Сторонами у повному обсязі виконані зобов'язання за Договором від 11.04.2018 року та Договором відступлення прав за договорами поруки, які не посвідчені нотаріально від 11.04.2018 року, таким чином АТ «Райффайзен Банк Аваль» відступив, а ТОВ «ФК «Форінт» прийняв права Вимоги за Кредитним договором № 014/2-0-1/08-068 від 05.03.2008 року укладеного між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_1 та договором поруки 014/2-0-1/08-086/1 від 05.03.2008 року, укладеного між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_2 в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором № 014/2-0-1/08-068 від 05.03.2008 року.
Отже, з 11.04.2018 року ТОВ "ФК "Форінт" набув прав вимоги за вказаними вище договорами (кредитному та поруки) і фактично став кредитором за цими договорами перед ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .
Відповідно до ч.1 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: 1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); 2) правонаступництва; 3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); 4) виконання обов'язку боржника третьою особою.
Згідно до ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відповідно до ч.5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження», у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.
Відповідно до ч.1 ст. 442 ЦПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.
Відповідно до ч.5 ст. 442 ЦПК України, положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.
Із роздруківки з Єдиного реєстру боржників вбачаться, що виконавчі листи по справі № 2-2217/10, які виданий 16.02.2011 року про стягнення на користь АТ "Райффайзен Банк Аваль" з боржників ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не перебувають на виконані.
Згідно постанови про повернення виконавчого документу стягувачу від 30.06.2017 року ВП №50498454 щодо божника ОСОБА_1 виконавчий лист повернуто стягувачу, оскільки в ході виконавчих дій встановлено, що у боржника відсутні кошти та майно, на які можна звернути стягнення та розшук майна виявився безрезультатним, за боржником на праві власності зареєстроване нерухоме майно, яке заборонено відчужувати у зв'язку з арештом слідчого управління ДПС в Одеській області.
Згідно постанови про повернення виконавчого документа стягувачу від 15.01.2018 року ВП №50815239 щодо божника ОСОБА_2 виконавчий лист повернуто стягувачу, оскільки в ході виконавчих дій встановлено, що у боржника відсутні кошти та майно, на які можна звернути стягнення та розшук майна виявився безрезультатним.
Тобто, виконавчі листи щодо боржників ОСОБА_1 та ОСОБА_2 були видані та пред'явлені до виконання, у наступному - повернуті стягувачу.
В постанові Верховного Суду у складі Об'єднаної палати Касаційного цивільного суду від 09 грудня 2019 року № 2-3627/09 (провадження № 61-16520сво18) зазначено, «що заміна сторони виконавчого провадження її правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу. Без заміни сторони виконавчого провадження правонаступник позбавлений процесуальної можливості ставити питання про відкриття виконавчого провадження та вчиняти інші дії згідно із Законом України «Про виконавче провадження».
При таких обставинах суд вважає заяву представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Форінт» про заміну сторони виконавчого провадження по цивільній справі за позовом Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення коштів, обґрунтованою та підлягаючою задоволенню.
Керуючись ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження», ст. ст. 512, 514 ЦК України, ст. ст. 247, 258, 260, 353, 442 ЦПК України, суд, -
Задовольнити заяву представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Форінт» про заміну сторони виконавчого провадження по цивільній справі за позовом Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення коштів.
Змінити сторону виконавчого провадження виконанню виконавчого листа по справі № 2-2217/10 щодо боржника ОСОБА_1 виданого 16.02.2011 року Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області на виконання заочного рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 05.10.2010 року по цивільній справі № 2-2217/10 (щодо солідарного стягнення з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Білгород-Дністровським MB УМВС України в Одеській області, 26.03.2008 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_5 . виданий Білгород-Дністровським MB УМВС України в Одеській області, 14.03.2003 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) на користь Відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Одеської обласної дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (юридична адреса: м. Одеса, вул. Садова, 10 МФО 328351, ідентифікаційний код № 23876031, р/р НОМЕР_7 ) заборгованості за кредитом в загальній сумі 914 302,28 грн. (дев'ятсот чотирнадцять тисяч триста дві гривні 28 копійок) з АТ "Райффайзен Банк Аваль" на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Форінт» (юридична адреса: Україна, 01010, м. Київ, вулиця Московська, будинок 32/2, код ЄДРПОУ 40658146).
Змінити сторону виконавчого провадження виконанню виконавчого листа по справі № 2-2217/10 щодо боржника ОСОБА_2 виданого 16.02.2011 року Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області на виконання заочного рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 05.10.2010 року по цивільній справі № 2-2217/10 (щодо солідарного стягнення з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Білгород-Дністровським MB УМВС України в Одеській області, 26.03.2008 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_5 . виданий Білгород-Дністровським MB УМВС України в Одеській області, 14.03.2003 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) на користь Відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Одеської обласної дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (юридична адреса: м. Одеса, вул. Садова, 10 МФО 328351, ідентифікаційний код № 23876031, р/р НОМЕР_7 ) заборгованості за кредитом в загальній сумі 914 302,28 грн. (дев'ятсот чотирнадцять тисяч триста дві гривні 28 копійок) з АТ "Райффайзен Банк Аваль" на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Форінт» (юридична адреса: Україна, 01010, м. Київ, вулиця Московська, будинок 32/2, код ЄДРПОУ 40658146).
Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення.
Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частину судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення, (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складання повного тексту рішення.
У відповідності до п.п. 15.5 п.1 Розділу ХІІІ Перехідних Положень ЦПК України в новій редакції, апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Білгород-Дністровський міськрайонний суд шляхом подачі апеляційної скарги.
Повний текст ухвали суду складений 30 березня 2020 року.
Суддя: