Справа № 466/2266/20
27 березня 2020 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12020140090000684 від 03.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-
26.03.2020 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до №12020140090000684 від 03.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що У провадженні СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває об'єднане кримінальне провадження за №12020140090000684 від від 03.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 02.03.2020 до Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом довіри, через інтернет- сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом здачі в оренду квартири у м. Києві заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 8000 грн.
Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 , з 11.02.2020 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та якіотримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, за період часу з 11.02.2020 по теперішній час, а також інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки за період часу з 11.02.2020 по теперішній час, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи, у якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -
постановив :
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, по рахунку № НОМЕР_1 , з 11.02.2020 по теперішній час, із зазначеннями повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, за період часу з 11.02.2020 по теперішній час, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного рахунку за допомогою карти прикріпленої до нього за період часу з 11.02.2020 по теперішній час, а також інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 11.02.2020 по теперішній час, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язати надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.
Виконання даної ухвали доручити слідчому ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1