справа № 439/1734/19
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
30 березня 2020 року м. Броди
Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
У Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання слідчого СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , які знаходяться у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням дозволу на їх вилучення.
Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що невідома особа будучи працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкривши у вказаному банку рахунок на ім'я ОСОБА_4 , на який нараховувалася пенсія, без згоди останньої безпідставно знімала із вказаного рахунку грошові кошти, таким чином спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди.
04 липня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, відповідні відомості внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 42018141280000042.
В ході досудового розслідування у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано звернення із проханням провести службову перевірку відносно законності дій працівників відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом відкриття карткового рахунку на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 .
Згідно відповіді отриманої від керівника УБ по Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 працювала касиром-операціоністом на Золочівському відділенні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.12.2002 по 25.06.2013. Згідно своїх функціональних обов'язків ОСОБА_6 не мала жодного відношення до процедури видачі будь-яких карт клієнтам. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В програмних комплексах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні фото ОСОБА_4 з картою.
30 січня 2020 року ухвалою слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надано дозвіл слідчому Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказана ухвала скерована на виконання у Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
12.03.2020 у Бродівське ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від головного спеціаліста із взаємодії з правоохоронними органами ГО ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що можливість надати доступ до зазначених в ухвалі документів відсутня оскільки на дату оголошення 02.03.2020 ухвала є недійсною.
Слідчий зазначає, що враховуючи, що для проведення повного, об'єктивного, всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженні та проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати (з можливістю вилучення) оригінали договорів укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , які знаходяться у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості що містяться у них можуть бути використанні як докази. Іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою цих документів, неможливо, тому просить клопотання задоволити.
На час розгляду клопотання до суду не з'явився слідчий однак подав до суду заяву, щоб розгляд клопотання проводити без його участі та просить клопотання задоволити.
Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та, зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідчий може бути знищена.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, про які просить слідчий, дасть можливість з'ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З'ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , які знаходяться у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням дозволу на їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дати постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1