Справа № 487/1193/20
Провадження № 1-кс/487/1893/20
19.03.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42019120000000104 від 30.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,-
Слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на грошові кошти в сумі 52000 грн. та 177 доларів США, які поміщені до сейф-пакету №S030372, грошові кошти в сумі 13000, які поміщені до сейф-пакету №S1030375. Клопотання обґрунтоване тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42019120000000104 від 30.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2020 близько 08.30 год. ОСОБА_6 на виконання протиправної вимоги поліцейського сектору реагування № 2 патрульної поліції Маловисківського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшого сержанта поліції ОСОБА_7 , не бажаючи настання негативних наслідків для своїх прав та інтересів, прибув до кафе (яке називають «Артак»), розташованого на перехресті автодоріг Кропивницький-Умань та Смоліно-Новопавлівка, де в ході зустрічі в автомобілі ВАЗ 2115 темно-сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , передав йому, а ОСОБА_7 , діючи умисно, отримав неправомірну вигоду у розмірі 3000 грн. за непритягнення ОСОБА_6 до адміністративної відповідальності за перевезення різного роду вантажів. 15.03.2020 р. на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_7 було проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 52000 грн. та 177 доларів США, які поміщені до сейф-пакету №S030372, грошові кошти в сумі 13000 грн., які поміщені до сейф-пакету №S1030375. Посилаючись на те, що вилучені кошти відповідають критеріям, які визначені в ст. 98 КПК України, та з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі, а також для реалізації такого виду покарання як конфіскація майна, слідчий просив накласти арешт на зазначене майно.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на те, що походження вилучених коштів буде встановлюватися під час досудового розслідування, зокрема, на предмет отримання їх злочинним шляхом.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п. п.1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Як передбачено ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 КПК України. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженню; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК України).
Частиною 3 ст. 173 КПК України визначено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42019112000000104 від 30.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 15.03.2020 близько 08.30 год. ОСОБА_6 на виконання протиправної вимоги поліцейського сектору реагування № 2 патрульної поліції Маловисківського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшого сержанта поліції ОСОБА_7 , не бажаючи настання негативних наслідків для своїх прав та інтересів, прибув до кафе (яке називають «Артак»), розташованого на перехресті автодоріг Кропивницький-Умань та Смоліно-Новопавлівка, де в ході зустрічі в автомобілі ВАЗ 2115 темно-сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , передав йому, а ОСОБА_7 , діючи умисно, отримав неправомірну вигоду у розмірі 3000 грн. за непритягнення ОСОБА_6 до адміністративної відповідальності за перевезення різного роду вантажів.
15.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 27.02.2020 р. за місцем проживання ОСОБА_7 в квартирі АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти: 19 (дев'ятнадцять) купюр номіналом по 1 (одна) тисяча гривень із номерами: АВ0766672, АВ0454060, АВ4121972, АВ3262533, АВ4510580, АВ4510657, АВ3574508, АВ4510545, АВ3574591, АВ4510513, АВ4510577, АГ3556206, АГ3556208, АВ3550506, АБ4604465, АВ9134787, АВ4748035, АБ4604463, АВ3812630;66 (шістдесят шість) купюр номіналом по 500 (п'ятсот) гривень із номерами: ХИ4052781, ЦБ1074608, ХБ5460467, ХЖ3750884, ХЕ1856283, ХЄ5538339, ХА5532666, ХЕ8050744, ХА6544920, ХБ1903549, ХВ9221185, ХЕ3823634, ХА1767936, ХД0966331, ХЄ7079235, ЦА0290137, ХЖ7099166, ХБ9402429, ХИ3409729, ХЄ2486935, ХБ1903796, ХА4862202, ХА2914422, ХА2914612, ЦБ8180925, ХЗ5536561, АЄ9561037, ХБ0362176, ЦА5182830, ХЗ3552301, ХИ6296793, ХВ7973928, ЛБ5729875, ЗГ6985927, ЛИ2809345, ЛД2380379, ЗД2194834, ЗЗ9505558, МВ8888673, УИ9054306, УГ3621812, ЗД9881141, МВ5810982, БН1766002, МВ8838179, ЗГ3454786, ВГ9092860, ЗФ6967222, ЗГ0681303, СЗ8853589, СГ01366996, МВ9800260, СГ3797681, СГ3797679, СГ3797680, МБ7383058, ЛЗ3959654, ВБ1011718, ВФ9653876, БН4001208, ЛГ3863221, УЖ4130557, БР1575716, ЛВ6243812, УЖ3137452, ВВ0989926; 2 (дві) купюри номіналом 1 (один) долар США із номерами: J67714574C, B09695675B,1 (одна) купюра номіналом 5 (п'ять) доларів США із номером MG28011226D;1 (одна) купюра номіналом 20 (двадцять) доларів США із номером MC02743630F;1 (одна) купюра номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США із номером GG02071301A;1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) доларів США із номером LB77730820RR, загалом в сумі 52000 (п'ятдесят дві тисячі) гривень та 177 (сто сімдесят сім) доларів США, які поміщено до сейф-пакету № S1030372; грошові кошти: 26 (двадцять шість) купюр номіналом по 500 (п'ятсот) гривень із номерами: УГ3355173, СБ0899642, УЖ5302554, ФЖ1497023, УЗ6770031, СЗ8087869, СД4777837, ЛИ9958468, УЖ3137455, УД9211953, УЖ3137454, СЖ1992717, УД8768379, ВИ4062609, ЛГ3863592, ЗГ5340725, УГ7148042, ФЗ2517661, ВД5018531, ЗД6075594, УИ3195101, ЗГ7467459, УЖ1966946, ЗБ4833624, УЖ3137453, ЛВ3406119, всього в сумі 13000 (тринадцять тисяч) гривень, які поміщено до сейф-пакету № S1030375.
15.03.2020 р. ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
До складу майна, яке підлягає конфіскації, входять речі, предмети, грошові кошти тощо.
Конфіскацію в порядку ч. 1 ст. 59 КК України як покарання, що полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Такий вид конфіскації може бути застосований незалежно від зв'язку майна, яке конфіскується, зі вчиненим злочином. Тобто конфіскації в цьому випадку підлягає будь-яке майно засудженого, а не лише майно, здобуте в результаті злочину або яке було знаряддям злочину.
Таким чином, оскільки ОСОБА_7 обгрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, існує обгрунтоване припущення належності йому вказаних грошових коштів, вилучених за його місцем проживання, встановлено наявність ризиків знищення, втрати або передачі цих коштів, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слід задовольнити клопотання слідчого, наклавши арешт на зазначені вище грошові кошти.
Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України, -
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42019120000000104 від 30.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 15.03.2020 року в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 : грошові кошти: 19 (дев'ятнадцять) купюр номіналом по 1 (одна) тисяча гривень із номерами: АВ0766672, АВ0454060, АВ4121972, АВ3262533, АВ4510580, АВ4510657, АВ3574508, АВ4510545, АВ3574591, АВ4510513, АВ4510577, АГ3556206, АГ3556208, АВ3550506, АБ4604465, АВ9134787, АВ4748035, АБ4604463, АВ3812630;66 (шістдесят шість) купюр номіналом по 500 (п'ятсот) гривень із номерами: ХИ4052781, ЦБ1074608, ХБ5460467, ХЖ3750884, ХЕ1856283, ХЄ5538339, ХА5532666, ХЕ8050744, ХА6544920, ХБ1903549, ХВ9221185, ХЕ3823634, ХА1767936, ХД0966331, ХЄ7079235, ЦА0290137, ХЖ7099166, ХБ9402429, ХИ3409729, ХЄ2486935, ХБ1903796, ХА4862202, ХА2914422, ХА2914612, ЦБ8180925, ХЗ5536561, АЄ9561037, ХБ0362176, ЦА5182830, ХЗ3552301, ХИ6296793, ХВ7973928, ЛБ5729875, ЗГ6985927, ЛИ2809345, ЛД2380379, ЗД2194834, ЗЗ9505558, МВ8888673, УИ9054306, УГ3621812, ЗД9881141, МВ5810982, БН1766002, МВ8838179, ЗГ3454786, ВГ9092860, ЗФ6967222, ЗГ0681303, СЗ8853589, СГ01366996, МВ9800260, СГ3797681, СГ3797679, СГ3797680, МБ7383058, ЛЗ3959654, ВБ1011718, ВФ9653876, БН4001208, ЛГ3863221, УЖ4130557, БР1575716, ЛВ6243812, УЖ3137452, ВВ0989926; 2 (дві) купюри номіналом 1 (один) долар США із номерами: J67714574C, B09695675B, 1 (одна) купюра номіналом 5 (п'ять) доларів США із номером MG28011226D; 1 (одна) купюра номіналом 20 (двадцять) доларів США із номером MC02743630F; 1 (одна) купюра номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США із номером GG02071301A; 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) доларів США із номером LB77730820RR, загалом в сумі 52000 (п'ятдесят дві тисячі) гривень та 177 (сто сімдесят сім) доларів США, які поміщено до сейф-пакету № S1030372; грошові кошти: 26 (двадцять шість) купюр номіналом по 500 (п'ятсот) гривень із номерами: УГ3355173, СБ0899642, УЖ5302554, ФЖ1497023, УЗ6770031, СЗ8087869, СД4777837, ЛИ9958468, УЖ3137455, УД9211953, УЖ3137454, СЖ1992717, УД8768379, ВИ4062609, ЛГ3863592, ЗГ5340725, УГ7148042, ФЗ2517661, ВД5018531, ЗД6075594, УИ3195101, ЗГ7467459, УЖ1966946, ЗБ4833624, УЖ3137453, ЛВ3406119, загалом в сумі 13000 (тринадцять тисяч) гривень, які поміщено до сейф-пакету № S1030375.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1