Справа № 369/3548/20
Провадження №1-кс/369/774/20
20.03.2020 м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені за № 12020110200001031 від 21.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 ч. 2 ст. 366 КК України, -
Слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 12020110200001031 від 21.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2019 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виник умисел на протиправне заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, з використанням підроблених документів. Реалізуючи свій злочинний умисел, у грудні 2019 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв'язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, шляхом підроблення офіційних документів для подальшої передачі до ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами часткового виконання робіт по договору підряду від 27.12.2019 року №05/07, ОСОБА_5 склав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року за формою КБ-2в від 27.12.2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року за формою КБ-3 від 27.12.2019 року, типова форма яких затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.12.2009 року № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», з внесенням до цих документів завідомо неправдивих відомостей в частині обсягу виконання робіт, які в них зазначені. Зокрема, до перерахованих офіційних документів, які підписані ОСОБА_5 внесено завідомо неправдиві відомості із завищеними обсягами фактично виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів.
У грудні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, переслідуючи корисливий мотив, подав до ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року за формою КБ-2в від 27.12.2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року за формою КБ-3 від 27.12.2019 року.
27.12.2019 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , підписав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року за формою КБ-2В від 27.12.2019 разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року за формою КБ-3 від 27.12.2019 та завірив їх відтиском гербової печатки.
27.12.2019 року після підписання дані документи разом з іншою фінансово-бухгалтерською документацією подано до ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке на їх підставі 27.12.2019 року здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 400 000 грн., відповідно на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до висновку експерта № 20/01 від 03.02.2020 року вартість не виконаних будівельних робіт по Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень від 27.12.2019 року за формою КБ-2в становить 358 977, 09 гривень.
26.02.2020 року у зв'язку із необхідністю підтвердження чи спростування факту підписання ОСОБА_5 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року за формою КБ-2в від 27.12.2019 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року за формою КБ-3 від 27.12.2019 року, прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області було винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи.
Відповідно Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_7 (Затверджено наказом МВС України 17.07.2017 № 591 / Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.08.2017 за № 1024/30892). Для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_5 .
У зв'язку з цим, виникла необхідність у наданні експерту будь-яких документів з підписами ОСОБА_5 в якості вільних зразків.
18.03.2020 року було здійснено огляд Інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 на якому було виявлено наступні Договори підряду № 738 від 24.10.2018, № 739 від 24.10.2018, № 740 від 24.10.2018, № 741 від 24.10.2018 року, № 742 від 24.10.2018, № 743 від 24.10.2018, 745 від 24.10.2018, № 834 від 07.12.2018 та № 873 від 18.12.2018 року, укладені між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 .
Зважаючи на те, що для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідні порівняльні матеріали, а саме вільні зразки підпису ОСОБА_5 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні та вилученні в комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів Договорів підряду № 738 від 24.10.2018 року, № 739 від 24.10.2018 року, № 740 від 24.10.2018 року, № 741 від 24.10.2018 року, № 742 від 24.10.2018 року, № 743 від 24.10.2018 року, 745 від 24.10.2018 року, № 834 від 07.12.2018 року та № 873 від 18.12.2018 року та актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 до них, що мають вільні зразки підпису ОСОБА_5 .
На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до Договорів підряду № 738 від 24.10.2018 року, № 739 від 24.10.2018 року, № 740 від 24.10.2018 року, № 741 від 24.10.2018 року,
№ 742 від 24.10.2018 року, № 743 від 24.10.2018 року, 745 від 24.10.2018 року, № 834 від 07.12.2018 року та № 873 від 18.12.2018 року та актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 до них, перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення та доведення вини особи, яка його вчинила, оскільки зразки підпису мають суттєве значення для вирішення справи по суті.
В судове засідання слідчий не з'явився та просив розгляд клопотання проводити без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Під час судового засідання прокурор вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені за № 12020110200001031 від 21.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому групи слідчих СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити (здійснити їх виїмку), оригінали документів, а саме: договорів підряду № 738 від 24.10.2018, № 739 від 24.10.2018, № 740 від 24.10.2018, № 741 від 24.10.2018, № 742 від 24.10.2018, № 743 від 24.10.2018, 745 від 24.10.2018, № 834 від 07.12.2018 та № 873 від 18.12.2018 та актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 до них, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання вільних зразків підпису ОСОБА_5 для проведення судової почеркознавчої експертизи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1