Справа № 462/830/20
провадження 1-кс/462/571/20
23 березня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
17 січня 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140060000123 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 16.01.2020 року до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.01.2020 року шляхом обману, під приводом здачі квартири в оренду, через оголошення на сайті"OLX", заволоділа її коштами на суму 4000 грн., які були переведені через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_4 у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 16.01.2020 року ОСОБА_4 користуючись мережею інтернет на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення, щодо оренди квартири. Після чого зателефонувала на номер мобільного телефону котрий був вказаний в оголошенні, телефон підняла особа яка назвалась ОСОБА_5 , та в ході розмови вони домовились про оренду квартири, однак умовою того була часткова оплата.
16.01.2020 року ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень, на банківську картку котру повідомила особа на ім'я ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку, який обслуговується картою № НОМЕР_1 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку до моменту розгляду клопотання слідчим суддею (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи - це інформація, щодо повного руху коштів банківського рахунку, який обслуговується картою № НОМЕР_1 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту розгляду клопотання слідчим суддею (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги викладене та, враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій у приміщенні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.
Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій у приміщенні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується картою № НОМЕР_1 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій у приміщенні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.