Справа № 643/4476/20
Провадження № 1-кс/643/1578/20
25.03.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020220470000988 від 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,-
З представлених суду матеріалів вбачається, що СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12020220470000988 від 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2020 до СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт з УСР в Харківській області ДСР НПУ про те, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом усунення перешкод, а також умисного створення умов для вчинення злочину здійснюють готування до вчинення злочину, а саме таємного викрадення чужого майна поєднаного з проникненням у житло чи інше приміщення.
В подальшому, 25.02.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи 25.02.2020 у період часу з 10:00 години до 11:40 години перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , таємно, шляхом підбору ключа проникли до вказаної квартири та здійснили крадіжку майна належного ОСОБА_4 , чим останній спричинено матеріальну шкоду.
25.02.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 25.02.2020 у період часу з 10:00 години по 11:40 годину невстановлені особи перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , таємно шляхом підбору ключа вчинили крадіжку майна належного ОСОБА_5 , чим останній завдано матеріальну шкоду.
Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 25.02.2020 за адресою АДРЕСА_3 виявлено транспортний засіб «Кia spectra» в кузові чорного кольору з р.н. НОМЕР_1 , в якому знаходились ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , яких затримано в порядку с. 208 КПК України.
При проведенні особистого обшуку затриманих осіб виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що проведеними слідчими діями встановити власників зазначених банківських карток не виявилося можливим. Беручи до уваги, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженні орган досудового розслідування вважає, що виникла крайня необхідність отримати інформацію про власників банківських карток (анкетні дані, місце проживання, реєстрації та інше), а також рух грошових коштів по зазначеним банківським карткам, інформації щодо їх належності для підтвердження фактів злочинної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також встановлення наявності грошових коштів на вищезазначених банківських картках з можливістю в подальшому накладання арешту на грошві кошти з метою відшкодування завданих матеріальних збитків потерпілим по даному кримінальному упровадженню, а також забезпечення цивільних позовів.
Окрім цього у слідства виникла необхідність в отриманні копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштований банкомат, в місці зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин.
Досудове слідство вважає, що відомості, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, прийняття у подальшому законного рішення, і враховуючи те, що іншими способами неможливо отримати доступ до вказаної інформації.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; з можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до копій документів банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:
?повний номер рахунку із зазначенням утримувача карток, їх повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до карток номери мобільних та стаціонарних телефонів;
?копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних електронних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 по теперішній час;
?рух грошових коштів по рахункам за період з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
?повна інформація про прив'язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.
Строк дії ухвали до 25.04.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1