Справа № 640/6587/19
н/п 1-кс/953/1279/20
"11" березня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32019220000000019 від 22.02.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
05.02.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригінал: заяви про видачу витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян від 17.01.2019 року; заяви матері про державну реєстрацію народження відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України від 17.01.2019, що мають зразки підпису та почерку ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019220000000019 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з невстановленими особами внесла в документи, що подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) завідомо неправдиві відомості. Крім того, невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили експорт лікарських засобів до СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » країна Узбекистан.
Оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) являється ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_4 ), бухгалтером - ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ).
Допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що підписувала статутно-реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прохання невстановлених осіб на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за що отримала грошову винагороду.
У ході досудового розслідування 05.11.2019 призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою з'ясування обставин справи, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Проведення судової експертизи доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчим управлінням отримано клопотання експерта № 10/462СЕ-19, відповідно до якого необхідно надати вільні зразки підписів ОСОБА_4 в різноманітних за характером документах. Виникла необхідність у отриманні зразків підпису ОСОБА_4 , що містяться у наступних запитуваних оригіналах документів.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: заяви про видачу витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян від 17.01.2019 року; заяви матері про державну реєстрацію народження відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України від 17.01.2019, що мають зразки підпису та почерку ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), з можливістю їх тимчасового вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.04.2020 року включно.
Роз'яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1