Справа № 727/2322/20
Провадження № 1-кс/727/655/20
23 березня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019260000000321 від 19.07.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні посилається на те, що 19.07.2019р. СУ ГУНП в Чернівецькій області на підставі матеріалів перевірки Управління СБ України в Чернівецькій області(р. №75/8/483 від 10.06.2019 р.) до ЄРДР внесено відомості про те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, шляхом формування проектно-кошторисної документації на реконструкцію газопроводів з штучно завищеними цінами на матеріали, привласнюють кошти спеціального фонду Товариства у великих розмірах, та здійснюють розтрату скрапленого газу для побутових потреб населення у великих розмірах, закупленого за пільговими цінами.
Під час досудового слідства, встановлено, що зокрема, відповідно до п.4 розділу 6 Постанови НКРЕКП №481 від 19.06.2018, що регламентує порядок подання, розгляду та затвердження плану розвитку оператора газосховища, джерелами фінансування плану розвитку (інвестиційної програми) є амортизаційні відрахування, передбачені відповідним тарифом оператора газосховищ, частина прибутку на виробничі інвестиції, передбаченого відповідним тарифом, інші джерела не заборонені законодавством, в т.ч. додаткові джерела (фінансова допомога, банківські кредити та кошти, отримані від здійснення діяльності, пов'язаної чи не пов'язаної зі зберіганням (закачуванням, відбором) природного газу). В той же час ліцензіат розробляє інвестиційну програму та забезпечує її затвердження, погодження, схвалення (органами місцевого самоврядування і НКРЕКП) та виконання. Серед основних критеріїв здійснення контролю за виконанням інвестиційної програми є цільове використання коштів для проведення розрахунків. Ліцензіати з коштів, що надходять на їх поточні рахунки, щоденно перераховують на спеціальний рахунок кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестпрограми. За отриманими даними бюджетні та комунальні підприємства області, сплачують за газ в зимній період близько 210 млн. грн., літній 16 млн. грн. за місяць. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в свою чергу зобов'язаний використовувати кошти із спецрахунку виключно для виконання інвестпрограми згідно з графіком на плановий період. При цьому, використання зазначених коштів у будь-яких інших цілях забороняється.
Так, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання інвестиційної програми підприємства за 2018 рік виступило замовником реконструкції розподільчих сталевих газопроводів низького тиску та газопроводів-вводів (із заміною на поліетиленові) в с. Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області на загальну суму 11,7 млн. грн. та реконструкції газових мереж в АДРЕСА_1 на суму 6,7 млн. грн. Зведений кошторисний розрахунок вартості в обох випадках підготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОПОУ НОМЕР_1 .
За попередніми висновками експерта у сфері архітектурної діяльності ФОП ОСОБА_4 розрахунки вартості об'єктів будівництва здійснені з порушенням чинних державно-будівельних норм, що призвело до неправомірного збільшення вартості матеріалів та обсягів виконаних робіт. Так, виходячи з середньо-регіональних цін станом на березень-квітень 2018р. поточні ціни матеріальних ресурсів, зазначені в кошторисах, перевищують середньо-регіональні на 25-30%. Відповідно, за результатами проведеного перерахунку кошторисної вартості вказаних вище об'єктів встановлено розбіжність в сумі 2.9 млн. грн. по реконструкції розподільчих сталевих газопроводів низького тиску та газопроводів-вводів (із заміною на поліетиленові) в с. Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області та 1.1 млн. грн. по реконструкції газових мереж в АДРЕСА_1 .
Таким чином, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно вже на стадії формування інвестиційної програми, яка включає в себе кошти, сплачені споживачами послуг згідно з встановленими тарифами, безпідставно завищено вартість матеріалів та обсягів необхідних робіт на загальну суму 4 млн. грн. в результаті чого споживачам (у т. ч. бюджету) завдано істотної шкоди.
Окрім цього, за результатами перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НКРЕКП Акт № 109 від 22 березня 2019 року встановлено факти незаконного завищення донарахувань споживачам за приведення обсягів газу до стандартних умов, тобто вартість послуги споживачами сплачується двічі. Перший - в тарифі, у якому закладені витрати на виробничо-технологічні витрати (ВТВ), другий - від перерахунку обсягів газу для споживачів. Втрати від не приведення обсягів газу до стандартних умов закладені у ВТВ наказом Міненерго №737 від 23 листопада 2011 року. Нарахування спожитого природного газу населенням в Чернівецькій області за місяць в зимній період становить приблизно 270 млн. грн., в літній 30 млн. грн. Вказані дії посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призводять до зайвих нарахувань споживачам коштів у розмірі 2,7-5,4 млн. грн. в зимній період та 300- 600 тис. грн. в літній, щомісяця.
Вказує, що з метою забезпечення повного, об'єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою подальшого призначення та проведення у кримінальному провадженні необхідних експертиз, в тому числі будівельно-технічної, почеркознавчої технічної експертизи документів, тощо, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів,які зберігаються вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів по об'єкту: «Реконструкція розподільчих сталевих газопроводів низького тиску д.57, 76, 89. 108, 127, 159, 219 та газопроводів - вводів(із заміною на поліетиленові) в с.Мамаївці Кіцманського р-ну Чернівецької області, вул. Конституції, Я.Галана, В.Стуса, Сонячна, 16 Липня, Виговського, Церковна, Лепкого, Толстого, Прокоповича, Петлюри, Лугова, Зелена» та об'єкту: «Реконструкція газових мереж: розподільчі сталеві газопроводи середнього та низького тиску та газопроводи-вводи низького тиску в центральній частині міста Чернівці», замовником робіт по яких було ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2018 році, а тому просить клопотання задовольнити.
Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що 19.07.2019 року до ЄРДР внесено відомості №12019260000000321, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки необхідні для проведення експертизи.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих в складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, на період проведення експертизи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) По об'єкту «Реконструкція газових мереж: розподільчі сталеві газопроводи середнього та низького тиску та газопроводи-вводи низького тиску в центральній частині міста Чернівці»:Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва; Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку; Локальні кошториси; Розрахунок загальновиробничих витрат;Дефектні акти; Розрахунок прибутку, адміністративних витрат, інших витрат, передбачених для даного будівництва тощо; Договір підряду; Договірна ціна з розрахунками (до Договору підряду);Довідки про фінансування КБ-3; Акти виконаних робіт КБ-2в; Акти виконаних робіт КБ-2в з розрахунком одиничної вартості; Підсумкові відомості ресурсів (відповідно до Актів КБ-2в) разом із копіями накладних, що підтверджують вартість вказаних матеріальних ресурсів, а також копії платіжних доручень, що підтверджують оплату за вказані матеріали; Розрахунок загальновиробничих витрат (відповідно до Актів КБ-2в); Журнал ведення робіт; Журнал ведення авторського нагляду (в разі наявності); Акти на закриття прихованих робіт; Документів, що свідчать про відповідність та вартість матеріалів, конструкцій і виробів, які використані під час виконання робіт на об'єкті дослідження; Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з навантаження, перевезення по об'єкту дослідження та інших спеціальних, технологічних робіт; Документів щодо заготівельно-складських витрат; Документів, що стосуються здійснення технічного нагляду (накази про призначення, накази про закріплення за об'єктом, посадові інструкції, тощо).
2) По об'єкту «Реконструкція розподільчих сталевих газопроводів низького тиску д.57, 76, 89. 108, 127, 159, 219 та газопроводів - вводів (із заміною на поліетиленові) в с. Мамаївці Кіцманського р-ну Чернівецької області, вул. Конституції, Я.Галана, В.Стуса, Сонячна, 16 Липня, Виговського, Церковна, Лепкого, Толстого, Прокоповича, Петлюри, Лугова, Зелена»:Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва; Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку; Локальні кошториси; Розрахунок загальновиробничих витрат; Дефектні акти; Розрахунок прибутку, адміністративних витрат, інших витрат, передбачених для даного будівництва тощо; Договір підряду; Договірна ціна з розрахунками (до Договору підряду);Довідки про фінансування КБ-3; Акти виконаних робіт КБ-2в; Акти виконаних робіт КБ-2в з розрахунком одиничної вартості; Підсумкові відомості ресурсів (відповідно до Актів КБ-2в) разом із копіями накладних, що підтверджують вартість вказаних матеріальних ресурсів, а також копії платіжних доручень, що підтверджують оплату за вказані матеріали; Розрахунок загальновиробничих витрат (відповідно до Актів КБ-2в); Журнал ведення робіт; Журнал ведення авторського нагляду (в разі наявності); Акти на закриття прихованих робіт; Документів, що свідчать про відповідність та вартість матеріалів, конструкцій і виробів, які використані під час виконання робіт на об'єкті дослідження; Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з навантаження, перевезення по об'єкту дослідження та інших спеціальних, технологічних робіт; Документів щодо заготівельно-складських витрат; Документів, що стосуються здійснення технічного нагляду (накази про призначення, накази про закріплення за об'єктом, посадові інструкції, тощо).
Строк пред'явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1