1-кс/754/833/20
Справа № 754/3698/20
Іменем України
23 березня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 під час виконання міжнародного запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 19123351250,-
20.03.2020 року від прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 19123351250.
До Київської місцевої прокуратури №3 надійшов для виконання міжнародний запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №19123351250.
З матеріалів міжнародного запиту встановлено, що в провадженні Оршанського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №19123351250, порушена 09.12.2019 року за фактом розкрадання грошових коштів ОСОБА_4 шляхом несанкціонованого доступу до комп'ютерної інформації, за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
В ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена особа, маючи умисел на розкрадання грошових коштів шляхом використання комп'ютерної техніки, перебуваючи в достовірно невстановленому місці, 26.11.2019 року здійснило несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації про рахунок, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , після чого, 26.11.2019 року о 14 годині 23 хвилини справило переказ грошових коштів з карт-рахунку ОСОБА_5 через не ідентифікована термінал НОМЕР_2 на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 > ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 4200 російських рублів, а також 26.11.2019 року о 14 годині 32 хвилини справило переказ грошових коштів з карт-рахунку ОСОБА_5 через не ідентифікована термінал НОМЕР_2 на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 > ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 202 російських рубля, що в загальній сумі складає 142 білоруських рубля 25 копійок (5,57 базової величини).
ОСОБА_5 зареєстрований в системі «Інтернет-банкінг» відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ім'ям PRINTURA, в якій підключена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 .
Згідно отриманих з відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей встановлено, що email з ключами для роботи в кабінеті користувача в системі «Інтернет-банкінг» ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправлялися користувачеві ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , а 26.11.2019 року перед безпосереднім розкраданням грошових коштів банківська платіжна картка № НОМЕР_1 підключена до послуги 3D Secure. При цьому, вхід в систему користувачем здійснювався 26.11.2019 року о 13 годині 58 хвилин і 15 годин 31 хвилину з пристрою з ІР-адресою НОМЕР_3 , який згідно з відомостями, наданими сайтом «2ip.ru», належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Зважаючи на вище викладене, спираючись на Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах компетентні органи Республіки Білорусь у відповідності до кримінального процесуального кодексу України просять ідентифікувати власника-користувача української ІР-адреси НОМЕР_3 .
Проведеними заходами встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_3 належить інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги те, що на теперішній час встановлюються особи, які вчинили зазначене вище кримінальне правопорушення, а також, враховуючи що іншими заходами досягти позитивного результату не вдається, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації яка знаходиться у провайдера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Також є підстави вважати, що існує реальна загроза змінення або знищення необхідної інформації, яка необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, що має істотне значення і полягає у тому, що особи, які користується вказаним IP адресом, можуть бути причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень або володіти потрібною інформацією про обставини його вчинення. Окрім того, подальше встановлення даних осіб надасть можливість вилучити викрадене майно, отримавши тим самим важливий речовий доказ, а також забезпечить усунення завданої матеріальної шкоди після повернення майно потерпілому.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентних органів іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуваної сторони цього не передбачає. Підстави для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали компетентного органу іноземної держави.
У зв'язку з висловленням Білоруською стороною застереження щодо конфіденційності інформації, що міститься у запиті про міжнародну правову допомогу, виникла необхідність дотримання вимог ст. 556 КПК України при виконанні запиту, внести рішення суду до реєстру з обмеженим доступом відповідно до вимог п. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень».
Клопотання розглянуте у відсутності прокурора, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародно-правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, або міжнародним договором.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурор в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Оскільки доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, надасть можливість використати вказану інформацію для виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 під час виконання міжнародного запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 19123351250 -задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити копії документів у інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з інформацією про власника та/або кінцевого користувача(абонента) з ІР-адресою НОМЕР_3 , а саме:
- інформацію щодо того, чи обслуговується вказаний ІР-адрес та який тип присвоєння ІР-адреса (динамічний чи статичний);
- інформацію щодо наявної інформації про власника та/або кінцевого користувача (абонента) з ІР-адресою НОМЕР_3 станом на 26.11.2019 року, та з конкретизацією в часі о 13 год. 58 хв. 26.11.2019 року (з урахуванням різниці в часі "-1 годину" станом на 12 год. 58 хв. 26.11.2019 року) із зазначення ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси);
- інформацію щодо наявної інформації про власника та/або кінцевого користувача (абонента) з ІР-адресою НОМЕР_3 станом на 26.11.2019 року, та з конкретизацією в часі о 15 год. 31 хв. 26.11.2019 року (з урахуванням різниці в часі "-1 годину" станом на 14 год. 31 хв. 26.11.2019 року) із зазначення ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси);
- якщо інтернет послуги надаються з оформленням договірних відносин, то вказати анкетні дані особи, якій присвоєно (належить) ІР-адреса НОМЕР_3 , з наданням копії відповідного договору.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1