Справа № 479/318/20
Провадження № 1-кс/479/84/20
24 березня 2020 року смтКриве Озеро
Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1
з участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та можливості їх вилучення в кримінальному провадженні №12020150250000090, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Заступник начальника СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , вказуючи, що з метою розслідування кримінального провадження №12020150250000090, внесеного до ЄРДР 20 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та можливості їх вилучення.
Клопотання обґрунтоване тим, що 20 березня 2020 року до Кривоозерського ВП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 19 березня 2020 року о 20:30 год, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахував грошові кошти в сумі 3 000 грн. на банківські реквізити: НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 за купівлю медичних масок, проте до теперішнього часу маски не отримав.
Відомості про дане кримінальне правопорушення 20 березня 2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020150250000090 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 19 березня 2020 року у вечірній час, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 . Ознайомившись із оголошеннями про продаж медичних масок на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", подав заявку про купівлю масок за одним із оголошень, близько 20.30 год. йому зателефонував чоловік з абонентського номера: НОМЕР_2 , з яким вони домовились про купівлю - продаж медичних масок на суму 3 000,00 грн. з передплатою всієї суми. О 20.58 год. потерпілому через мобільний додаток "Viber" з абонентського номера: НОМЕР_3 надійшло текстове повідомлення із номером платіжної картки для перерахування коштів за купівлю масок, № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 . Потерпілим ОСОБА_5 , через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", були перераховані кошти в сумі 3 000,00 грн. на вказані банківські реквізити о 21.40 год. того ж дня, про що він повідомив продавця, а останній запевнив потерпілого, що надішле йому номер товарно - транспортної накладної до 09.00 год. 20 березня 2020 року.
20 березня 2020 року невідомий чоловік, з яким потерпілий домовлявся про купівлю - продаж медичних масок, та сплатив їх повну вартість, перестав відповідати на телефонні дзвінки, номер ТТН на підтвердження відправлення куплених масок не надіслав.
Враховуючи викладене вище виникла необхідність у отримання інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", щодо особи яка здійснювала операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана печатка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної печатки, з можливістю її вилучення (виїмки).
В судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали клопотання.
Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, матеріали кримінального провадження №12020150250000090, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частино п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийняте слідчим суддею.
Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об'єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), що суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12020150250000090, внесеного до ЄРДР 20 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зазначена печатка, буде використана як доказ, який неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаної, а також можливість її вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання заступника начальника СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, з метою застосування заходів кримінального провадження №12020150250000090, внесеного до ЄРДР 20 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому Кривоозерського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Кривоозерського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі електронних, з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме:
- відомості про власника із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні номери телефонів, фотозображення, ІПН, та надати копії документів, що засвідчують особу на ім'я якої зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_1 ;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку із зазначенням даних про відправника, отримувача) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з значенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, точний час, суми грошей, які знімалась, за період часу з 19 березня 2020 року по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період часу з 19 березня 2020 року по день виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Зобов'язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " створити умови для тимчасового доступу слідчих до, зазначених в ухвалі речей та документів,за місцем проведення досудового розслідування кримінального провадження №12020150250000090, внесеного до ЄРДР 20 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Миколаївського РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали - до 24 квітня 2020 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :