Справа № 457/362/20
провадження №1-кс/457/42/20
17 березня 2020 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Трускавці Львівської області клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
В Трускавецьке ВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 з приводу вчинення підробки офіційних документів, а саме: товаро транспортних накладних 0611/15 від 11.09.2015, 0612/15 від 09.09.2015, 0613/15 від 09.09.2015, 0614/15 від 11.09.2015, 0615/15 від 11.09.2015, 0616/15 від 16.09.2015, 0617/15 від 16.09.2015, 0618/15 від 19.09.2015, 0619/15 від 19.09.2015, 0620/15 від 23.09.2015, специфікацій накладних до даних ТТН, а також накладної №1 від 29.10.2015 на відпуск лісоматеріалів ФОП « ОСОБА_5 » для одержання ФОП « ОСОБА_4 », накладної № 2 від 30.10.2015 на відпуск лісоматеріалів ФОП « ОСОБА_5 » для одержання ФОП « ОСОБА_4 ».
Встановлено, що на кожній з вищевказаних ТТН та специфікації - накладних проставлені відтиски круглої печатки Турківського дочірнього лісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з нерозбірливим підписом представника Турківського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із розшифровкою «лісничий ОСОБА_6 ». та відтиски круглої печатки ФОП « ОСОБА_7 » з нерозбірливим підписом. Такий ж відтиск печатки ФОП « ОСОБА_7 » міститься на накладних №1 від 29.10.2015 та №2 від 30.10.2015.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.03.2017 ОСОБА_8 засуджено вироком Івано - Франківського міського суду Івано - Франківської області за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 200 (двохсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 3400 (три тисячі чотириста) гривень, а саме за те, що він будучи приватним підприємцем та займаючись діяльністю, пов'язаною із заготівлею та переробкою лісопродукції, в період вересня-жовтня 2015 року, діючи умисно, маючи єдиний злочинний намір щодо підроблення та збуту підроблених офіційних документів, з корисливих мотивів та з метою легалізації лісоматеріалів невідомого походження фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , перебуваючи в автомобілі по вул. Лепкого в м.Івано-Франківську, виготовив від імені Турківського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційні документи - товарно-транспортні накладні форми №1 ТН, встановлені додатком 7 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 №363 (зі змінами і доповненнями), а саме товарно-транспортні накладні №0912/15 від 16.10.2015, №0913/15 від 19.10.2015, №0914/15 від 20.10.2015, №0915/15 від 21.10.2015, №0916/15 від 21.10.2015, 0917/15 від 24.10.2015, №0919/15 від 28.10.2015, №0884/15 від 17.09.2015, №0885/15 від 17.09.2015, №0886/15 від 18.09.2015, №0887/15 від 18.09.2015, №0888/15 від 21.09.2015, №0889/15 від 21.09.2015, №0890/15 від 22.09.2015, №0893/15 від 25.09.2015, №0894/15 від 25.09.2015, №0896/15 від 29.09.2015, №0897/15 від 29.09.2015, та офіційні документи специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених до товарно-транспортної накладної форми №ЛГ-25, встановлені додатком №1 до Наказу Держкомлісгоспу №2019 від 27.06.2007, а саме специфікації до товарно-транспортних накладних №009130 від 16.10.2015, №009131 від 19.10.2015, №009133 від 21.10.2015, 009134 від 21.10.2015, №009135 від 24.10.2015, №009137 від 28.10.2015, №009102 від 17.09.2015, №009104 від 18.09.2015, №009105 від 18.09.2015, №009106 від 21.09.2015, №009107 від 21.09.2015, №009108 від 22.09.2015, №009111 від 25.09.2015, №009112 від 25.09.2015, №009114 від 29.09.2015, №009115 від 29.09.2015, №009132 від 20.10.2015, №009103 від 17.09.2015 на відпуск лісоматеріалів необроблених, на яких проставив виготовлену за невстановлених досудовим розслідуванням обставин підроблену печатку Турківського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписи службових осіб, які ніби - то відпустили йому лісоматеріали, а також печатку фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 та свій підпис.
Завідомо підроблені документи ОСОБА_8 у вересні-жовтні 2015 року збув ОСОБА_9 в с.Креховичі Рожнятівського району за кошти в сумі 2500 грн. та в м. Івано-Франківську біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кошти в сумі 3000 грн., всього на загальну суму 5500 грн.
Даним вироком визначено зберігання речових доказів (в тому числі печатки Турківського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») згідно постанов від 20.05.2016 та від 26.01.2017 при матеріалах кримінального провадження №12016140320000267 від 05.04.2016 у сторони обвинувачення, тобто у СВ Івано - Франківського ВП ГУ НП в Івано - Франківській області.
З огляду на викладене у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення печатки Турківського дочірнього лісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення техніко - криміналістичної експертизи документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №12016140140000155 від 15.03.2016, для з'ясування питання чи нанесені відтиски печатки Турківського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку слід вилучити на товаро транспортних накладних 0611/15 від 11.09.2015, 0612/15 від 09.09.2015, 0613/15 від 09.09.2015, 0614/15 від 11.09.2015, 0615/15 від 11.09.2015, 0616/15 від 16.09.2015, 0617/15 від 16.09.2015, 0618/15 від 19.09.2015, 0619/15 від 19.09.2015, 0620/15 від 23.09.2015, специфікацій накладних до даних ТТН.
Документи, які слід вилучити знаходяться при матеріалах кримінального провадження №12016140320000267 від 05.04.2016 в ІНФОРМАЦІЯ_3 та перебувають у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи : АДРЕСА_1 .
Здійснення вилучення вказаних документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, оскільки дасть змогу провести техніко - криміналістичну експертизу документів, однак, їх вилучення в особи, у якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Отримані таким чином відомості мають у справі значення речових доказів, а іншим способом довести обставини, та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення не можливо, у зв'язку з цим необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та зазначена річ не є річчю, до якої заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити, оскільки в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що печатка Турківського дочірнього лісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме у справі значення речового доказу. Тимчасовий доступ до зазначеної печатки дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016140140000155 від 15.03.2016 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів - матеріалів кримінального провадження №12016140320000267 від 05.04.2016, з можливістю вилучення печатки Турківського дочірнього лісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 та перебувають у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи : АДРЕСА_1 .
В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 16 квітня 2020 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1