Справа № № 585/714/20
Номер провадження 1-кс/585/233/20
23 березня 2020 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
19 березня 2020 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 11.03.2020 надійшов рапорт о/у СКП Роменського ВП про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , яка перерахувала на банківську картку. Попередньо проведеною перевіркою встановлено, що 24.02.2020 ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що її племінник ОСОБА_5 завдав тілесних ушкоджень іншому чоловіку на ім'я ОСОБА_6 та з метою не відкриття кримінального провадження проти її племінника необхідно перерахувати на лікування ОСОБА_7 7 тис. грн.. на батьківську картку його батька ОСОБА_8 , що вона і зробила, про те, зателефонувавши ОСОБА_5 , останній повідомив, що з ним все добре та він нікому тілесних ушкоджень не завдавав. В ході вирішення матеріалу було встановлено, що ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на 7000 грн.
Відомості за даним фактом 12.03.2020 року було внесено в ЄРДР за №12020200100000189 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2020 ОСОБА_4 із рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на її ім'я, перерахувала кошти в сумі 7000 грн. на рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , виданої на ім'я ОСОБА_8 .
Рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та іншим банківським рахункам ОСОБА_8 , внесення певних сум готівкою коштів на дані рахунки, факт переказу коштів у період з 24.02.2020 по даний час у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочину, надасть змогу прослідити рух та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайства.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення винних осіб у даному провадженні, вжиття дієвих заходів щодо відшукання майна на яке може бути накладено арешт, своєчасного вирішення питання щодо вжиття такого запобіжного заходу, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та іншим рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_8 за період з 24.02.2020 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період із зазначенням;
-з відомостями про баланс коштів по даних рахунках на час виконання тимчасового доступу;
- з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в інтернет-системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, IP-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж IP-адреси, МАС-адреси;
-фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у період за 24.02.2020;
- копії паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки;
- даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов'язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 із можливістю здійснення тимчасового доступу до документів у Сумській філії АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання заступник начальника СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не з'явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила його задовольнити.
Представник АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - в судове засідання не з'явився.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №12020200100000189, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання заступника начальника СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: паперових та електронних документів, що містять інформацію:
-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та іншим рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_8 , за період з 24.02.2020 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період із зазначенням;
-з відомостями про баланс коштів по даних рахунках на час виконання тимчасового доступу;
- з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в інтернет-системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, IP-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж IP-адреси, МАС-адреси;
-фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у період за 24.02.2020;
- копії паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки;
- даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов'язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1