Справа № 592/3532/20
Провадження № 1-кс/592/1660/20
20 березня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020200440000825, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України.
До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми, а саме: відомості про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 із зазначенням його анкетних даних, номеру паспорту та РНОКПП, місця роботи та номерів телефону, вказаних в якості фінансових; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.02.2020 по час виконання ухвали із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
Клопотання мотивовано тим, що 24.02.2020 невстановлена особа таємно заволоділа мобільним телефоном «Нокіа люміа», належним ОСОБА_5 , в якому перебувала сім-карта оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , та, використовуючи викрадений мобільний телефон отримала доступ до банківських рахунків ОСОБА_5 , з яких викрала грошові кошти в сумі 39000 грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 та згідно наданих ним виписок по рахунку було встановлено, що з його рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 було направлено грошові кошти в сумі 190 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 .
Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення
Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 08.03.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12020200440000825 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, враховуючи час вчинення кримінального правопорушення та час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період з 24.02.2020 по 08.03.2020.
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчим Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій, у яких міститься наступна інформація:
- відомості про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 із зазначенням його анкетних даних, номеру паспорту та РНОКПП, місця роботи та номерів телефону, вказаних в якості фінансових;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.02.2020 по 08.03.2020 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
Зобов'язати відповідальних осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ слідчим Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 з можливістю отримання документів у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1