Справа № 592/3843/20
Провадження № 1-кс/592/1855/20
23 березня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020200440000896, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім'я відкрито банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 23.01.2020 по 01.02.2020; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 23.01.2020 по 01.02.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 23.01.2020 по 01.02.2020; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 23.01.2020 по 01.02.2020; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 23.01.2020 по 01.02.2020.
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 24.01.2020 по 31.01.2020 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської картки емітованої на ім'я ОСОБА_5 , в сумі 11000 грн., також використовуючи особисті дані ОСОБА_5 , оформила онлайн-кредит в кредитних установах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим заподіяла останньому матеріального збитку.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 невідомою особою було перераховано грошові кошти на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в загальній сумі 11000 грн.
Зазначає, що дані картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 13.03.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12020200440000896 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я відкрито банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 23.01.2020 по 01.02.2020;
- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 23.01.2020 по 01.02.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 23.01.2020 по 01.02.2020;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 23.01.2020 по 01.02.2020;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 23.01.2020 по 01.02.2020.
Зобов'язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.