Справа № 592/3619/20
Провадження № 1-кс/592/1728/20
23 березня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42020201010000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме карткарахунок № НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.08.2019 по 20.09.2019 у разі, якщо платіжні перекази з банківської карти з № НОМЕР_1 грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.08.2019 по 20.09.2019 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб
Клопотання мотивоване тим, 04.11.2019 до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що заявниця в мережі інтернет знайшла оголошення про можливість працевлаштування за кордоном. 09.08.2019 вона надіслала необхідні копії документів, а також перерахувала грошові кошти у сумі 14703 грн. на картковий рахунок ОСОБА_6 як предоплату за працевлаштування, проте не працевлаштована, а грошові кошти їй не повернуті.
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що грошові кошти за отримання документів, воеа перераховувала на банківську картку емітовану на імя ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з визначеним номером
НОМЕР_1 .
Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 07.02.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42020201010000023 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме карткарахунок № НОМЕР_1 ;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.08.2019 по 20.09.2019;
- у разі, якщо платіжні перекази з банківської карти з № НОМЕР_1 грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.08.2019 по 20.09.2019 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб
Зобов'язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.