Провадження № 1-кс/760/2811/20
Справа № 760/6929/20
18 березня 2020 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000021 від 15.01.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території міста Києва та інших областей, протягом 2018-2019рр., внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_9 ), " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ") (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ") (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ") (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_47 ) завідомо неправдиві відомості.
Крім того, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_42 ) має банківські рахунки № НОМЕР_48 (Долар США), № НОМЕР_48 (Євро), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (євро), № НОМЕР_49 (долар США), № НОМЕР_49 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_50 ).
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_50 ), та містять відомості щодо юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_48 (Долар США), № НОМЕР_48 (Євро), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (євро), № НОМЕР_49 (долар США), № НОМЕР_49 (українська гривня), відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_42 ), за період з 01.01.2018р. по 23.03.2020р., які мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, проте 18.03.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_42 ) № НОМЕР_48 (Долар США), № НОМЕР_48 (Євро), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (євро), № НОМЕР_49 (долар США), № НОМЕР_49 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_50 ), міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_50 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_42 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_50 ), саме за період з 01.01.2018р. по 23.03.2020р., оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.01.2018р. по 31.12.2019р., включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_48 (Долар США), № НОМЕР_48 (Євро), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (євро), № НОМЕР_49 (долар США), № НОМЕР_49 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_42 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_50 ), заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк”, всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_42 ); ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк” між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; кредитних, міждународних договорів, угод або договорів, угод на надання позики; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках № НОМЕР_48 (Долар США), № НОМЕР_48 (Євро), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (євро), № НОМЕР_49 (долар США), № НОМЕР_49 (українська гривня); копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; договорів банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього; інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаному рахунку, оскільки слідчому судді не доведено слідчим в клопотанні, що вказані відомості можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_50 ) та містять відомості про рух грошових коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_42 ) № НОМЕР_48 (Долар США), № НОМЕР_48 (Євро), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (євро), № НОМЕР_49 (долар США), № НОМЕР_49 (українська гривня), за період з 01.01.2018р. по 31.12.2019р., включно, з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1