печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11398/20-к
17 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про арешт майна, у рамках кримінального провадження № 12020100060001043,
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно належне ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення цивільного позову.
Обґрунтовуючи подане клопотання особа, яка його подала вказує наступне.
СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100060001043 від 05.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Заявник вказує, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ввівши в оману ОСОБА_4 , пообіцявши 50% корпоративних прав компанії, що володіє ТРЦ «Французький бульвар» у м. Харків (вул. Павлова Академіка), 44-б, а саме ТОВ «АКСІОМА», засновниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ) заволоділи грошовими коштами останнього у особливо великих розмірах.
Зазначає заявник, що з метою приховування своєї злочинної діяльності, гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 вчиняють дії по виведенню всіх активів з ТОВ «АКСІОМА», учасниками якого вони є. Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що 26.02.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 Харківського міського нотаріального округу на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 26.02.2020 року, видавник: ОСОБА_7 ; ТОВ «Чаплинка» було перереєстровано право приватної власності на нежитлове приміщення 1-го поверху №30-:-36, 38-:-52 загальною площею 2048,0 кв.м. в літ. «Ю-4», об'єкт нежитлової нерухомості за адресою: м. Харків, вул. Павлова Академіка, будинок 44-Б на ТОВ «ЧАПЛИНКА». Крім того, 26.02.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 Харківського міського нотаріального округу на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 26.02.2020 року, видавник: ОСОБА_5 ; ТОВ «Чаплинка» було перереєстровано право приватної власності на нежитлове приміщення 2-го поверху №12,13, та частина приміщення №9 загальною площею 205,8 кв.м. в літ. «Ю-4», об'єкт нежитлової нерухомості за адресою: м. Харків, вул. Павлова Академіка, будинок 44-Б на ТОВ «ЧАПЛИНКА». Співзасновниками ТОВ «Чаплинка», що було створене 24.02.20 року, відповідно до даних Державного реєстру підприємств установ організацій є ОСОБА_7 (розмір статутного внеску у вигляді нерухомого майна вартістю 14336000,00 грн.) та ОСОБА_5 (розмір статутного внеску у вигляді нерухомого майна вартістю 1440600,00 грн.). Вказане свідчить про те, що гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не мають наміру виконувати свої зобов'язання із передачі корпоративних прав гр. ОСОБА_4 і вчиняють всі дії, направлені на уникнення виконання взятих на себе зобов'язань.
06.03.2020 року ОСОБА_4 визнано цивільним позивачем та потерпілим у відповідному кримінальному провадженні.
У клопотанні вказано, що мають місце факти, що свідчать про вчинення дій із незаконного відчуження майна ТОВ «АКСІОМА», з метою запобігання подальшим незаконним діям гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо відчуження нерухомого майна ТОВ «АКСІОМА» та вчинення інших дій, направлених на уникнення виконання зобов'язань перед гр. Гріньком, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, що належить вказаному Товариству на праві приватної власності і розташоване за адресою: м. Харків, вул. Павлова Академіка, 44-б, а також нерухомого майно, що було переоформлене і наразі належить ТОВ «ЧАПЛИНКА» та розташоване за тією самою адресою: АДРЕСА_1 .
Заявник вказує, що отримано інформацію, що фактичні власники ТОВ «АКСІОМА» (ЄДРПОУ 31940888), діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами можуть вчинити дії направлені на зміну засновників (кінцевих беніфіціарів) товариства, з метою знищення речей та предметів, які є засобами вчинення злочинів, містять сліди вчинених злочинів, мають значення доказів у кримінальному провадженні, у тому числі шляхом відчуження корпоративних прав щодо ТОВ «Аксіома» (ЄДРПОУ 31940888) і внесення недостовірних відомостей до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
Майнова шкода ОСОБА_4 складає 2 540 000,00 доларів США (по курсу НБУ станом на 17.03.2020 становить 69 482 400 грн.), що є сумою в особливо великих розмірах.
Метою арешту є забезпечення цивільного позову, що відповідає вимогам п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України.
В судове засідання заявник не з'явився. До суду адвокат ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_9 подав до суду заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Постановою старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_10 від 06.03.2020 залучено ОСОБА_4 до кримінального провадження № 12020100060001043.
А відтак, ОСОБА_4 є належним суб'єктом звернення до суду із відповідним клопотанням про арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно положенням ч. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно ТОВ «АКСІОМА» та ТОВ «ЧАПЛИНКА» в межах суми заявленого позову, а саме в розмірі 1 586 055,21 грн. з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки є співмірною розміру завданої шкоди.
Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.
Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги щодо зобов'язання вчинення будь-яких реєстраційних дій, оскільки є похідними із виконання ухвали про арешт майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -
Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про арешт майна, у рамках кримінального провадження № 12020100060001043 - задовольнити частково.
Накласти арешт, в межах суми заявленого цивільного позову в розмірі 2 540 000,00 доларів США (по курсу НБУ станом на 17.03.2020 становить 69 482 400 грн.), а саме на корпоративні права ТОВ «Аксіома» (ЄДРПОУ 31940888), місцезнаходження: 61058, Харківська обл., місто Харків, вулиця Данилевського, будинок 18, що належать: ОСОБА_7 , адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 534600.00; ОСОБА_6 , адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 382250.00; ОСОБА_5 , адреса засновника: АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1833150.00; ОСОБА_11 , адреса засновника: АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2750000.00.
Накласти арешт на нерухоме майно, із забороною вчиняти будь-які дії пов'язані із розпорядженням (володіння, користування та відчуження) вказаним майном, що належить ТОВ «АКСІОМА» та ТОВ «ЧАПЛИНКА», а саме:
- Нежитлові приміщення № 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 24а, 24б, в літ. «Ю-1», загальною площею 460,3 кв. м., що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Аксіома» на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна, серія та номер: 44, виданий 24.02.2020, видавник - Товариство з обмеженою відповідальністю «НТБ КИЇВ», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_12 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл. від. 26.02.2020 року; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 2040312363101;
- Нежитлові приміщення № 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 2а, 2б,3, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9,, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 24в, 25, 25а, 26, 27, 27а, 27в, 27г, 27д, 27е, 27ж, 27з, 27и, 27к, 28, 29, 29а, 29б, 29в в літ. «Ю-1», загальною площею 1929,0 кв.м., що розташовані за адресою Харківська обл.,м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б,що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Аксіома» на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна, серія та номер:44, виданий 24.02.2020, видавник - Товариство з обмеженою відповідальністю «НТБ КИЇВ», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_12 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл. 26.02.2020 року; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 2040253763101;
- Нежитлові приміщення 1-го поверху № 30-:-36, 38-:-52 загальною площею 2048, 0кв.м. в літ. «Ю-4», що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б,що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЧАПЛИНКА» на підставі акту приймання - передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 26.02.2020, видавник - ОСОБА_13 , ТОВ «ЧАПЛИНКА», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_8 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 26.02.2020 року; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1445695363101;
- Нежитлові приміщення 2-го поверху №12, 13 та частини приміщення №9 в літ. «Ю-4» загальною площею 205,8 кв.м, що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЧАПЛИНКА», на підставі акту приймання -передачі нерухомого майна, серія та номер б/н, виданий 26.02.2020, видавник - ОСОБА_14 , ТОВ «ЧАПЛИНКА», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_8 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 26.02.2020 року; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 678548663101;
- Нежитлова будівля літ. «Ю'-2-5» загальною площею 21468,0 кв.м., що розташована за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер б/н, виданий 28.12.2012, видавник - Виконавчий комітет Харківської міської ради Харківської області, зареєстроване приватним нотаріусом ОСОБА_12 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 15.03.13 року,; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 22497263101;
- Нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) 19886.3, літ. «Я-2», що розташована за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер б/н, виданий 28.12.2012, видавник - Виконавчий комітет Харківської міської ради Харківської області, зареєстроване приватним нотаріусом ОСОБА_12 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 01.03.13 року; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 15940463101
- Нежитлові приміщення загальною площею 6021.3 кв.м., підвалу №16, 17; 2-го поверху №9-:-11, 14-:-24,25, 3-го поверху №1-14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21; 4-го поверху №1-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; технічного поверху № 1-6, в літ. «Ю-4», що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі дубліката свідоцтва про право власності, серія та номер б/н, виданий 28.12.2012, видавник - Виконавчий комітет Харківської міської ради; дублікат видано 11.07.2013, зареєстрований державним реєстратором ОСОБА_15 , Харківське міське управління юстиції, Харківська обл., 12.07.13 року; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 11750863101;
- Нежитлова будівля в літ. «АА-4», загальною площею 15443.3 кв.м, що розташована за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер б/н, виданий 28.12.2012, видавник - Виконавчий комітет Харківської міської ради Харківської області, зареєстроване приватним нотаріусом ОСОБА_12 ; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 2014663101;
- Незавершене будівництво нежитлової будівлі літ. «Я-2», готовністю 92% вул. Павлова Академіка, 44-Б згідно рішення Московської районної ради м. Харкова від 18.10.2005р. №420, що розташоване за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі 640667100157, 10.10.2006, договіру оренди землі, зареєстрований у Харківській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах»; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 35035776;
- Незавершене будівництво нежитлової будівлі літ. «Ю'-2-5», готовністю 91% вул. Павлова Академіка, 44-Б згідно рішення Московської районної ради м. Харкова від 18.10.2005р. №420, що розташоване за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі 640667100157, 10.10.2006, договір оренди землі, зареєстрований у Харківській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах»; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 36822521;
- Незавершене будівництво нежитлової будівлі літ. «АА-4», готовністю 91% вул. Павлова Академіка, 44-Б згідно рішення Московської районної ради м. Харкова від 18.10.2005р. №420, що розташоване за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі 640667100157,10.10.2006, договір оренди землі, зареєстрований у Харківській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах»; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 36822908;
- Нежитлова будівля, літ. «АА-4» загальною площею 15274,9 кв.м., що розташована за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності , б/н, 28.12.2012, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 38878851;
- Нежитлова будівля, літ. «Ю'-2-5» загальною площею 21468,0 кв.м., що розташована за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, б/н, 28.12.2012, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 38878956;
- Нежитлова будівля, літ. «Я-2» загальною площею 19886,3 кв.м., що розташована за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, б/н, 28.12.2012, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 38879361;
- Нежитлові приміщення: підвалу №16, 17, 2-го поверху №9-:-11, 14-:-24; 3-го поверху №1-14, 4-го поверху № 1-7, технічного поверху №1-6, загальною площею 3511,9 кв. м. в літ. «Ю-4», що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, б/н, 28.12.2012, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 38879695;
- Нежитлове приміщення, підв. №16-17 пл. 22,9 кв.м, 2-го пов. №10, 11, 14-22, антр №23, 24 частина прим. №9 заг. пл. 548,7 кв.м., 3-го пов. №1-11 антр. №12-14 пл. 1512,0 кв.м. 4-го пов. №1-7 пл. 1254,6 кв.м, тех пов. №1-6 пл.173,7 кв.м., в літ.Ю-4заг.пл. 3511,9 кв.м, що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі рішення у справі №40/482-07, 08.11.2007 Господарського суду Харківської області, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 21140818.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1