печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10685/20-к
05 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,-
05.03.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001815 від 20.08.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України за фактами заволодіння у 2014 році та у 2019 році ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами осіб в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня - початку липня 2019 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 діючи умисно за попередньою змовою, вирішили вчинити особливо тяжкий злочин проти власності, а саме: заволодіти майном (грошовими коштами) ОСОБА_9 , в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою останнього.
Так, приблизно 10.08.2019 ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , зловживаючи довірою свого знайомого ОСОБА_9 , маючи на меті обманним шляхом, за заздалегідь узгодженим планом, заволодіти його майном в особливо великих розмірах, зателефонував ОСОБА_9 та повідомив останньому, що, враховуючи попередній досвід роботи останнього в оборонно-промисловому комплексі, у нього є можливість допомогти ОСОБА_9 у призначенні його на керівну посаду до Державного концерну «Укроборонпром» (далі - ДК «Укроборонпром»). Також ОСОБА_8 повідомив, що у нього є прямий вихід на близьке оточення та самого Президента України ОСОБА_10 . Крім того, ОСОБА_8 зазначив, що він познайомить ОСОБА_9 з людиною, яка вирішує кадрові питання в команді Президента України ОСОБА_10 щодо призначення осіб на керівні посади до ДК «Укроборонпром». ОСОБА_9 , довіряючи своєму знайомому ОСОБА_8 , погодився на дану пропозицію.
Слідчий в клопотанні вказав, що в подальшому, 30.08.2019 у період часу з 19 години 30 хвилин до 19 години 55 хвилин, ОСОБА_9 у кабінеті (офісі) ОСОБА_5 , який розташований на першому поверсі будівлі АДРЕСА_1 , на виконання попередньої вимоги ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 250 000 доларів США.
Слідчий зазначив, що злочинний умисел ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , які діяли за попередньою змовою щодо заволодіння шахрайським шляхом майном ОСОБА_9 в особливо великих розмірах - всієї суми грошових коштів у розмірі 570 000 доларів США (п'ятсот сімдесят тисяч доларів США, що в перерахунку на українські гривні за курсом 1 долар США дорівнює 25,06 грн. на 27.08.2019 становить 14 284 200 (чотирнадцять мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі двісті) українських гривень, що згідно п.4 примітки 1 до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром), не був доведений до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки 30.08.2019 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 було затримано правоохоронними органами після передачі останнім ОСОБА_9 за першим етапом частини визначеної вище суми грошових коштів у розмірі 250 000 доларів США (двісті п'ятдесят тисяч доларів США, що в перерахунку на українські гривні за курсом 1 долар США дорівнює 25,23 грн. на 30.08.2019 становить 6 307 500 (шість мільйонів триста сім тисяч п'ятсот) українських гривень, що згідно п.4 примітки 1 до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром)для нібито вирішення ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 питання про призначення його на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром», якими (250 000 доларів США) останні мали можливість розпорядитись.
У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Вінниця, одружений, працюючий на посаді директора в ТОВ «ЮРСТАТУС», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.
30.08.2019 о 20.10 год. відповідно до вимог ст.ст. 208-211 КПК України ОСОБА_5 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.
31.08.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році ОСОБА_5 було придбано земельну ділянку кадастровий номер 5122786400:01:001:0334 разом із будинком, який розташований на цій земельній ділянці та має адресу: АДРЕСА_4 , дане майно ОСОБА_5 зареєстрував на ОСОБА_11 , яка на той час була його цивільною дружиною.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна:
-земельна ділянка кадастровий номер 5122786400:01:001:0334, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстровано на ОСОБА_11 ;
-дачний будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстровано на ОСОБА_11 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на час придбання вищевказаної земельної ділянки та будинку тривалий час проживав спільно з ОСОБА_11 однією сім'єю, але не перебували у шлюбі між.
Слідчий вказав, що факт того, що у 2015 році підозрюваний ОСОБА_5 придбав за власні кошти земельну ділянку кадастровий номер 5122786400:01:001:0334 та дачний будинок, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 та зареєстрував на свою, на той час, цивільну дружину ОСОБА_11 підтверджено показаннями свідка ОСОБА_12 ..
Слідчий вказав, що земельна ділянка кадастровий номер 5122786400:01:001:0334, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 та дачний будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 являються спільною сумісною власністю подружжя ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , рівні частки з яких, тобто кожного об'єкту нерухомого майна належить кожному із подружжя, в обґрунтування вищенаведеного посилається на норми ст. ст. 74, 60, 61 Сімейного кодексу України.
Слідчий зазначив, що враховуючи вищенаведена та те, що санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає конфіскацію майна обвинуваченого, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування було вжито заходів щодо розшуку майна підозрюваних, в ході чого було встановлено, що за кошти, які належать ОСОБА_5 останнім придбано наступне нерухоме майно:
-земельна ділянка кадастровий номер 5122786400:01:001:0334, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;
-дачний будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , земельна ділянка.
Слідчий зазначив, що на даний час є достатні підстави вважати, що майно зареєстроване на ОСОБА_11 - земельна ділянка кадастровий номер 5122786400:01:001:0334, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 та дачний будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , відповідає критеріям ч. 5 ст. 170 КПК України.
Слідчий просив розгляд клопотання про арешт майна провести без виклику ОСОБА_11 та підозрюваного ОСОБА_5 .
В судовому засіданні, слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, з метою запобігання можливості передачі, відчуження майна, а також забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на нерухомого майна:.
-земельну ділянку кадастровий номер 5122786400:01:001:0334, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;
-дачний будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , земельна ділянка, яке являється спільною сумісною власністю подружжя ОСОБА_5 та ОСОБА_11 .
Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1