65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
про витребування доказів
"23" березня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/1261/16
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,
дослідивши матеріали справи
за заявою кредитора: Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку "Укргазбанк"
до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" (65026, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 49; код ЄДРПОУ 33812782)
про визнання банкрутом
Встановив:
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 19.09.2019р. справу прийнято до свого провадження суддею Грабован Л.І.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.10.2019р. відсторонено арбітражного керуючого Дєчеву О.М. від виконання обов'язків ліквідатора ТОВ "Прогресбуд-Інвест"; тимчасово покладено на арбітражного керуючого Дєчеву О.М. виконання обов'язків ліквідатора ТОВ "Прогресбуд-Інвест" до призначення судом в установленому законом порядку нового ліквідатора.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.11.2019р. призначено ліквідатором ТОВ "Прогресбуд-Інвест" арбітражного керуючого Петровську Н.А.
Ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Петровська Н.А. звернулася із заявою від 02.03.2020р. за вих. №02-04/53 (№ГСОО 6014/20 від 06.03.2020р.) про витребування у Акціонерного товариства «УкрСиббанк» довідки про закриття рахунків ТОВ "Прогресбуд-Інвест" та виписки про рух коштів за період з 01.01.2013р. по день проведення останньої операції на всіх рахунках, що належить/належали ТОВ "Прогресбуд-Інвест". В обґрунтування викладеного зазначено, що згідно отриманого листа ГУ ДПС в Одеській області у банкрута існував ряд розрахункових рахунків, серед яких рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 у АТ «УкрСиббанк». 10.01.2020р. ліквідатором банкрута був направлений запит до АТ «УкрСиббанк» про надання довідки про закриття рахунків та виписки про рух коштів на рахунках. У відповідь на зазначений запит ліквідатором банкрута 07.02.2020р. отримано лист №58-2-01/2969 від 20.01.2020р., яким відмовлено у наданні інформації про рахунку про рахунку та виписок про рух коштів на рахунках ТОВ "Прогресбуд-Інвест" з посиланням на те, що банк не має законних підстав надавати таку інформацію. 24.02.2020р. листом №58-2-01/21031 від банку ліквідатором банкрута отримано аналогічну відмову у наданні інформації. Ліквідатором банкрута зазначено, що отримання запитуваної інформації має важливе значення для формування ліквідаційної маси ТОВ "Прогресбуд-Інвест", в т.ч. виявлення дебіторської заборгованості, аналізу добросовісності дій колишнього керівництва, а також безпосередньо впливає на повноту аналізу фінансово-господарського стану ТОВ "Прогресбуд-Інвест".
До заяви про витребування доказів ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Петровською Н.А. додано копії: відповіді Головного управління ДПС в Одеській області, в якій зазначений перелік рахунків ТОВ "Прогресбуд-Інвест", у тому числі рахунки в АТ «УкрСиббанк»; відповідей АТ «УкрСиббанк» за № 58-2-01/2769 від 20.01.2020р. та за №58-2-01/21031 від 24.02.2020р., в яких повідомлено, що банк не має законних підстав для надання інформації по клієнту ТОВ "Прогресбуд-Інвест", що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.
Ч. 1 ст. 3 ГПК України передбачено, що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Згідно ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Ліквідатор у відповідності до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства - це арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення ліквідаційної процедури.
Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб та інше.
Ст. 169 ГПК України передбачено, що при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.
Ч. 1 ст. 170 ГПК України передбачено, що будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити: 1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву, клопотання або заперечення, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для такої фізичної особи), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; 2) найменування суду, до якого вона подається; 3) номер справи, прізвище та ініціали судді (суддів), якщо заява (клопотання, заперечення) подається після постановлення ухвали про відкриття провадження у справі; 4) зміст питання, яке має бути розглянуто судом, та прохання заявника; 5) підстави заяви (клопотання, заперечення); 6) перелік документів та інших доказів (за наявності), що додаються до заяви (клопотання, заперечення); 7) інші відомості, які вимагаються цим Кодексом.
Тому судом встановлений порядок розгляду вказаної заяви за наявними доказами поза межами судового засідання.
Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Згідно до ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
Ч. 3 ст. 81 ГПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Відповідно до ч. 6 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
Згідно ч.ч.7, 8 ст. 81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Відповідно до ч. 2 ст. 232 ГПК України судовими рішеннями є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 4) судові накази.
Ч.ч.1, 2 ст. 18 ГПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.
П. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що заявником у заяві зазначені докази, які витребовується, обґрунтовано, які обставини може підтвердити витребовувані докази та причини неможливості їх самостійного отримання, суд задовольняє клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Петровської Н.А. та зобов'язує АТ «УкрСиббанк» надати суду довідки про закриття рахунків ТОВ "Прогресбуд-Інвест" та виписки про рух коштів за період з 01.01.2013р. по день проведення останньої операції по наступним рахункам: № НОМЕР_2 (швейцарський франк), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня).
Керуючись ст. ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1.Задовольнити клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" (65026, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 49; код ЄДРПОУ 33812782) арбітражного керуючого Петровської Н.А. про витребування доказів.
2.Зобов'язати Акціонерне товариство «УкрСиббанк» надати суду довідки про закриття рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" (65026, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 49; код ЄДРПОУ 33812782) та виписки про рух коштів за період з 01.01.2013р. по день проведення останньої операції по наступним рахункам: № НОМЕР_2 (швейцарський франк), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня).
Ухвала набрала законної сили 23 березня 2020 р. у відповідності до ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.
Ухвалу надіслати: АТ „УкрСиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).
Копію ухвали надіслати ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Петровській Н.А. (79054, м. Львів, вул. Петлюри, 2, а/с 3147, ВПЗ №54).
Суддя Л.І. Грабован