Дата документу 20.03.2020 Справа № 554/2484/20
Провадження №1-кс/554/3853/2020
20 березня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170040000716 від 12 березня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, -
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого ПВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим (старшим слідчим) СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_15 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_16 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_17 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_18 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_19 дозвіл тимчасовий доступ до інформації: про особу, за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ); про банківські рахунки особи, за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; про рух грошових коштів по банківським рахункам особи, за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківським картам за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за яким вони закріплені; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в т.ч. з банкоматів CAPL НОМЕР_4 та CAPL 4168, на яких зафіксовано факт використання банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та осіб, які їх використовували, за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (в т.ч. станом на 17.09.2018). Зобов'язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 )надати зазначену вище інформацію в електронному та друкованому вигляді. Зобов'язати відповідальних осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична АДРЕСА_1 )надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення. Зобов'язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прошу провести без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, через робоче навантаження. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що у провадженні ПВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 12020170040000716 від 12 березня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з вересня 2017 року по квітень 2019 року невідома особа, перебуваючи на посаді спеціаліста з обслуговування клієнтів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , під час роботи з клієнтом банку, використовуючи доступ для внесення змін щодо банківської інформації, що знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесла зміни щодо фінансового номеру телефону клієнта, після чого оформила на останнього кредити, які в подальшому витратила на власний розсуд. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що працівниця банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 працювала на посаді спеціаліста з обслуговування клієнтів банку у відділенні А НОМЕР_5 в АДРЕСА_3 . В період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 вона, використовуючи свої робочі можливості, заволоділа грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_21 , шляхом оформлення без його відома грошових кредитів у банку. ОСОБА_20 , використовуючи свої робочі можливості, здійснила вхід до службової електронної системи обслуговування клієнтів банку та виконала заміну фінансового номеру клієнта ОСОБА_21 з № НОМЕР_6 на № НОМЕР_7 і в подальшому за його допомогою оформила грошові кредити на ім'я клієнта без його відома. Отримані грошові кредити було перераховано на карти інших банківських установ. Представниками банку надано у розпорядження органу досудового розслідування відомості, отримані за результатами проведеного службового розслідування. Встановлено, що ОСОБА_20 після оформлення грошових кредитів на ім'я клієнта банку ОСОБА_21 здійснила перерахування отриманих кредитних коштів на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З аналізу документів, які було надано представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що зняття перерахованих грошових коштів із вказаних банківських карт було здійснено 17.09.2018 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та CAPL 4168. Допитаний в ході досудового розслідування в процесуальному статусі свідка ОСОБА_21 пояснив, що постійно користувався абонентським номером № НОМЕР_6 , який і було зазначено як його фінансовий номер в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначив, що іншими абонентськими номерами не користувався та свій фінансовий номер у банку не змінював, грошових кредитів у банку не оформлював. Обслуговування його у банку здійснювала працівниця банку ОСОБА_20 . ОСОБА_21 вказав, що свою банківську карту нікому не передавав. На даний час в органу досудового розслідування з метою підтвердження причетності ОСОБА_20 до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження факту непричетності ОСОБА_21 до оформлення грошових кредитів та перевірки іншої важливої для органу досудового розслідування інформації виникла потреба в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, за якими закріплені номери банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та осіб, на ім'я яких вони відкриті. Встановлено, що банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 обслуговуютьсяАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: про особу, за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ); про банківські рахунки особи, за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; про рух грошових коштів по банківським рахункам особи, за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківським картам за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за яким вони закріплені; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в т.ч. з банкоматів CAPL НОМЕР_4 та CAPL 4168, на яких зафіксовано факт використання банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та осіб, які їх використовували, за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (в т.ч. станом на 17.09.2018), та яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії інформації, а саме: про особу, за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ); про банківські рахунки особи, за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; про рух грошових коштів по банківським рахункам особи, за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківським картам за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за яким вони закріплені; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в т.ч. з банкоматів CAPL НОМЕР_4 та CAPL 4168, на яких зафіксовано факт використання банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та осіб, які їх використовували, за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (в т.ч. станом на 17.09.2018).
В іншій частині клопотання - відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати з 20 березня 2020 року до 20 квітня 2020 року слідчим (старшим слідчим) СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Надати з 20 березня 2020 року до 20 квітня 2020 року слідчим (старшим слідчим) СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: про особу, за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ); про банківські рахунки особи, за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; про рух грошових коштів по банківським рахункам особи, за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківським картам за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за яким вони закріплені; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в т.ч. з банкоматів CAPL НОМЕР_4 та CAPL 4168, на яких зафіксовано факт використання банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та осіб, які їх використовували, за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (в т.ч. станом на 17.09.2018), та яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії інформації, а саме: про особу, за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ); про банківські рахунки особи, за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; про рух грошових коштів по банківським рахункам особи, за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківським картам за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за яким вони закріплені; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в т.ч. з банкоматів CAPL НОМЕР_4 та CAPL 4168, на яких зафіксовано факт використання банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та осіб, які їх використовували, за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (в т.ч. станом на 17.09.2018).
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1