Дата документу 18.03.2020 Справа № 554/2271/20
Провадження № 1-кс/554/3563/2020
18.03.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання Старший слідчого СВ ВП №2 Полтавського ВП ГУНП В Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №12020170030000190 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Відділенням поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020170030000190 від 02.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
28.01.2020 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу деталей кузова автомобіля на сайті "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинено останньому матеріального збитку на суму 4700 грн.
Згідно чеку від 28.01.2020 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 4704 грн на рахунок на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного кримінального правопорушення, вилучення документів та відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні банківської установи та містять відомості щодо анкетних даних власника рахунку та руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зняття з них грошових коштів, проведення інших операцій, з вказуванням номеру банкомату, його місцезнаходження, а також надання файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів та інших операцій, в період часу з 27.01.2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника банку, у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Відомості, до яких прохається надання тимчасового доступу містять охоронювану законом таємницю - є банківською таємницею.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять дані, що мають значення для перевірки дійсності встановлених обставин та у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення її копії, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо анкетних даних власника рахунку та руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зняття з них грошових коштів, проведення інших операцій, з вказуванням номеру банкомату, його місцезнаходження, а також надання файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів та інших операцій, в період часу з 27.01.2018 року до 18.03.2020 р.
Зобов'язати уповноважених представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ відповідно до вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1