Справа № 539/877/20
Провадження № 1-кс/539/249/2020
23 березня 2020 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 12020170240000287 від 08.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що 07.03.2020, приблизно о 13.00 год., невстановлена особа, під приводом продажу мотоблоку на сайті мережі Інтернет - «OLX», зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 13500 грн., належними ОСОБА_5 , які остання перерахувала на р/р № НОМЕР_1 , в якості передплати за мотоблок.
Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170240000287 від 08.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 04.03.2020 року вона знайшла на сайті «OLX» оголошення про продаж мотоблоку «Зубр». Так, остання зателефонувала за номером телефону НОМЕР_2 володільцю оголошення та чоловік на ім'я ОСОБА_6 повідомив потерпілій, що потрібно внести передплату в розмірі 30 відстотків від вартості товару. Після чого, ОСОБА_5 погодилась та 05.03.2020 року на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти, в сумі 4500 грн. на ім'я ОСОБА_7 . 06.03.2020 року близько 19 год. до потерпілої зателефонував продавець та повідомив, що потрібно перерахувати решту суми, на що остання відмовилась. Після цього, 07.03.2020 року, потерпіла сама зателефонувала продавцеві та повідомила, що згодна перерахувати решту суми, а саме 9000 грн., що вона і зробила. Після цього продавець вимкнув телефон та більше на зв'язок не виходив.
З метою перевірки показань заявника, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про з рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.
Слідчий ОСОБА_3 у відкритому судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав, в якості його обґрунтування надав пояснення, аналогічні викладеним у ньому.
Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Суд дослідив додані до клопотання: копію витягу з ЄРДР за № 12020170240000287 від 08.03.2020 року; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 07.03.2020 року, протокол допиту потерпілого від 08.03.2020 року та дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , котрі підтверджують факт зняття невідомою особою грошових коштів у період часу з 05.03.2020 по 08.03.2020 з розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місце знаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до інформації щодо рахунку № НОМЕР_1 , з яких було знято грошові кошти, персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку, подальший рух грошових коштів, адреси та часу їх зняття з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місце знаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні грошових коштів) з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1