Дата документу 23.03.2020 Справа № 554/11145/19
Провадження № 1кс/554/3704/2020
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
23 березня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження № 12019170000000321 від 12.09.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах
Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019170000000321, що внесене до ЄРДР 12.09.2019 СУ ГУНП в Полтавській області за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно повідомлення відділу КЗЕ Управління, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2019 року впроваджено механізм протиправного використання земель, які перебувають в оперативному управлінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.
Проведеним розслідуванням встановлено, що в постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває 5 земельних ділянок, а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами 5320482600:00:009:0002 (площа 6,5608 га), 5320482600:00:010:0002 (площа 486,8174 га), 5320482600:00:007:0005 (площа 411,5586 га), 5320482600:00:007:0006 (площа 22,2251 га) та 5320482600:00:007:0007 (площа 1,3006 га). Вказані земельні ділянки використовувалися з метою засівання сільськогосподарськими культурами, зокрема кукурудзою - 250 га., соняшником - 456 га. та гречкою - 7 га. Разом із цим, об'єми задекларованого зібраного урожаю не відповідають фактично зібраним, а саме: офіційно здекларовано отримання 1228,46 тонн насіння кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як проведеними оперативними та слідчими діями встановлено, що фактично технікою групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зібрано 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, тобто занижено отримані об'єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.
Враховуючи, що станом на 05.12.2019 вартість 1 тонни соняшнику становить близько 8750 грн., а вартість 1 тонни кукурудзи становить близько 5750 грн. - орієнтовна сума вартості привласненого майна службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає близько 4,8 млн. грн.
Дана інформація та статистичні показники підтверджені, шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій, зокрема розсекреченими протоколами за результатами проведення спостереженням за місцями збору урожаю, а також даними, наданими ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, лише тільки в період з 11.10.2019 по 20.10.2019 з поля, де знаходився урожай кукурудзи здійснили виїзд більше 70 повністю завантажених великогабаритних вантажівок, тоннажністю від 25 до 30 тонн, які здійснили транспортування зібраного урожаю до елеватора в с. Біловод, Роменського району, Сумської області, який перебуває у власності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Отже, групою осіб до складу якої входили директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцець с. Михнівці Лубенського району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ); власник групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Даштапа, Грузія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий в м. Полтава, ( НОМЕР_5 ); бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянка України, уродженка с. Лободине Гадяцького району Полтавської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ( НОМЕР_6 ) та уповноважена особа від групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України, уродженець м. Миргород Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ( НОМЕР_7 ), за попередньою змовою організовано злочинну схему з привласнення майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.
На виконання доручення слідчого, наданого в рамках кримінального провадження, встановлено анкетні дані та номери мобільних телефонів водіїв, що виконували транспортування врожаю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з полів до елеваторів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець с. Шевченкове Одеської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець с. Гаркушенці Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець смт. Гоголево Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_7 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець с. Мар'янське Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець с. Мар'янське Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район , с. Михайлівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець с. Білогорілка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Білогорілка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець м. Ромни Сумської області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець с. Михайлівка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець с. Бобрик Сумської області, проживає за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Бобрик, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженець Республіки Киргизстан, проживає за адресою: АДРЕСА_9 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженець с, Устивиця Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_18 - анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , уродженець с. Новаки Полтавської .області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Матяшівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець РФ, проживає за адресою: АДРЕСА_10 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , уродженець с. Матяшівка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Матяшівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , уродженець Донецької області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , уродженець с. Мар'янське Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Мар'янське, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , уродженець с. Михайлівка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , уродженець смт. Гоголево Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, смт. Гоголево, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_26 - анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_29 .
Крім того, встановлено номери мобільних телефонів водіїв, які можливо здійснювали перевезення врожаю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вищезазначених елеваторів:
- ОСОБА_27 - анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_30 ;
- ОСОБА_28 - анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_31 ;
- ОСОБА_29 - анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_32 ;
- ОСОБА_30 - анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_33 .
Крім того, встановлено засоби мобільного зв'язку, які використовували у своїй службовій діяльності директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_31 ( НОМЕР_34 ), фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_32 ( НОМЕР_35 ); бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_33 ( НОМЕР_36 ); економіст ОСОБА_34 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_37 ).
Прохали надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_2 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( АДРЕСА_11 ), та містять дані про зв'язок абонентських номерів НОМЕР_34 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2019 до 00 год. 00 хв. 01.12.2019.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » в судове засідання не з'явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
З метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »
( АДРЕСА_11 ), необхідно отримати інформацію у вигляді роздруківок входу до мережі мобільного Інтернету, телефонних дзвінків (вхідних та вихідних), СМС-повідомлень (вхідних та вихідних) з зазначенням ІМЕІ мобільних пристроїв, базових станцій та азимутів за номерами мобільних телефонів НОМЕР_34 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , за період з 01.08.2019 до 01.12.2019, з можливістю вилучити їх завірені копії.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення. Крім того, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -
1. Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_2 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( АДРЕСА_11 ), та містять дані про зв'язок абонентських номерів НОМЕР_34 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2019 до 00 год. 00 хв. 01.12.2019.
2. Зобов'язати відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( АДРЕСА_11 ) надати роздруківки (на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про:
- дати, час, тривалість та типи з'єднань абонентського номеру (вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), МMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресації, відомості про вхід до мережі мобільного Інтернету тощо;
- дату, час та тривалість з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента (ІМЕІ мобільних пристроїв тощо);
- номера і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося з'єднання абонентських номерів за вказаний період із зазначенням азимутів тощо.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1