Справа № 591/1168/20
Провадження № 1-кс/591/823/20
20 березня 2020 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12019200000000296 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.
Слідчий в судове засідання не з'явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 11.12.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12019200000000296 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2019 до Слідчого Управління ГУНП В Сумській області надійшли матеріали перевірки УСР в Сумській області ДСР НПУ, за фактом можливого незаконного збуту наркотичних засобів на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, які на даний час утримуються в камері № НОМЕР_1 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які підшукували потерпілих, шляхом обману та повідомлення неправдивих відомостей примушували їх переводити грошові кошти на вказані ними рахунки.
Також до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_2 , фактично мешкає АДРЕСА_3 , який в ході злочинної діяльності знімав кошти потерпілих за вказівкою ОСОБА_3 та перераховував їх в подальшому на рахунки осіб, зазначених ОСОБА_8 .
Під час досудового розслідування встановлено, що у своїй злочинній діяльності вищезазначені особи також використовували наступні картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
З метою отримання інформації про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, виникла необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про особу, на чиє ім'я емітовано банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , фінансові або контактні телефони, до яких прив'язані вказані картки, а також спосіб та місце їх зміни; осіб, які здійснювали платіжні операції на вищевказані картки за період часу з 01.09.2019 по 10.03.2020, рух коштів на рахунках, які прив'язані до вказаних карток з 01.09.2019 по 10.03.2020; фотозображення осіб, які здійснювали зняття готівки з вищезазначених карток через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копію клієнтської справи на вказаних осіб, у разі її наявності.
Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів та для проведення судових експертиз. Тому, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 85, 107, 159 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 12019200000000296 начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять наступні відомості:
- інформацію про рух коштів на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.09.2019 по 10.03.2019, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;
- анкетні дані власника вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу мешкання, копію паспорту;
- технічної інформації про здійснення операцій по вказаним рахункам за період часу з 01.09.2019 по 10.03.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;
- відомості про фінансові номери, прив'язані до вищезазначених банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнта (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;
- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.09.2019 року по 10.03.2020, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.09.2019 по 10.03.2020 з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.
Вищевказані відомості надати з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_18 -Когер