Дата документу 18.03.2020 Справа № 554/2392/20
Провадження № 1-кс/554/3720/2020
18 березня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020171010000039 від 31 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх електронних копій, а саме: інформації щодо операцій (руху коштів), з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів (у тому числі персональних даних фізичних та юридичних осіб), за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття по 04.03.2020. Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначену інформацію.
Слідчий в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, через робоче навантаження. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020171010000039 від 31 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2020 прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області зареєстроване кримінальне провадження за фактом зловживання невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) своїм службовим становищем при укладенні договорів оренди майна вказаного товариства, що попередньо було кваліфіковано за ч. 1 ст. 364 КК України. На даний час орган досудового розслідування перевіряє версію вчинення злочину, яка полягає у фактичному наданні службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суб'єктам господарювання м. Полтава виробничих приміщень зазначеного підприємства для провадження господарської діяльності, без укладення відповідних договорів. Крім того, у відповідності до рапорту про виявлення кримінального правопорушення, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори оренди державного майна у порушення вимог чинного законодавства. Під час досудового розслідування встановлено, що у своїй діяльності Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »для проведення розрахунків з орендарями, використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: інформації щодо операцій (руху коштів), з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів (у тому числі персональних даних фізичних та юридичних осіб), за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття по 04.03.2020, та яка знаходиться у володінні Філії Полтавське обласне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії інформації, а саме: інформації щодо операцій (руху коштів), з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів (у тому числі персональних даних фізичних та юридичних осіб), за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття по 04.03.2020.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати з 18 березня 2020 року до 18 квітня 2020 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Надати з 18 березня 2020 року до 18 квітня 2020 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: інформації щодо операцій (руху коштів), з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів (у тому числі персональних даних фізичних та юридичних осіб), за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття по 04.03.2020, та яка знаходиться у володінні Філії Полтавське обласне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії інформації, а саме: інформації щодо операцій (руху коштів), з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів (у тому числі персональних даних фізичних та юридичних осіб), за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття по 04.03.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1