печерський районний суд міста києва
Справа № 757/66319/19-к
21 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.09.2018 у справі № 757/40252/18-к у кримінальному провадженні № 12015250200000256 від 22.07.2015 -
20.12.2019 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 20.09.2018 у справі № 757/40252/18-к, а саме щодо майна та в частині:
- майнових, корпоративних прав, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти» код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 742 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» у ПАТ «Національний депозитарій України» та/або у ТОВ «Фінансова компанія «Дельта», та/або у ТОВ «НВП «МАГІСТР», та/або на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах;
- заборони ТОВ «Даш-Бент Інвест» та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися (в тому числі, але не виключно: продавати, дарувати, міняти, іншим способом відчужувати вказані акції, передавати їх в заставу або управління, змінювати депозитарну установу та/або депозитарія, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються зазначені акції, та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені акції з цього рахунку та/або зараховувати вказані акції на рахунки в цінних паперах інших осіб) та/або користуватися простими бездокументарними іменними акціями (в тому числі, майновими, корпоративними правами, що випливають з них) ПАТ «Дашуківські бентоніти»; код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 742 шт., в тому числі, але не виключно, організовувати, проводити, брати участь в загальних зборах ПАТ «Дашуківські бентоніти», голосувати належними ТОВ «Даш-Бент Інвест» акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», установчі документи та будь-які інші документи ПАТ «Дашуківські бентоніти».
Мотивуючи подане клопотання про часткове скасування арешту майна, заявник вказує, що наразі відпала потреба в арешті майна в частині, заявленій у клопотанні.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У судове засідання представник заявника не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подано заяву про розгляд клопотання у відсутності представника заявника, вимоги клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.
Прокурор Генеральної прокуратури України у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Вивчивши матеріали справи, дослідивши надані до клопотання письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12015250200000256 від 22.07.2015 щодонезаконного заволодіння майном і акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти» шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, викрадення документів, використання завідомо підробленого документа для здійснення змін у реєстраційній справі ПАТ «Дашуківські бентоніти», невиконання судових рішень службовими особами ПАТ «Дашуківські бентоніти» та державним реєстратором виконавчого органу Торецької міської ради Донецької області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 382 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 20.09.2018 у справі № 757/40252/18-к було, зокрема, накладено арешт на майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти» код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 742 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» у ПАТ «Національний депозитарій України» та/або у ТОВ «Фінансова компанія «Дельта», та/або у ТОВ «НВП «МАГІСТР», та/або на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах; а також заборонено ТОВ «Даш-Бент Інвест» та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися (в тому числі, але не виключно: продавати, дарувати, міняти, іншим способом відчужувати вказані акції, передавати їх в заставу або управління, змінювати депозитарну установу та/або депозитарія, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються зазначені акції, та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені акції з цього рахунку та/або зараховувати вказані акції на рахунки в цінних паперах інших осіб) та/або користуватися простими бездокументарними іменними акціями (в тому числі, майновими, корпоративними правами, що випливають з них) ПАТ «Дашуківські бентоніти»; код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 742 шт., в тому числі, але не виключно, організовувати, проводити, брати участь в загальних зборах ПАТ «Дашуківські бентоніти», голосувати належними ТОВ «Даш-Бент Інвест» акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», установчі документи та будь-які інші документи ПАТ «Дашуківські бентоніти»
Як вбачається з даної ухвали, зазначений вище арешт майна та відповідні заборони було накладено за заявою ОСОБА_3 , який є потерпілим у кримінальному провадженні №12015250200000256 від 22.07.2015, з тим обґрунтуванням, що з липня 2015 року групою осіб, вчинялися дії, спрямовані на фактичне (рейдерське) захоплення майна та акцій ПАТ «Дашуківські бентоніти», що належать на праві власності ТОВ «Даш-Бент Інвест», а також прийняття неправомірних рішень, що завдавали збитків ПАТ «Дашуківські бентоніти», та як наслідок кінцевому бенефіціарному власникові - ОСОБА_3 .
Разом з тим, заявник зазначає, що наразі вдалось частково відновити контроль за діяльністю ТОВ «Даш-Бент Інвест» та ПАТ «Дашуківські бентоніти», господарська діяльність зазначених товариств відновлюється, що передбачає необхідність проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти». Зважаючи на вказані обставини, з огляду на відсутність потреби в заявленому арешті та заборонах, заявником і подано клопотання про часткове скасування арешту корпоративних прав та заборон, накладених ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 20.09.2018 по справі № 757/40252/18-к.
Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об'єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
За вказаних обставин, з огляду на доведеність заявником обставин відсутності потреби у подальшому існуванні арешту і заборон, накладених за його клопотанням ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 20.09.2018 по справі № 757/40252/18-к, суд доходить до висновку про задоволення клопотання про часткове скасування арешту майна та заборон, накладених зазначеною вище ухвалою.
Керуючись ст. ст. 170,171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт майна та заборону, накладені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 20.09.2018 по справі № 757/40252/18-к в кримінальному провадженні № 12015250200000256 від 22.07.2015 року, а саме:
- на майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти» код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 742 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» у ПАТ «Національний депозитарій України» та/або у ТОВ «Фінансова компанія «Дельта», та/або у ТОВ «НВП «МАГІСТР», та/або на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах, та
- Заборону ТОВ «Даш-Бент Інвест» та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися в частині: змінювати депозитарну установу та/або депозитарія, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються зазначені акції, та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені акції з цього рахунку та/або зараховувати вказані акції на рахунки в цінних паперах інших осіб та/або користуватися простими бездокументарними іменними акціями (в тому числі, майновими, корпоративними правами, що випливають з них) ПАТ «Дашуківські бентоніти»; код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 742 шт., в тому числі, але не виключно, організовувати, проводити, брати участь в загальних зборах ПАТ «Дашуківські бентоніти», голосувати належними ТОВ «Даш-Бент Інвест» акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», установчі документи та будь-які інші документи ПАТ «Дашуківські бентоніти».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1