Провадження № 1-кс/760/2921/20
Справа № 760/7089/20
18 березня 2020 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000021 від 15.01.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території міста Києва та інших областей, протягом 2018-2019 років, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_9 ), " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ") (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ") (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ") (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_47 ) завідомо неправдиві відомості.
Крім того, в ході допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , встановлено, що жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_48 ) не має, вказаний суб'єкт господарської діяльності зареєстрував за грошову винагороду, без мети ведення господарської діяльності.
Також встановлено, що ОСОБА_5 являється одноособово керівником та головним бухгалтером на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_48 ).
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_48 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_56 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, проте 18.03.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_48 ), перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_56 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_48 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_56 , з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:
- установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_48 ), статутів підприємства, статуту підприємства в новій редакції, заяв для юридичних та фізичних осіб, реєстраційної картки, довідки про взяття на облік платника податків, довідки з ЄДРПОУ, документів, щодо перереєстрації на іншу особу, наказів на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_48 ), реєстраційних заяв платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку, у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреностей, актів передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договорів про визнання електронних документів, копій сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1