Справа № 760/6389/20
Провадження № 1-кс/760/2567/20
12 березня 2020 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Солом'янського районного суду м.Києва клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене заступником прокурора м. Києва ОСОБА_7 ,
про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000058 від 21.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.321-1 КК України, -
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене заступником прокурора м. Києва ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000058 від 21.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.321-1 КК України.
Як зазначається в клопотанні, впроваджені дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000058 від 21.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.321-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2019 року ОСОБА_4 здійснив придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, а саме «ЦЕРЕБРОКУРИН» дозуванням по 2 мг/мл, з маркуванням виробника «НІР».
На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_4 вчинив придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 321-1 КК України.
10.01.2020 на виконання ухвал Солом'янського районного суду м. Києва проведено низку обшуків, у тому числі за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . У ході проведення обшуку виявлено та вилучено системний блок, на якому міститься інформація щодо переліку осіб, які здійснювали придбання лікарського засобу «ЦЕРЕБРОКУРИН» у ОСОБА_4 у період 2018-2019 років.
15.01.2020 винесено постанову про призначення судово-комп'ютерної експертизи, яку спрямовано на виконання до Київського науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України.
24.02.2020 отримано висновок судово-комп'ютерної експертизи, проведено огляд інформації, яка міститься на DVD-R диску (В.Е. №9-1/13к.6), та встановлено повний перелік осіб (лікарів), які здійснювали придбання та/або рекомендацію пацієнтам щодо придбання лікарського засобу «ЦЕРЕБРОКУРИН» у ОСОБА_4 .
Також 15.01.2020 на виконання ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей та документів відносно ОСОБА_4 , які перебували у володінні ТОВ «НОВА ПОШТА». Проведеним оглядом інформації, отриманої від ТОВ «НОВА ПОШТА», встановлено, що ОСОБА_4 здійснював пересилання лікарських засобів, у тому числі фальсифікованого лікарського засобу «ЦЕРЕБРОКУРИН», особам, яким призначали вказаний лікарський засіб лікарі, перелік яких міститься на системному блоці ОСОБА_4 .
14.01.2020 року дев'ятим слідчим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.321-1 КК України, яка, на думку органу досудового розслідування, обґрунтовується висновками експертів КНДЕКЦ МВС України за результатами проведення комплексної комп'ютерно-технічної експертизи, показаннями свідків, протоколами обшуків, протоколами огляду речей та документів, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Двомісячний строк слідства у кримінальному провадженні закінчується 14 березня 2020 року.
Зазначається, що в кримінальному провадженні здійснена значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак через особливу складність кримінального провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе у зв'язку із необхідністю встановлення можливих спільників ОСОБА_4 , які сприяли вчиненню вказаного правопорушення, повідомлення про нову підозру ОСОБА_4 та можливим іншим спільникам вчиненого кримінального правопорушення.
На думку слідчого, для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:
- провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», щодо руху коштів ОСОБА_4 , його можливих спільників та ПАТ «Херсонська міська типографія» щодо замовлень ОСОБА_4 та здійснити вилучення вказаних в ухвалі суду речей і документів;
- встановити інших осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень;
- встановити місця проживання осіб, які здійснювали придбання фальсифікованого лікарського засобу «ЦЕРЕБРОКУРИН» у ОСОБА_4 , та допитати їх в якості свідків;
- за результатами проведення слідчих та процесуальних дій вирішити питання щодо оголошення підозрюваному остаточної підозри;
- провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність;
- виконати з підозрюваним та його захисником вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.
На підставі викладеного та беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих (розшукових) дій необхідно строк не менше чотирьох місяців, керуючись ст. 110, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000058 від 21.01.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.321-1 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 14 травня 2020 року.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, додатково надав копії постанови слідчого про призначення судово-хімічної експертизи, ухвал слідчих суддів Солом'янського районного суду м.Києва про тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні.
Підозрюваний ОСОБА_4 , його захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували, зокрема, захисник ОСОБА_5 вказав, що неможливо погодитися із мотивами слідчого, викладеними у клопотанні про продовження досудового розслідування. Так, слідчий, серед іншого, посилається на необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «Херсонська міська типографія», дозвіл на що було надано ще 11.02.2020 року ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м.Києва, і, відповідно, на момент розгляду даного клопотання такий доступ отриманий, як і могли бути отримані відповідні докази.
Крім того, слідчий неправомірно посилається на необхідність встановлення інших осіб як на підставу продовження строків досудового розслідування, адже ОСОБА_4 протягом січня-лютого 2020 року неодноразово з'являвся до СУ ГУ ДФС та давав свої вичерпні свідчення. Крім того, свідчення щодо обставин також давала свідок ОСОБА_8 і, відповідно, на думку захисника ОСОБА_5 , всіх осіб, які могли бути причетними до скоєння злочину вже було встановлено.
Також, за твердженням сторони захисту, є нелогічним посилання слідчого на необхідність допитати в якості свідків осіб, які придбали лікарський засіб у ОСОБА_4 , оскільки він не заперечу факту продажу такого лікарського засобу. Відповідно допит інших осіб, не є необхідним для завершення досудового розслідування, адже вони можуть підтвердити факт, який і так визнається підозрюваним.
Слідчий посилається на необхідність проведення інших слідчий дій, проте він не зазначає яких саме. Ефемерність таких слідчих дій не може бути підставою для покладення на підозрюваного необґрунтованого тягаря, який буде лише пригнічувати його гідність без будь-якої реальної необхідності.
Є нелогічним посилання слідчого на необхідність додаткового часу на виконанні вимог, передбачених ст..290 КПК України, адже обсяг зібраних матеріалів дає можливість зробити висновок, що для ознайомлення із ними не потребуватиметься більше одного робочого дня.
В зв'язку із наведеним та з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, сторона захисту вважає, що у слідчого відсутні будь-які перешкоди для закінчення досудового розслідування, у строки, визначені ст.219 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення сторін, слідчий судді дійшов наступного висновку, виходячи з такого.
Виходячи з п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні,
Відповідно до ч.1 ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Згідно з абз.1 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Як передбачено, абз.3 ч.1 ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно з чч.3, 4 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Згідно з ч.3 ст.2951 КПК України слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Як передбачено ч.5 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Як передбачено чч.4-5 ст.2951 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №32019100000000058 від 21.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.321-1 КК України,за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.321-1 КК України.
У клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному проваджені до чотирьох місяців, тобто до 14 травня 2020 року.
Слідчим суддею встановлено, що процесуальними діями, для проведення або завершення яких необхідний додатковий час та продовження строку досудового розслідування, на думку слідчого, є опрацювання інформації, отриманої внаслідок тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», щодо руху коштів ОСОБА_4 , його контрагентів, та ПАТ «Херсонська міська типографія» щодо замовлень ОСОБА_4 та здійснення вилучення вказаних в ухвалі слідчих суддів речей і документів; встановлення інших осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, осіб, які здійснювали придбання лікарського засобу «ЦЕРЕБРОКУРИН» у ОСОБА_4 , їх місця проживання та допиту; проведення судово-хімічної експертизи від 27.02.2020.
На думку слідчого судді, вищенаведене свідчить про обґрунтованість клопотання слідчого, а також доведеність об'єктивних причин, через які не могла бути раніше призначена і проведена судово-хімічна експертиза від 27.02.2020.
При ухваленні рішення слідчий суддя також враховує, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжується вперше.
Виходячи з матеріалів клопотання, будь-який запобіжний захід щодо підозрюваного ОСОБА_4 не обирався.
На підставі викладеного та керуючись стст.28, 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000058 від 21.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 321-1 КК України, до 14 травня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1