18.03.2020
Єдиний унікальний № 497/392/2020
Провадження № 1-кс/497/133/2020
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
18.03.2020 року м. Болград
Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП про тимчасовий доступ до речей і документів,
17.03.2020 року старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв'язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019160270000418 від 05.12.2019 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 26.11.2019 року, яка знаходилась у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа та запропонувала у телефонному режимі підтвердити отримання кредиту, на що ОСОБА_5 відмовилася від даної послуги надання кредиту, після чого, через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення про списання грошових коштів у сумі 5700 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувачем є ОСОБА_6 , обмін грошових коштів був здійснений за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переказ грошових коштів за період 26.11.2019 року по 26.11.2019 року, з банківського рахунку НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було здійснено списання грошових коштів у сумі 5700 гривень, отримувачем яких є ОСОБА_6 , обмін грошових коштів був здійснений за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка отримала кошти від ОСОБА_5 , а також встановлення інших обставин підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого були зняті грошові кошти 26.11.2019 року.
Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити.
Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просила надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.
Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим суддею вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, шляхом надіслання судового повідомлення на електронну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Жодних заяв, клопотань до суду надано не було, крім того представник не прибув.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі слідуючого.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.
Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація та документи, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка здійснила транзакцію з зазначеної банківської карти, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв'язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення, особи та місце знаходження яких не встановлено, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому оперативному уповноваженому сектору карного розшуку Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- усі анкетні данні, фотопортрет власника банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " №НОМЕР_1 , оформленої на ім'я ОСОБА_5 , з якої 26.11.2019 року були списані грошові кошти у сумі 5 700,00 гривен;
- інформацію щодо подальшого руху незаконно перерахованих грошових коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_1 , з якого були 26.11.2019 року зняті грошові кошти у сумі 5700,00 гривень.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1