Справа № 405/1569/20
1-кс/405/720/20
17 березня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2020 №42020120000000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна,
встановив:
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із вказаним вище клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020120000000037 від 27.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом отримання неправомірної вигоди, вчиненого службовою особою, яка займає відповідальне становище, за вирішення питання, що входить до їх компетенції.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , відповідно до Закону України «Про державну службу» на підставі наказу Міністерства юстиції України № 127/к від 11.01.2019, переведений на посаду заступника начальника відділу забезпечення діяльності керівництва Міністерства Управління забезпечення системи органів юстиції Адміністративно-господарського департаменту. Крім цього відповідно до наказу ДПтС України № 2/ОД-20 від 06.02.2020 на ОСОБА_8 покладено обов'язки заступника начальника відділу забезпечення діяльності керівництва Міністерства Управління забезпечення та документообігу Міністерства юстиції України, заступника голови комісії з ліквідації Державної пенітенціарної служби України.
Таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді заступника начальника відділу забезпечення діяльності керівництва Міністерства Управління забезпечення системи органів юстиції Адміністративно-господарського департаменту, відповідно до, п. 1 примітки до статті 364, п. 2 примітки до статті 368 КК України, пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції постійно здійснював функцію представника влади тобто являвся службовою особою, яка займає відповідальне становище.
В ході слідства встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється керівником ТОВ «Агрофірма П'ятихатська», основним видом діяльності якої є вирощування сільськогосподарських культур. 26.02.2020 ОСОБА_9 на мобільний телефон НОМЕР_1 , з мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_10 , який повідомив, що на даний час ним здійснюється пошук надійної людини для контролю за земельним банком одного з державних підприємств Кіровоградської області, а саме: ДП «СП «Устинівський виправний центр №37», та що він може вирішити питання про передачу організаційно-розпорядчих функцій по управлінню Державним підприємством представнику ОСОБА_9 та у подальшому передати в управління ОСОБА_9 близько 6000 га земель, які перебувають у власності ДП «СП «Устинівський виправний центр №37».
27.02.2020 на мобільний телефон ОСОБА_9 надійшов телефонний дзвінок з номеру з мобільного телефону НОМЕР_2 від ОСОБА_10 , який запропонував ОСОБА_9 28.02.2020 зустрітись у м. Києві та обговорити деталі передачі ОСОБА_9 здійснення управління ДП «СП «Устинівський виправний центр №37» та управління по обробітку земель.
28.02.2020 на мобільний телефон ОСОБА_9 надійшло СМС повідомлення з номеру з мобільного телефону НОМЕР_2 від ОСОБА_10 з вимогою передачі йому грошових коштів у сумі 20000 доларів США завдатку, як гарантії подальшої співпраці з ОСОБА_9 по здійсненню управління ДП «СП «Устинівський виправний центр №37» та управління земельними ділянками у кількості близько 6000 га. та передачу коштів в сумі 55000 доларів США для укладання контракту з запропонованим ОСОБА_9 новим керівником ДП «СП «Устинівський виправний центр №37».
28.02.2020 між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 з однієї сторони та ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 у м. Києві в кафе «Козачок» відбулась зустріч у ході якої ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 підтвердили свої вимоги про передачу їм коштів у сумі 20000 доларів США завдатку, як гарантії подальшої співпраці з ОСОБА_9 по здійсненню управління ДП «СП «Устинівський виправний центр №37» та управління земельними ділянками у кількості 6000 га. та передачу коштів в сумі 55000 доларів США для укладання контракту з запропонованим ОСОБА_9 новим керівником ДП «СП «Устинівський виправний центр №37». В ході зустрічі ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , що його інтереси у подальшому буде представляти ОСОБА_11 , а також що йому з даного приводу необхідна поспілкуватись з представником Міністерства юстиції України, в управлінні якого перебуває ДП «СП «Устинівський виправний центр №37».
05.03.2020 між ОСОБА_11 з однієї сторони та ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 а також ОСОБА_8 , який виступав у ролі представника Міністерства юстиції України, у приміщенні розташованого у Міністерстві юстиції України по вул. Іллєнка, 81, у м. Києві, відбулась зустріч у ході якої ОСОБА_8 , надав особисті гарантії ОСОБА_11 , виступаючи від імені Міністерства юстиції України, про те, що всі попередні обіцянки ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_4 про передачу в управління ОСОБА_9 , ДП «СП «Устинівський виправний центр №37» будуть виконанні у повному обсязі.
У подальшому 12.03.2020 о 13.00 годині між ОСОБА_11 з однієї сторони та ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 з іншої у приміщенні офісу розташованого по вул. Гарматна, 8, у м. Києві, відбулась зустріч в ході якої останні продовжили прохати ОСОБА_11 надати їм грошові кошти в сумі 20000 доларів США. У подальшому о 13.20 годині до приміщення офісу розташованого по вул. Гарматна, 8, у м. Києві, прибув представник Міністерства юстиції України, ОСОБА_8 , який підтвердив намір Міністерства юстиції України передати в управління ОСОБА_9 ДП «СП «Устинівський виправний центр №37» та необхідність надання коштів в сумі 20000 доларів США. На вимогу ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 . ОСОБА_11 перебуваючи у приміщенні офісу розташованого по вул. Гарматна, 8, у м. Києві, передав ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 раніше обумовлену суму коштів в розмірі 20000 доларів США.
Після одержання грошових коштів, на місці злочину проведено обшук, у ході проведення якого біля стола на підлозі в приміщенні офісу розташованого по вул. Гарматна, 8, у м. Києві, виявлено та вилучено кошти в сумі 20000 доларів США.
Крім цього з метою документування злочинної діяльності групи осіб у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 12.03.2020 у період часу з 14.29 по 16.01 годину у приміщенні службового кабінету ОСОБА_13 розташованого за адресою м. Київ, вул. Іллєнка, 81, каб. 120, відповідно до ст. 177 та ст. 233 КПК України, проведено обшук, у зв'язку із попередженням знищення, приховування або спотворення речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
У ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 200 доларів США та 1221 гривню, мобільний телефон HUAWEI IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з Сім-карткою Київстар № НОМЕР_5 , службове посвідчення на ім'я ОСОБА_8 №450 від 10.08.15, довідку щодо земельних ділянок, в яких є потрібність за підписом ОСОБА_14 на 1 арк., лист ПП «Естер.А» вих. 16/11-19 від 04.11.2019 на 1 арк., лист ТОВ «Торговий дім «Грін-Терра» на 1 арк.
Крім цього з метою документування злочинної діяльності групи осіб у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 12.03.2020 у період часу з 14.48 по 17.21 годину у приміщенні кабінету б/н на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою м. Київ, вул. Гарматна, 8, відповідно до ст. 177 та ст. 233 КПК України, проведено обшук, у зв'язку із попередженням знищення, приховування або спотворення речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
У ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон MI ІМЕІ НОМЕР_6 з Сім-карткою НОМЕР_2 , мобільний телефон HUAWEI IMEI НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з Сім-карткою НОМЕР_9 , мобільний телефон IPHONE 6, ІМЕІ НОМЕР_10 з Сім-карткою НОМЕР_11 , мобільний телефон IPHONE 5S, ІМЕІ НОМЕР_12 з Сім-карткою НОМЕР_13 , характеризуючи документи на ім'я ОСОБА_15 на 23 арк. та 2 фотокартки, блокнот темно-синього кольору з надписом Міністерство юстиції України, лист від фірми «Стар» на 1 арк., мобільний телефон Lenovo ІМЕІ НОМЕР_14 з Сім-карткою НОМЕР_15 , мобільний телефон Samsung GT-B77221, ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 з 2 Сім-картками, грошові кошти в сумі 20000 доларів США 200 купюр номіналом по 100 доларів кожна, мобільний телефон марки Samsung, ІМЕІ НОМЕР_18 з Сім-карткою, картка пам'яті ємністю 64 GB Kingston.
Зважаючи на те, що виявленні та вилучені в ході проведення обшуків у невідкладних випадках грошові кошти в загальній сумі 20000 доларів США, є предметом вчинення злочину, а виявлені та вилучені речі та документи, містять на собі сліди та інформацію скоєння злочину, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, які сприятимуть об'єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи вищезазначене, а також те, що вказані речі та документи, які відповідають вимогам ч.2 ст.167 КПК України, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки є предметом вчинення злочину, містить на собі сліди та інформацію, що підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження вказаних речових доказів, як предметів вчинення злочину, виникла необхідність у накладені арешту на зазначене майно, вилучене в ході обшуку у приміщенні службового кабінету ОСОБА_13 розташованого за адресою м. Київ, вул. Іллєнка, 81, каб. 120 та у приміщенні кабінету б/н на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою м. Київ, вул. Гарматна, 8, яке в своїй сукупності буде використано у кримінальному провадженні у якості доказів, які сприятимуть об'єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий в судовому засіданні просив задовольнити клопотання.
Адвокат ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання слідчого в частині мобільних телефонів, вважають дані речі не стосуються кримінального провадження, а слідчий мав би їх уже оглянути і повернути в разі непотрібності.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020120000000037 від 27.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом отримання неправомірної вигоди, вчиненого службовою особою, яка займає відповідальне становище, за вирішення питання, що входить до їх компетенції.
Так, 12.03.2020 року проведено обшуки в рамках кримінального провадження №42020120000000037 від 27.02.2020, під час яких були тимчасово вилучені вище перелічені речі, що підтверджується протоколами обшуків.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Положеннями ч.1 ст.98 КПК України визначається, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_7 від 13.05.2020 виявлені та вилучені речі 12.03.2020 в ході проведення обшуку, визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 42020120000000037.
Вищевказані вилучені предмети, речі (цінності), є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №42020120000000037 від 27.02.2020 року та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Крім того, такі предмети, речі (цінності) необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням.
Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей (цінностей) їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що вищевказані предмети, речі (цінності) були вилучені в ході проведення обшуків у невідкладних випадках 12.03.2020 року у приміщенні службового кабінету ОСОБА_13 розташованого за адресою м. Київ, вул. Іллєнка, 81, каб. 120 та у приміщенні кабінету б/н на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою м. Київ, вул. Гарматна, 8, дає підстави вважати, що вище наведені предмети, речі та цінності, які вважаються тимчасово вилученими, мають значення по кримінальному провадженню належать вище наведеним особам.
Отже, з'ясувавши фактичні дані у поданому клопотанні, слідчий суддя вважає, що зазначене в клопотанні майно, враховуючи п.1 ч.2 ст.170 КПК України, підлягає арешту, оскільки у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна як доказу у даному кримінальному провадженні, тобто наявні підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки він забезпечить збереження речових доказів.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які 12.03.2020 вилучені в приміщенні службового кабінету ОСОБА_13 розташованого за адресою м. Київ, вул. Іллєнка, 81, каб. 120, а саме:
- грошові кошти в сумі 200 доларів США та 1221 гривню, мобільний телефон HUAWEI IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з Сім-карткою Київстар № НОМЕР_5 , службове посвідчення на ім'я ОСОБА_8 №450 від 10.08.15, довідку щодо земельних ділянок, в яких є потрібність за підписом ОСОБА_14 на 1 арк., лист ПП «Естер.А» вих. 16/11-19 від 04.11.2019 на 1 арк., лист ТОВ «Торговий дім «Грін-Терра» на 1 арк.
Накласти арешт на речі та документи, які 12.03.2020 вилучені у приміщенні кабінету б/н на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою м. Київ, вул. Гарматна, 8, а саме:
-мобільний телефон MI ІМЕІ НОМЕР_6 з Сім-карткою НОМЕР_2 , мобільний телефон HUAWEI IMEI НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з Сім-карткою НОМЕР_9 , мобільний телефон IPHONE 6, ІМЕІ НОМЕР_10 з Сім-карткою НОМЕР_11 , мобільний телефон IPHONE 5S, ІМЕІ НОМЕР_12 з Сім-карткою НОМЕР_13 , характеризуючи документи на ім'я ОСОБА_15 на 23 арк. та 2 фотокартки, блокнот темно-синього кольору з надписом Міністерство юстиції України, лист від фірми «Стар» на 1 арк., мобільний телефон Lenovo ІМЕІ НОМЕР_14 з Сім-карткою НОМЕР_15 , мобільний телефон Samsung GT-B77221, ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 з 2 Сім-картками, грошові кошти в сумі 20000 доларів США 200 купюр номіналом по 100 доларів кожна, мобільний телефон марки Samsung, ІМЕІ НОМЕР_18 з Сім-карткою, картка пам'яті ємністю 64 GB Kingston.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_16 Тьор