Справа № 405/1228/20
1-кс/405/597/20
"03" березня 2020 р. м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 12019120160002027 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
У провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019120160002027 від 07.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період 2017-2018 роки, в рамках укладеного договору підряду № 148/17 від 01.12.2017 року між в/ч НОМЕР_1 (код ЕРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: 27432, Кіровоградська область, Знам'янський район, с. Богданівка) в особі командира в/ч ОСОБА_3 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 виконувались роботи з реконструкції дороги охоронного периметру військової частини НОМЕР_1 . Вказані роботи були підрядною організацією виконані, прийняті Замовником у повному обсязі без зауважень, про що складені відповідні звітні документи (акти форми КБ-2в, акти на приховані роботи тощо), які були оплачені у повному обсязі.
Разом з тим, як було встановлено, з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою посадових осіб Замовника та Підрядника, були складені документи (додаткова угода від 01.12.2017 № 1 до договору від 01.12.2017 №148/17, договірна ціна до вказаного договору тощо), до яких були знесені завідомо неправдиві дані щодо збільшення вартості плит для покриття автодоріг (ІІДЗ-2) 3000*2000*16, а саме з розрахунку 4367,95 грн. за одиницю, що на 1242,05 грн. більше ніж за основним договором. Вказані плити були придбані ПП « ОСОБА_4 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , далі - Постачальник) за вищевказаною ціною. Постачання плит здійснювалось вантажними автомобілями Постачальника на умовах їх доставки на адресу Замовника, при цьому, транспортні послуги були включені у загальну вартість придбаних плит, про що Постачальником було виписано зведену накладну від 31.12.2017 № 3600 на фактичний випуск товарно-матеріальних цінностей за період з 01.12.2017 по 31.12.2017 із зазначенням ціни за одиницю товару в розмірі 4015,50 грн. з ПДВ (3346,25 грн. без ІІДВ), в яку включена їх доставка в розмірі 1112,5 грн. з ПДВ (927,08 грн. без ПДВ).
Незважаючи на це, до актів виконаних робіт форми КБ-2в та відомостей ресурсів, Підрядником були включені транспортні витрати з розрахунку 936,05 грн. за 1 плиту, які він фактично не поніс.
За фактом завищення обсягів виконаних робіт під час реконструкції дороги охоронного периметру на території в/ч НОМЕР_1 , було проінформовано Управління. Східного офісу ІНФОРМАЦІЯ_2 (лист ІНФОРМАЦІЯ_3 №61/КЗЕ/4867 від 14.08.2019) з метою визначення збитків в ході проведення ревізії фінансово- господарської діяльності в/ч НОМЕР_1 , під час якої встановлено завищення вартості виконаних робіт з реконструкції дороги за рахунок безпідставного включення до актів виконаних робіт транспортних витрат на загальну суму: 2 809 273,26 грн.
Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 01.01.2017 по 31.12.2008, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи клопотання експерта № 437/438/20-27 від 12.02.2020 щодо отримання інформації яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і проведенням судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, у зв'язку із чим виникла необхідність у вилучені оригіналів вказаних документів.
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.
Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення приховання або знищення оригіналів зазначених в клопотанні документів, вважає доцільним та виправданим проводити розгляд даного клопотання без участі осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з Військовою частиною НОМЕР_1 (код ЕРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: 27432, Кіровоградська область, Знам'янський район, с. Богданівка), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), ПП « ОСОБА_9 » ((код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), а саме:
- даних синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку фінансово-господарських відносин за період з 01-31.12.2017, 01.01.2018-31.12.2018, з 01.01.2019-31.12.2019, договірні та первинні документи по фінансово-господарських відносинах в розрізі контрагентів: «Військова частина НОМЕР_1 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ); перевізника плит дорожніх ПДС 0,16х2х3,0 - ПП « ОСОБА_9 » м. Черкаси (код41435880), в тому числі роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій за підписом керівника та головного бухгалтера, скріплених відтиском печатки підприємства;
- даних бухгалтерського обліку щодо наявності заборгованостей по контрагенту «Військова части на А12010» за 2017-2019рр., проведення коригування шляхом виключення вартості завищених (які фактично не виконувались) робіт та виконання підрядником ПП « ОСОБА_4 » будівельних робіт безоплатно по об'єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 » за 2017-2019 рр.;
- актів звірок взаємних розрахунків з контрагентами військова частина НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ (код НОМЕР_9 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ (код НОМЕР_7 );
- талонів замовника на виконання перевезень вантажним автотранспортом з перевезення плит дорожніх марки ПДС 0,16х2х3,0 в кількості 2501шт. перевізником ПП « ОСОБА_10 » м. Черкаси від виробника/постачальника з м. Києва до місця розвантаження в/ч 1201 с. Богданівка Знам'янського району Кіровоградської області;
- товарно-транспортних накладні/шляхові листи/подорожні листи, примірники яких перевізником надаються замовнику перевезень, вантажовідправнику, вантажоодержувачу на підтвердження отримання водієм та експедитором вантажу у вантажовідправника та його здачу вантажоотримувачу у місці розвантаження та містять інформацію щодо дати та номера транспортної накладної; відпрацьований час роботи (години хвилини ) по кожній поїздці; рух пального, показники спідометра, пробіг; кількість перевезеного вантажу (тонн брутто, тонн нетто) по кожній поїздці; марки та держномери вантажного автотранспорту/відомості про перевізника; дані водія перевізника; маршрут руху з гаражу до місця завантаження та до місця розвантаження [шляхових листів та ТТН повинно бути не менше 300 штук із розрахунку відпущених по 35 накладних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 13-29.12.2017 плит дорожніх марки ПДС 0,16х2х3,0 в кількості 2501шт. вагою по 2,4тн/1шт., тобто 6002,40тн вантажу, з розрахунку у визначеній вартості наведеній в Додатку № 1 від 01.12.2017 до Договору з ПП « ОСОБА_9 » м. Черкаси про надання послуг з перевезення вантажу №8 від 04.09.2017 до «послуги вантажних автомобілів (навантаженням до 20тн) для перевезення плит дорожніх за маршрутом м. Київ - с. Богданівка ч/з Миронівку» (6002,40тн : 20тн = 300,12 перевезень, тобто 300 шляхових листів/товарно-транспортних накладних та/або 332шт. накладних на перевезення - така кількість послуг перевезень вказана перевізником ПП « ОСОБА_9 » в Актах надання послуг (навантаженням до 20тн), т.2];
- шляхових листів та товарно-транспортні накладні інших, ніж ПП « ОСОБА_9 » перевізників, в т.ч. замовником яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та або ПП « ОСОБА_9 » в разі надання послуг не власним транспортом;
- даних синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_9 », якими підтверджуються взаємовідносини з контрагентами, якими в свою чергу надавались послуги вантажним автотранспортом з перевезення плит дорожніх марки ПДС 0,16х2х3,0 в кількості 2501шт. від виробника/постачальника до місця розвантаження в/ч НОМЕР_10 с. Богданівка Знам'янського району Кіровоградської області.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.
Строк дії ухвали визначити до 03.04.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11