Справа № 138/738/20
Провадження №:1-кс/138/101/20
Іменем України
18 березня 2020 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12020020220000171 від 06.03.2020,-
13.03.2020 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
досудовим розслідуванням встановлено, до Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_5 , зловживаючи довірою шахрайським шляхом в серпні 2019 року заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень під приводом оформлення групи інвалідності.
Слідчим СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020020220000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що влітку 2019 року її знайома ОСОБА_6 яка проживає в с. Лучинець Мурованокуриловецького району, порекомендувала їй як медичного працівника одної із лікарень міста Вінниці, або МСЕК, громадянку ОСОБА_7 . У своїх рекомендаціях ОСОБА_8 вказала, що вказана жінка може посприяти їй у оформленні групи інвалідності - а саме пожиттєву ІІ групу інвалідності. Крім того, ОСОБА_8 в розмові сказала, що вказана жінка вже допомогла їй із оформленням групи інвалідності, а також вказала, що усі витрати на оформлення групи інвалідності становлять 10000 гривень за одну особу. Вказана пропозиція її заінтересувала. Так після того ОСОБА_8 дала номер телефону потерпілої вказаній контактній особі - ОСОБА_9 , яка через деякий час до неї особисто зателефонувала це був номер НОМЕР_1 . У ході телефонної розмови, вказана жінка представилась ОСОБА_10 , та повідомила, що дійсно вона матиме змогу посприяти у оформленні групи інвалідності, що саме вона мала робити ОСОБА_11 не повідомила, однак зазначила про те, що оформлення буде коштувати 10000 гривень за одну особу. На вказане потерпіла погодилась, та у подальшому ОСОБА_11 продиктувала їй номер картки на який треба було перевести грошові кошти в сумі 10000 гривень, це був номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_12 . 27 серпня 2019 року потерпіла через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 перевела на вказаний рахунок кошти в сумі 10000 гривень як платню за оформлення групи інвалідності за себе. У подальшому вона очікувати, зі слів черги на проведення усіх процедур, а ОСОБА_11 увесь час говорила відмовками. Так через тривалий час вона зрозуміла, що вказана особа її дурить та ніякого оформлення групи інвалідності вже не буде, тому і вирішила звернутись до поліції. Таким чином потерпіла за майбутнє обстеження, перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 кошти в сумі 10000 гривень.
Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , дані про власника карти, на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у в Дніпропетровському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , становить банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки, на яку було здійснено перевід грошових коштів, та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Ураховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритого в Акціонерному Товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);
- виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 01 серпня 2019 року по 30 вересня 2019 року;
- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку з 01 серпня 2019 року по 30 вересня 2019 року.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. В зв'язку з наявністю загрози знищення документів до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, слідчий просить не викликати для слухання клопотання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Слідчим доведено, що вище зазначені документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритого в Акціонерному Товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);
- виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 01 серпня 2019 року по 30 вересня 2019 року;
- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку з 01 серпня 2019 року по 30 вересня 2019 року.
Дана ухвала діє до 18 квітня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_13