вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
16.03.2020 м. ДніпроСправа № 904/5484/19
За позовом Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Ланорін", м. Дніпро
відповідача-2: Компанії Мелчет Інвест Лімітед, Насау, Багами
відповідача-3: Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, Лімассол, Кіпр
відповідача-4: Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр
відповідача-5: Компанії Мілнербей С.А., Тортола, Британські Віргінські Острови
відповідача-6: Компанії Бріммілтон Лімітед, Тортола, Британські Віргінські Острови
відповідача-7: Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр
про визнання договорів недійсними
Суддя Соловйова А.Є.
Секретар судового засідання Пацан А.Г.
Представники:
від позивача: Гурська О.В., довіреність №52-16/109 від 26.12.19
від відповідача-1: Буря О.Є., представник на підставі ордеру, адвокат
від відповідача-2: Журавлев О.С., посвідчення №0998 від 31.08.2017, адвокат
від відповідача-3: Журавлев О.С., посвідчення №0998 від 31.08.2017, адвокат
від відповідача-4: Журавлев О.С., посвідчення №0998 від 31.08.2017, адвокат
від відповідача-5: Журавлев О.С., посвідчення №0998 від 31.08.2017, адвокат
від відповідача-6: Журавлев О.С., посвідчення №0998 від 31.08.2017, адвокат
від відповідача-7: Журавлев О.С., посвідчення №0998 від 31.08.2017, адвокат
Акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Ланорін", відповідача-2: Компанії Мелчет Інвест Лімітед, відповідача-3: Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, відповідача-4: Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед, відповідача-5: Компанії Мілнербей С.А., відповідача-6: Компанії Бріммілтон Лімітед, відповідача-7: Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед, за змістом якого просить суд визнати недійсними договори, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю "Ланорін" набуло акції, емітовані АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оспорюванні договори не спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ними, а тому існують підстави для визнання цих договорів недійсними.
До поданого позову додано клопотання про витребування доказів, в якому позивач просив суд витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "СОЛІД ДНІПРО":
- розпорядження на підставі якого, у відповідності до розділу 3 Положення "Про депозитарну діяльність" затвердженого рішенням НКЦПФР №735 від 23.04.2013 було внесено зміни у рахунки у цінних паперах ТОВ "Ланорін";
- договори, на підставі яких ТОВ "Ланорін" набуло акції емітовані АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.11.2019 позовну заяву Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" залишено без руху, позивачу рекомендовано протягом 10 днів з дня отримання ухвали суду усунути недоліки позовної заяви, а саме: зазначити зміст позовних вимог до кожного з відповідачів; вказати реквізити оспорюваних договорів, зокрема: дати укладення, номери (за наявності), сторони оспорюваних договорів; виходячи з кількості оспорюваних договорів розрахувати та сплатити судовий збір у розмірі, встановленому чинним законодавством; докази, що підтверджують обставини з приводу належності компаній власникам, зазначеним у позові; докази, що підтверджують наявність всесвітнього арешту активів.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.12.2020 відкрито провадження у справі, позовна заява прийнята до розгляду, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 15.01.2020.
В підготовчому засіданні 15.01.2020 оголошено перерву до 06.02.2020.
В підготовче засідання 06.02.2020 з'явились представники позивача, відповідачів1-7.
Представник позивача, в підготовчому засіданні 06.02.2020, підтримав клопотання про витребування доказів у Товариства з обмеженою відповідальністю "СОЛІД ДНІПРО".
Представник відповідача-1, представник відповідачів-2-7 заперечили проти задоволення заявленого клопотання про витребування доказів.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2020 клопотання Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" про витребування доказів задоволено частково, зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 36365982 49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8) надати до Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченко, 1) у строк до 20.02.2020 договори, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАНОРІН» набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат". Суд продовжив строк підготовчого провадження на 30 календарних днів та оголосив перерву в підготовчому засіданні до 25.02.2020.
Ухвала суду від 06.02.2020 направлена на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 36365982 49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8) поштовим відправленням №4930011141104 згідно з реєстром №163 згрупованих поштових відправлень рекомендованої пошти по Дніпропетровській області з повідомленнями від 12.02.2020.
Згідно з інформацією про відстеження поштового відправлення на офіційному сайті АТ "Укрпошта", 20.02.2020 поштове відправлення №4930011141104 "не вручено: інші причини". З огляду на викладене вимоги ухвали суду від 06.02.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» виконані не були, витребувані документи до суду не надані.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.02.2020 задоволено усне клопотання Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" про повторне витребування доказів, оголошено перерву в підготовчому засіданні до 10.03.2020, повторно зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 36365982 49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8) в строк до 06.03.2020 надати до Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченко, 1) договори, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАНОРІН" набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", уповноважено представника Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на одержання від Товариства з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 36365982 49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8) витребуваних доказів.
Ухвала суду від 25.02.2020 направлена на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 36365982 49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8) 27.02.2020 поштовим відправленням №4930011123726 згідно з реєстром №4 згрупованих поштових відправлень рекомендованої пошти по Дніпропетровській області з повідомленнями.
05.03.2020 позивач подав через канцелярію суду клопотання вих.№52-16/240 від 03.03.2020 про долучення документів до матеріалів справи, в якому повідомив суд, що вручити Товариству з обмеженою відповідальністю "Солід Дніпро" ухвалу суду від 25.02.2020 не вдалося. Суд долучив надані документи до матеріалів справи.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.2020 відкладено підготовче засідання на 16.03.2020, повторно зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "СОЛІД ДНІПРО" надати до Господарського суду Дніпропетровської області договори, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю "Ланорін" набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" та уповноважено представника Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на одержання від Товариства з обмеженою відповідальністю "СОЛІД ДНІПРО" витребуваних доказів.
В підготовче засідання, призначене на 16.03.2020, з'явились представники сторін.
Представник позивача заявив усне клопотання про застосування до ТОВ "СОЛІД ДНІПРО" заходів процесуального примусу.
Представники відповідачів 1-7 заперечили проти задоволення усного клопотання позивача.
За клопотанням Позивача суд ухвалами від 06.02.2020, 25.02.2020 та 10.03.2020 витребував від Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» договори, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю "Ланорін" набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" та уповноважив представника Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на їх отримання, однак, витребувані документи суду в порушення вимог ухвал суду не представлені.
Судом було вжито заходи, щодо повідомлення ТОВ "СОЛІД ДНІПРО" телефонограммою, проте представник ТОВ "СОЛІД ДНІПРО" відмовився від отримання телефонограми.
Розглянувши усне клопотання позивача щодо застосування до ТОВ "СОЛІД ДНІПРО" заходів процесуального примусу, заслухавши представників сторін, суд вважає за необхідне його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 134 ГПК України у разі неподання письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, без поважних причин або без повідомлення причин, суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом.
З огляду на невиконання ТОВ "СОЛІД ДНІПРО " вимог ухвал суду про надання документів, а також необхідність у їх дослідженні, суд вбачає підстави для застосування до останнього заходів процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом.
Відповідно до приписів ст. 228 ГПК України суд може з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку прийняття ухвали про тимчасове вилучення доказів державним виконавцем для дослідження судом, про що постановлює ухвалу.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 132, 134, 228, 229, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
Застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 36365982 49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8) заходи процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом.
Вилучити у Товариства з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 36365982 49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8) належним чином засвідчені копії наступних документів: договори, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю "Ланорін" набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".
Виконання ухвали суду доручити Шевченківському відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області (49101, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56).
Зупинити провадження у справі до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом.
Ухвала про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом є виконавчим документом та підлягає негайному виконанню.
Ухвала, як виконавчий документ, може бути пред'явлена до примусового виконання протягом трьох років.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення - 16.03.2020.
Оскарження цієї ухвали в частині вжиття заходів процесуального примусу окремо від рішення суду не допускається.
Ухвала в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст ухвали складено 18.03.2020.
Суддя А.Є. Соловйова