Справа № 405/8216/19
1-кс/405/4593/19
03 березня 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000079 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим СВ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 12018120000000079 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання обгрунтовано тим, що відповідно до податкової звітності поданих Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Чарівне, протягом 2017 року мало взаємовідносини з рядом суб'єктів господарської діяльності, яким здійснювало реалізацію зернових культур.
Основним покупцем вищезазначеного товару в період з 01.11.2017 по 20.12.2017 виступало приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначеним підприємством закуплено у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 озимої пшениці та озимого ячменя, загальна сума реалізації зернових культур складає 4 693 685 грн. (з них реалізація озимого ячменя складає суму 1 909 425 грн. та реалізація озимої пшениці складає суму 2 784 260 грн. Сума закупівлі за одиницю товару складала: озима пшениця 567,7 тон за ціною 3800 грн. за тону та 190 тон за ціною 3300 грн. за тону, у тому числі озимий ячмінь 545,550 тон за ціною - 3500 грн. за тону.
В свою чергу ПП « ОСОБА_4 » здійснило реалізацію зернових культур в цей же період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме озимої пшениці на загальну суму 5 724 563,62 грн. за ціною 5750 грн. за тону. Також в цей же період часу ПП « ОСОБА_4 » здійснило реалізацію озимого ячменя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 270 000 грн. за ціною 5400 грн. за тону.
Відповідно до Висновку судово-економічної експертизи від 31.07.2019 якою встановлено збитки, які спричинені ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 в результаті заниження цін реалізації зернових культур в період листопаду-грудня 2017 року на суму що становлять 719 729,4 грн.;
У тому числі відповідно до заяви № 02-45/228 від 12.04.2018 отриманої від арбітражного керуючого ОСОБА_5 , який з 01.11.2016 року приступив до виконання повноважень розпорядника майна ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв'язку з провадженням справи про банкрутство. Яким було виявлено, що в порушення вимог п.8 ст.22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992, директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільно з іншими службовими особами підприємства здійснила розпорядження майном підприємства-боржника, балансова вартість якого становила понад один відсоток від балансової вартості активів підприємства-боржника без погодження з розпорядником майна.
На підставі відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівником якого є ОСОБА_6 , зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_1 , у віданні якої перебуває реєстраційна справа вказаного підприємства. З'ясовано, що було внесено зміни до реєстраційної справи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Таким чином, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів реєстраційної справи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: 27241, Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Чарівне, засновник - ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса засновника: АДРЕСА_3 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Документи і речі, до яких планується отримати тимчасовий доступ не підпадають під перелік ст.ст.161, 162 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що слідчим СВ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 12018120000000079 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (витяг з ЄРДР від 03.5.2018 - а.п. 4).
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, згідно матеріалів клопотання, підставами вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , є витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівником якого є ОСОБА_6 , зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_1 , у віданні якої перебуває реєстраційна справа вказаного підприємства ( а.п. 13-17).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000079 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме: реєстраційної справи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: 27241, Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Чарівне, засновник - ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса засновника: АДРЕСА_3 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 03.04.2020року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_9 Тьор