Справа № 592/3348/20
Провадження № 1-кс/592/1562/20
12 березня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020201010000035 від 10.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191 КК України,
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
встановив:
Прокурор звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та мотивує тим, що слідчим відділенням Сумського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020201010000035 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191 КК України.
ОСОБА_3 04.03.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191 КК України.
Так, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке зареєстроване 09.10.2014, до видів діяльності якого, в тому числі, віднесено діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, ОСОБА_3 , займаючи посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому, згідно положень ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України будучи службовою особою, маючи злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 під час виконання робіт за договорами №187/С від 04.11.2016 та №247/С від 20.11.2017 вчинив наступні кримінальні правопорушення.
ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі голови ради ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_3 (виконавець) 04 листопада 2016 року укладено договір на виконання робіт №187/С. Предметом зазначеного договору було виконання проектно-вишукувальних робіт (далі - роботи) топографо-геодезичної зйомки в масштабі 1:2000 с. Шпилівка Сумського району Сумської області. Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 67100,00 грн. без ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору замовник зобов'язується здійснити авансовий платіж виконавцю для придбання карт матеріалів у розмірі 30%, що становить 20130, 00 грн. без ПДВ.
На виконання умов договору, 08.11.2016 ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до платіжного доручення №1 від 07.11.2016 на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування у сумі 20130, 00 грн. у вигляді авансового платежу на придбання карт матеріалів для виконання робіт.
У подальшому, ОСОБА_3 , переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом та зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , розуміючи, що роботи ним не виконані, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, склав акт здачі-прийомки виконаних робіт №187 від 02.12.2016 до якого вніс завідомо неправдиву інформацію про виконання проектно-вишукувальних робіт, топографо-геодезичної зйомки с. Шпилівка.
На підставі вказаного акту здачі-прийомки виконаних робіт, відповідно до платіжного доручення №2 від 05.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування коштів у сумі 46970, 00 грн.
Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 заподіяно майнову шкоду, яка становить 67100, 00 грн.
Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі голови ради ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_3 (виконавець) 20 листопада 2017 року укладено договір на виконання робіт №247/С. Предметом зазначеного договору було виконання проектно-вишукувальних робіт (далі - роботи) топографо-геодезичної зйомки в масштабі 1:2000 с. Басівка Сумського району Сумської області. Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 46200,00 грн. без ПДВ.
У подальшому, ОСОБА_3 , переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з прямим умислом та зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , розуміючи, що роботи ним не виконані, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, склав акт здачі-прийомки виконаних робіт №247/с від 20.11.2017 до якого вніс завідомо неправдиву інформацію про виконання проектно-вишукувальних робіт, топографо-геодезичної зйомки с. Басівка.
На підставі вказаного акту здачі-прийомки виконаних робіт, відповідно до платіжного доручення №1 від 21.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування коштів у сумі 46200, 00 грн.
Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 заподіяно майнову шкоду, яка становить 46200, 00 грн.
Слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови сільської ради ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) на виконання договору щодо проведення топографо-геодезичних робіт в масштабі 1:2000 для корегування генерального плану від 20.11.2017 №247/С було перераховано кошти у сумі 46200 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_5 (Сумська філія ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Суми), МФО НОМЕР_6 ) в особі генерального директора ОСОБА_3 , роботи які виконані не були.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови сільської ради ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , р/р35410003036411, МФО НОМЕР_8 ) на виконання договору щодо проведення топографо-геодезичних робіт в масштабі 1:2000 топографо-геодезична зйомка від 04.11.2016 №187/С було перераховано кошти у сумі 67100 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_9 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), МФО НОМЕР_10 ) в особі генерального директора ОСОБА_3 , роботи які не були виконані.
З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факти, що мають значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.11.2016 по 01.01.2018, що зберігаються у центральному відділенні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), розташованого в АДРЕСА_1 , а також до документів що зберігаються у центральному відділенні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке здійснює банківське обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів, їх електронних примірників або належним чином завірених їх копій, з метою отримання можливості наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному провадженні.
Прокурор в судове засідання не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні центральному відділенні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та центральному відділенні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), розташованого в АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими доказами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документи, щодо руху коштів на безготівковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.11.2016 по 01.01.2018, що зберігаються у центральному відділенні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та безготівковому рахунку № НОМЕР_9 , за період часу 01.11.2016 по 01.01.2018, що зберігаються у центральному відділенні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), розташованого в АДРЕСА_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .
3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Центрального відділення публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та Центрального відділення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), розташованого в АДРЕСА_1 .
4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали - 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1