Справа №576/467/20
1-кс/576/151/20
16 березня 2020 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №42019201280000223 від 20 грудня 2020 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
Слідчий Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,, яке погоджено з прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивується тим, що 29.10.2019 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перерахувала їх через термінал на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка значиться за ОСОБА_6 .
Повідомлення було зареєстровано в журналі ЄО заяв і повідомлень громадян про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Глухівського ВП під №5520 від 01.11.2019.
Відомості стосовно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2019, кримінальному провадженню присвоєно № 420192012800000223.
За даним фактом 20.12.2019 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та отримання фото-, відео зображення даної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Дана інформація є важливою для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки, вона може стати доказом у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки слідчий в судове засідання не з'явився та надав заяву про слухання справи без його участі, підтримавши подане клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2019 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перерахувала їх через термінал на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка значиться за ОСОБА_6 .
Допитана потерпіла по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , повідомила, що 29 жовтня 2019 року в мережі Інтернеті на сайті «OLX» вона знайшла об'яву, щодо продажу дитячого автокрісло. Зв'язавшись з даною особою яка була підписана на сторінці об'яви як Аркадій, спілкувалася вона з продавцем через смс-повідомлення в «OLX». Потім так як в об'яві був зазначений номер телефону продавця НОМЕР_2 , через смс-повідомлення в мобільному додатку «Viber» вона продовжила своє спілкування. Домовившись за покупку крісла за 800 гривень, продавець повідомив, що грошові кошти вона може перевести на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Погодившись на дане, 30.10.2019 потерпіла через термінал з власної картки перерахувала вказані кошти на наданий продавцем номер картки, під час чого на табло терміналу вона помітила, що дана картка ( НОМЕР_1 ) належить ОСОБА_6 . В той же день продавець повідомив, що грошові кошти він отримав. Після чого продавець спочатку запевнив, що крісло він вислав, далі прислав скріншот товарного чеку невідомого товару, після чого коли потерпіла спробувала зв'язатися з продавцем подзвонивши йому, він зовсім заблокував її номер телефону як для дзвінків так і соціальних мережах. Товар потерпіла не отримала.
З наданого копії чеку потерпілою вбачається, що грошові кошти в сумі 800 грн. було перераховано 30.10.2019 о 12 год. 31 хв. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 №К1800058 в м. Глухів, на банківську картку НОМЕР_3 .
Згідно наданого листа Національного банку України інформації про емітента платіжної картки міжнародної платіжної системи можна отримати в мережі Інтернету на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Зокрема на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно із інформації цих реєстрів банком емітентом картки з БІНом№ НОМЕР_4 (перші шість цифр номеру картки) належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, тимчасовий доступ до якої запитується, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цієї інформації.
Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів по карті НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_5 , в період часу з 12 годин 00 хвилин 30.10.2019 по 23 годину 59 хвилин 30.10.2019, а також інформацію про особу, на яку зареєстрований даний рахунок, а також фото-, відео зображення особи, яка знімала грошові кошти з даної карти, в період часу з 12 годин 00 хвилин 30.10.2019 по 23 годину 59 хвилин 30.10.2019, з можливістю проведення тимчасового доступу у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії - ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.
Ухвала не оскаржується і підлягає обов'язковому виконанню.
Суддя ОСОБА_1