Ухвала від 13.03.2020 по справі 490/9566/19

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/9566/19

1 - кс/490/1343/2020

УХВАЛА

13 березня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12019150000000595.

В поданому клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019150000000595 від 06.11.2019р. за фактом вчинення службовими особами ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України», ТОВ «Містдорбуд», ТОВ «Патчер» за попередньою змовою групою осіб з службовими особами САД у Миколаївській області, вчиняють дії щодо заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання будівельних та ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Містдорбуд» та ТОВ «Патчер», діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами САД у Миколаївській області, вчиняють дії щодо заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання будівельних та ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області.

Згідно інформації оприлюдненої на сайті публічних закупівель ProZorro в 2019 році ТОВ «ПАТЧЕР» спільно з ТОВ «МІСТДОРБУД» приймало участь у п'яти процедурах закупівель послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області здійснених Службою автомобільних доріг у Миколаївській області на загальну суму 18 431 728 грн.

Згідно умов тендерної документації за вказаними процедурами Замовником визначено, що Учасник в складі тендерної пропозиції на підтвердження кваліфікаційного критерію «наявність обладнання та матеріально - технічної бази» повинен надати Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі. У складі цінових пропозицій за переліченими процедурами ТОВ «МІСТДОРБУД» та ТОВ «ПАТЧЕР» надані скан - копії технічних паспортів одного й того самого обладнання, яке є власністю ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та долучені копії договорів про надання послуг дорожньо - будівельною технікою укладених учасниками з ДП «Миколаївський облавтодор» з переліком механізмів які є ідентичними у обох учасників. При цьому договори укладені ТОВ «МІСТДОРБУД» та ТОВ «ПАТЧЕР» з ДП «Миколаївський облавтодор» мають один і той самий реєстраційний номер 19/08-2019 та однакову дату укладання 19.08.2019р.

У складі цінових пропозицій ТОВ «МІСТДОРБУД» та ТОВ «ПАТЧЕР» надано довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг за предметом закупівлі, в яких в обох учасників на посаді інженера з охорони праці зазначений ОСОБА_5 .

Зазначені факти свідчать про те, що ТОВ «МІСТДОРБУД» та ТОВ «ПАТЧЕР» є пов'язаними між собою юридичними особами.

В свою чергу ДП «Миколаївський облавтодор», маючи у наявності необхідне обладнання та матеріально - технічну базу, не надало цінові пропозиції до участі у перерахованих процедурах, а наявну у підприємства техніку фактично передало у користування ТОВ «МІСТДОРБУД» та ТОВ «ПАТЧЕР». Крім того, в рамках укладеного договору №1-Б від 04.03.2019р. між САД у Миколаївській області та ДП «Миколаївський облавтодор», останніми укладено договори підряду з ТОВ «МІСТДОРБУД» та ТОВ «ПАТЧЕР» на виконання вказаних робіт, технікою та силами якої виконувались ДП «Миколаївський облавтодор», що свідчить про фактичне виконання вказаних робіт ДП «Миколаївський облавтодор» за цінами, що не відповідають ринковим, а отримання державних коштів за виконані роботи в повному обсязі ТОВ «МІСТДОРБУД» та ТОВ «ПАТЧЕР».

05.03.2020р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

1.Печатка з автоматичною оснасткою синьо-жовтого кольору з пластику на якій по центрі мається надпис білого кольору «color printer R 40» , з гумовим кліше яке має круглу форму, замочене в чорнило, з відбитком ( ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕЙДФІШМФРКЕТ» №41738976 м. Миколаїв».

2.Печатка з автоматичною оснасткою зеленого кольору з пластику на якій по центрі мається надпис білого кольору «color printer R 40» , з гумовим кліше яке має круглу форму, замочене в чорнило, з відбитком ( ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ-КОМ» №40572902 м. Миколаїв».

3.Печатка з автоматичною оснасткою біло-оранжевого кольору з пластику на якій по центрі мається надпис білого кольору «color printer R 40» , з гумовим кліше яке має круглу форму, замочене в чорнило, з відбитком ( ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРАЙТЕКС» №42330860, м. Миколаїв».

4.Блокнот з шкіряною обкладинкою коричнево-чорного кольору, на якому на 28 аркушах маються чорнові записи з фінансово-господарською діяльністю.

5.Блокнот без обкладинки з чорновими записами з фінансово-господарською діяльністю.

6.Блокнот з картонною обкладинко біло-зеленого кольору на якій мається надпис «АГРОЛЕНД» на 35 арк., в якому на 28 арк., маються чорнові записи з фінансово-господарською діяльністю.

7.Блокнот з картонною обкладинко синьо-жовтого кольору на якій мається надпис «buromax» на 96 арк., в якому маються чорнові записиз фінансово-господарською діяльністю..

8.Блокнот коричневого кольору з шкіряною обкладинкою на 108 арк., з чорновими записамиз фінансово-господарською діяльністю.

9.Блокнот з пластиковою обкладинкою з чорновими записами з фінансово-господарською діяльністю..

10.Рахунок на оплату №11 від 27 березня 2019 року, на загальну суму 45, 149, 58 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «КОМЕРЦПРОМ», на 1 арк..

11.Аркуш паперу формату А4 на якому маються чорнові записи виконані ручкою барвником синього кольору на 1 арк..

12.Рахунок на оплату №15 від 29 серпня 2019 року, де постачальник ТОВ «ІНТЕКСАН» та покупець ТОВ «БУДМЕТТОРГ» на загальну суму 695 738, 92 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ІНТЕКСАН», на 1 арк..

13.Рахунок на оплату №15 від 29 серпня 2019 року, де постачальник ТОВ «ІНТЕКСАН» та покупець ТОВ «БУДМЕТТОРГ» на загальну суму 695 738, 92 гривень, на 1 арк..

14.Видаткова накладна №14 від 04 березня 2019 року де постачальник ТОВ «ФРАЙТЕКС» та покупець ТОВ «ІНТЕКСАН» на загальну суму 59 992, 80 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ФРАЙТЕКС» та ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк..

15.Аркуш паперу формату А4, на якому міститься акт Б/Н приймання-передачі від 26.03.2019 завірена відтиском печатки ТОВ «БУНКАСТ» за підписом ОСОБА_7 та акт Б/Н приймання-передачі від 29.03.2019 завірена відтиском печатки ТОВ «БУНКАСТ» за підписом ОСОБА_7 на 1 арк..

16.Копія акту Б/Н приймання-передачі від 04.03.2019 завірена відтиском печатки ТОВ «БУНКАСТ» за підписом ОСОБА_7 на 1 арк..

17.Копія акту Б/Н приймання-передачі від 29.03.2019 завірена відтиском печатки ТОВ «БУНКАСТ» за підписом ОСОБА_7 на 1 арк..

18.Копія акту Б/Н приймання-передачі від 04.03.2019 завірена відтиском печатки ТОВ «БУНКАСТ» за підписом ОСОБА_7 на 1 арк..

19.Копія акту Б/Н приймання-передачі від 29.03.2019 завірена відтиском печатки ТОВ «БУНКАСТ» за підписом ОСОБА_7 на 1 арк..

20.Видаткова накладна №13 від 04 березня 2019 року де постачальник ТОВ «СОРТЕНС» та покупець ТОВ «ІНТЕКСАН» на загальну суму 59 994, 00 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «СОРТЕНС» та ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк..

21.Копія видаткової накладної №10 від 04 березня 2019 року де постачальник ТОВ «КОМЕРЦПРОМ» та покупець ПП « ХЕРСОН-СУДОРЕМОНТ» на загальну суму 59 979, 60 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «КОМЕРЦПРОМ» за підписом ОСОБА_8 , на 1 арк..

22.Копія видаткової накладної №7 від 04 березня 2019 року де постачальник ТОВ «БУНКАСТ» та покупець ПП « ХЕРСОН-СУДОРЕМОНТ» на загальну суму 59 979, 60 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «БУНКАСТ» за підписом ОСОБА_8 , на 1 арк..

23.Копія накладної на повернення №ВН-0000009 від 29 Березня 2019 року на загальну суму 59 979, 60 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «БУНКАСТ» за підписом ОСОБА_8 , на 1 арк..

24.Копія накладної на повернення №ВН-0000010 від 29 Березня 2019 року на загальну суму 59 979, 60 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «КОМЕРПРОМ», на 1 арк..

25.Товарно-транспортна накладна від 26 березня 2019 року, автомобіль «газель 05580ХО», водій ОСОБА_9 , замовник ПП «Херсон-Судремонт» вантажовідправник ТОВ «Бункаст», завірена відтиском печатки ТОВ «Бункаст», на 1 арк..

26.Товарно-транспортна накладна від 29 березня 2019 року, автомобіль «газель 05580ХО», водій ОСОБА_9 , замовник ПП «Херсон-Судремонт» вантажовідправник ТОВ «Бункаст», товар на загальну суму 59991, 60 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «Бункаст», , на 1 арк..

27.Товарно-транспортна накладна від 26 березня 2019 року, автомобіль «газель 05580ХО», водій ОСОБА_9 , замовник ПП «Херсон-Судремонт» вантажовідправник ТОВ «Бункаст», товар на загальну суму 59991, 60 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «Бункаст», на 1 арк..

28.Товарно-транспортна накладна від 26 березня 2019 року, автомобіль «газель 05580ХО», водій ОСОБА_9 , замовник ПП «Херсон-Судремонт» вантажовідправник ТОВ «Бункаст», товар на загальну суму 59991, 60 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «Бункаст», на 1 арк..

29.Товарно-транспортна накладна від 29 березня 2019 року, автомобіль «газель 05580ХО», водій ОСОБА_9 , замовник ПП «Херсон-Судремонт», вантажовідправник ТОВ «Фрайтекс», товар на загальну суму 59991, 60 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ФРАЙТЕКС», на 1 арк..

30.Копія товаро-транспортної накладної від 29 березня 2019 року, автомобіль «газель 05580ХО», водій ОСОБА_9 , замовник ПП «Херсон-Судремонт», вантажовідправник ТОВ «Коммерцпром», товар на загальну суму 15114,00 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «Коммерцпром», на 1 арк..

31.Копія товаро-транспортної накладної від 04 березня 2019 року, автомобіль «газель 05580ХО», водій ОСОБА_9 , замовник ПП «Херсон-Судремонт», вантажовідправник ТОВ «ПАЙМКОМПАНІ», товар на загальну суму 15114,00 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ», на 1 арк..

32.Копія товаро-транспортної накладної від 29 березня 2019 року, автомобіль «газель 05580ХО», водій ОСОБА_9 , замовник ПП «Херсон-Судремонт», вантажовідправник ТОВ «Коммерцпром», товар на загальну суму 15114,00 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «Коммерцпром», на 1 арк..

33.Товарно-транспортна накладна від 29 березня 2019 року, автомобіль «газель 05580ХО», водій ОСОБА_9 , замовник ПП «Херсон-Судремонт» вантажовідправник ТОВ «Бункаст», товар на загальну суму 59979, 60 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «Бункаст», , на 1 арк..

34.Товарно-транспортна накладна від 04 березня 2019 року, автомобіль «газель 05580ХО», водій ОСОБА_9 , замовник ПП «Херсон-Судремонт» вантажовідправник ТОВ «Бункаст», товар на загальну суму 59979, 60 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «Бункаст», , на 1 арк..

35.Копія товаро-транспортної накладної від 29 березня 2019 року, автомобіль «газель 05580ХО», водій ОСОБА_9 , замовник ПП «Херсон-Судремонт», вантажовідправник ТОВ «Коммерцпром», товар на загальну суму 59979,60 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «Коммерцпром», на 1 арк..

36.Копія товаро-транспортної накладної від 04 березня 2019 року, автомобіль «газель 05580ХО», водій ОСОБА_9 , замовник ПП «Херсон-Судремонт», вантажовідправник ТОВ «Коммерцпром», товар на загальну суму 59979,60 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «Коммерцпром», на 1 арк..

37.Договір №03/01/19 від 02.01.2019 між ТОВ «БУНКАСТ» та ПП «ХЕРСОН-СУДРЕМОНТ», завірений на третьому аркуші відтиском печатки ТОВ «БУНКАСТ» та підписом ОСОБА_10 на 3 арк..

38.Перша сторінка договору купівлі продажу №04/03-19 від березня 2019 між ТОВ «ФРАЙТЕКС» та ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк..

39.Аркуш паперу на якому маються чорнові записи барвником синього кольору, а саме «U14044-51 логін» та «pens1430 пароль», на 1 арк..

40.Аркуш паперу з чорновими записами барвником синього кольору, а саме: Прайм, 24.03.19, 59999,40, транзитка. Комерцпром 24.03.19 59999,40, транзитка. Сортенс, 24.03.19, 59999,40, транзитка. Бункаст, 22.03.19, 59999,40, транзитка. Фрайтекс , 22.03.19, 59999,40, транзитка. на 1 арк..

41.Папка чорного кольору, формату А4, з пластиковою обкладинкою, на якій мається надпис ТОВ «СКАЙ-КОМ», при відкритті якої знаходяться наступні документи:

42.Копія рахунка-фактури №НСТ-41680366 від 18.01.2019, ТОВ «МЕЙН ПАРТНКРШИП», на 1 арк..

43.Копія рахунка-фактури №НСТ-40572902 від 18.01.2019, ТОВ «СКАЙ КОМ», на 1 арк..

44.Копія податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ «СКАЙ-КОМ», на 2 арк..

45.Статут ТОВ «СКАЙ-КОМ» за підписом ОСОБА_6 , на 12 арк..

46.Копія статута ТОВ «СКАЙ-КОМ» за підписом ОСОБА_6 , на 12 арк..

47.Витяг з ЄДРЮОФОП, ТОВ «СКАЙКОМ» завірений відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_11 , та особистим підписом на 2 арк..

48.Витяг з ЄДРЮОФОП, ТОВ «СКАЙКОМ» завірений відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_11 , та особистим підписом на 2 арк..

49.Витяг з ЄДРЮОФОП, ТОВ «СКАЙКОМ» на 2 арк..

50.Квитанція №ПН2941 від 26 грудня 2017 року

51.Відомості з ЄДРПОУ №2197/3.2-09, ТОВ «СКАЙ-КОМ», на 1 арк..

52.Рішення №1 загальних зборів учасників ТОВ «СКАЙ-КОМ», від 15 червня 2016 року, на 1 арк..

53.Відомості з ЄДРПОУ №1093/3.2-09, ТОВ «СКАЙ-КОМ», на 1 арк..

54.Витяг №1714054500070 з реєстру платників податків на додану вартість, ТОВ «СКАЙ-КОМ», на 1 арк..

55.Виписка з ЄДРЮОФОП, ТОВ «СКАЙКОМ», на 1 арк..

56.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державно реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ «СКАЙ-КОМ»» на 1 арк..

57.Наказ №1, від 15 червня 2016 року, ТОВ «СКАЙ-КОМ» на 1 арк..

58.Картка із зразками підписів ОСОБА_6 , і відбитка печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ», на 2 арк..

59.Папка чорного кольору, формату А4, з пластиковою обкладинкою, на якій мається надпис ТОВ «ФРАЙТЕКС», при відкритті якої знаходяться наступні документи:

60.Скетч картка оператору lifecell з мобільним номером НОМЕР_1 пустим з слотом з під сім картки.

61.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державно реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ «ФРАЙТЕКС»» на 1 арк..

62.Статут ТОВ «ФРАЙТЕКС» за підписом ОСОБА_12 , на 10 арк..

63.Виписка з ЄДРЮОФОП, ТОВ «ФРАЙТЕКС», на 1 арк..

64.Рішення №1 про створення ТОВ «ФРАЙТЕКС» від 25 липня 2018р., на 3 арк..

65.Витяг з ЄДРЮОФОП, ТОВ «ФРАЙТЕКС» на 3 арк..

66.Витяг №1814044500140 з реєстру платників податків на додану вартість,ТОВ «ФРАЙТЕКС на 1 арк..

67.Відомості з ЄДРПОУ №982/3.2-09, ТОВ «ФРАЙТЕКС на 2 арк..

68.Наказ №1 ТОВ «ФРАЙТЕКС» від 25 липня 2018 року, на 1 арк..

69.Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність, ТОВ «ФРАЙТЕКС» на 1 арк..

70.Папка чорного кольору, формату А4, з пластиковою обкладинкою, на якій мається надпис ТОВ «КОМЕРЦПРОМ», при відкритті якої знаходяться наступні документи:

71.Статут ТОВ «КОМЕРЦПРОМ», за підписом ОСОБА_8 , на 12 арк..

72.Витяг з ЄДРЮОФОП, на запит ТОВ «КОМЕРЦПРОМ», на 2 арк..

73.Витяг з ЄДРЮОФОП, на запит ОСОБА_8 , на 2 арк..

74.Витяг №1814234500031 з реєстру платників податків на додану вартість,ТОВ «КОМЕРЦПРОМ» на 1 арк..

75.Наказ №1 ТОВ «КОМЕРЦПРОМ» від 15 грудня 2016 року, на 1 арк..

76.Наказ №1 ТОВ «КОМЕРЦПРОМ» від 14 грудня 2016 року, на 1 арк..

77.Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «КОМЕРЦПРОМ» від 14 грудня 2016 року, на 1 арк..

78.Відомості з ЄДРПОУ №2375/3.2-09, ТОВ «КОМЕРЦПРОМ» на 2 арк..

79.Виписка з ЄДРЮОФОП, ТОВ «КОМЕРЦПРОМ» на 1 арк..

80.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державно реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ «КОМЕРЦПРОМ»», на 1 арк..

81.Про реквізити рахунку ТОВ «КОМЕРЦПРОМ», на 1 арк.

82.Папка синього кольору, формату А4, з пластиковою обкладинкою, на якій мається надпис ТОВ «ТРЕЙДФІШМАРКЕТ», при відкритті якої знаходяться наступні документи:

83.Виписка з ЄДРЮОФОП, ТОВ «ТРЕЙДФІШМАРКЕТ», на 1 арк..

84.Статут ТОВ «ТРЕЙДФІШМАРКЕТ», за підписом ОСОБА_6 , на 12 арк..

85.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державно реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ «ТРЕЙДФІШМАРКЕТ»»на 1 арк..

86.Наказ №1 ТОВ «ТРЕЙДФІШМАРКЕТ» від 15 листопада 2017 року, на 1 арк..

87.Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «ТРЕЙДФІШМАРКЕТ» 15 листопада 2017 року, на 1 арк..

88.Відомості з ЄДРПОУ №1973/3.2-09, ТОВ «ТРЕЙДФІШМАРКЕТ» на 1 арк..

89.Витяг з ЄДРЮОФОП, на запит ОСОБА_6 , на 3 арк..

90.Витяг №1714054500064 з реєстру платників податків на додану вартість,ТОВ «ТРЕЙДФІШМАРКЕТ'на 1 арк..

91.Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність, ТОВ «ТРЕЙДФІШМАРКЕТ'на 1 арк..

92.Довідка про відкриття рахунку ТОВ «ТРЕЙДФІШМАРКЕТ» в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» №26003053226616, на 1 арк..

93.Картонна папка для паперів, формату А4 на якій мається надпис барвником синього кольору ТОВ «СКАЙКОМ»», при відкритті якої знаходяться наступні документи:

94.Договір поставки № НС-30/11 від 30 листопада 2017 року на 3арк..

95.Видаткова накладна №33 від 01 грудня 2017 року, де постачальник ТОВ «ТРЕЙДФІШМАРКЕТ» та покупець ТОВ «АГРОКНСАЛТГРУП» на загальну суму 420 000, 00 гривень, на 1 арк..

96.Рахунок на оплату №33-12 від 01 грудня 2017 року де постачальник ТОВ «ТРЕЙДФІШМАРКЕТ» та покупець ТОВ «АГРОКНСАЛТГРУП» на загальну суму 420 000, 00 гривень, на 1 арк..

97.Чек №92 від 18.07.2018, на 1 арк..

98.Рахунок на оплату №214 від 18 липня 2018 року, на 1 арк..

99.Видаткова накладна №39 від 01 лютого 2018 року, на загальну суму 369 074,88 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «АЛЬФАВЕНРЕРДЖИ» та ТОВ «СКАЙКОМ» на 1 арк..

100.Видаткова накладна №РН-0000002 від 03 січня 2018р. на загальну суму 358 490, 62 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

101.Видаткова накладна №РН-0000001 від 03 січня 2018р. на загальну суму 358 417,22 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

102.Рахунок-фактура №СФ-0000001 від 03 січня 2018р. на загальну суму 716 907 , 84 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

103.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №03.01.2018-1 від 03 січня 2018, на 1 арк..

104.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №03.01.2018-2 від 03 січня 2018, на 1 арк..

105.Договір №38 поставки нафтопродуктів від 02.01.2017, на 1 арк..

106.Заява на ліміти проведення операцій за допомогою платіжної картки до АТ «УКРСИББАНК», на 1 арк..

107.Чек №47 від 17.04.2018, на 1 арк..

108.Видаткова накладна №РН-0000026 від 23 січня 2018р. на загальну суму 475 662, 72 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

109.Рахунок-факутра №СФ-0000024 від 23 січня 2018р. на загальну суму 475 662, 72 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

110.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №23.01.2018-2 від 23 січня 2018, на 1 арк..

111.Видаткова накладна №РН-0000023 від 19 січня 2018р. на загальну суму 400 331, 52 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

112.Рахунок-факутра №СФ -0000021 від 19 січня 2018р. на загальну суму 400 331, 52 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

113.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №19.01.2018-1 від 19 січня 2018, на 1 арк..

114.Видаткова накладна №РН-0000016 від 12 січня 2018р. на загальну суму 550 008,96 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

115.Рахунок-факутра №СФ -0000014 від 17 січня 2018р. на загальну суму 550 008,96 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

116.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №12.01.2018-2 від 12 січня 2018, на 1 арк..

117.Видаткова накладна №РН-0000003 від 06 січня 2018р. на загальну суму 358 347,36 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

118.Рахунок-факутра №СФ -0000024 від 06 січня 2018р. на загальну суму 358 347,36 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

119.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №06.01.2018-1 від 06 січня 2018, на 1 арк..

120.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №30.01.2018-2 від 30 січня 2018, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

121.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №30.01.2018-1 від 30 січня 2018, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

122.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №31.01.2018-6 від 31 січня 2018, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

123.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №31.01.2018-3 від 31 січня 2018, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

124.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №29.01.2018-2 від 30 січня 2018, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

125.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №29.01.2018-4 від 29 січня 2018, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

126.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №29.01.2018-3 від 29 січня 2018, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

127.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №29.01.2018-5 від 23 січня 2018, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

128.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №23.01.2018-2 від 29 січня 2018, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

129.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №23.01.2018-2 від 23 січня 2018, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», та ТОВ «СКАЙ-КОМ» на 1 арк..

130.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №19.01.2018-1 від 19 січня 2018, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», та ТОВ «СКАЙ-КОМ» на 1 арк..

131.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №12.01.2018-4 від 12 січня 2018, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», та ТОВ «СКАЙ-КОМ» на 1 арк..

132.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №12.01.2018-2 від 12 січня 2018, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», та ТОВ «СКАЙ-КОМ» на 1 арк..

133.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №03.01.2018-2 від 03 січня 2018, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», та ТОВ «СКАЙ-КОМ» на 1 арк..

134.Рахунок на оплату №417 від 16 квітня 2018 року, на 1 арк..

135.Видаткова накладна №РН-0000040 від 30 січня 2018р. на загальну суму 243383, 46 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

136.Рахунок-фактура №СФ-0000038 від 30 січня 2018р. на загальну суму 243383, 46 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

137.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №30.01.2018-2 від 30 січня 2018, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», та ТОВ «СКАЙ-КОМ» на 1 арк..

138.Видаткова накладна №РН-0000039 від 30 січня 2018р. на загальну суму 299 969, 70 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

139.Рахунок-фактура №СФ-0000036 від 30 січня 2018р. на загальну суму 299 969, 70 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

140.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №30.01.2018-1 від 30 січня 2018, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», та ТОВ «СКАЙ-КОМ» на 1 арк..

141.Видаткова накладна №РН-0000037 від 29 січня 2018р. на загальну суму 500 157,60 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

142.Рахунок-фактура №СФ-0000035 від 29 січня 2018р. на загальну суму 500 157,60 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

143.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №29.01.2018-3 від 29 січня 2018, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», та ТОВ «СКАЙ-КОМ» на 1 арк..

144.Видаткова накладна №3 від 06 січня 2018р. на загальну суму 357 133, 70 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «АЛЬФА ЕНЕРДЖИ», на 1 арк..

145.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №1 від 06.01.2018, завірена відтиском печатки ТОВ «АЛЬФА ЕНЕРДЖИ», транспортна компанія «АЛЕКС ТРАНС» та ТОВ «СКАЙ-КОМ» на 1 арк..

146.Видаткова накладна №4 від 09 січня 2018р. на загальну суму 364 398, 72 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «АЛЬФА ЕНЕРДЖИ», на 1 арк..

147.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №2 від 09.01.2018, завірена відтиском печатки ТОВ «АЛЬФА ЕНЕРДЖИ», транспортна компанія «АЛЕКС ТРАНС» та ТОВ «СКАЙ-КОМ» на 1 арк..

148.Видаткова накладна №5 від 09 січня 2018р. на загальну суму 356 336,64 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «АЛЬФА ЕНЕРДЖИ», на 1 арк..

149.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №3 від 09.01.2018, завірена відтиском печатки ТОВ «АЛЬФА ЕНЕРДЖИ», транспортна компанія «АЛЕКС ТРАНС» та ТОВ «СКАЙ-КОМ» на 1 арк..

150.Лист до начальника ГУ ДФС в Миколаївській області, вих. №114/03-15 від 28.03.2018 від директора ТОВ «СКАЙ-КОМ», на 2 арк..

151.Лист до начальника ГУ ДФС в Миколаївській області, вих. №8/03-15 від 21.08.2018 від директора ТОВ «СКАЙ-КОМ», на 2 арк..

152.Лист до начальника ГУ ДФС в Миколаївській області, вихвід директора ТОВ «СКАЙ-КОМ», на 3 арк..

153.Заява випустити платіжну картку до АТ «УКРСИББАНК» від 18.01.2018, на 1 арк..

154.Банківські реквізити ТОВ «СКАЙ-КОМ» в ПАТ КБ «УКСИББАНК», на 1 арк..

155.Картка з реквізитами ТОВ «СКАЙ-КОМ» в ПАТ КБ «УКСИББАНК», на 1 арк..

156.Договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку №03690023501 від 28.12.2017 року ТОВ «СКАЙ-КОМ» в ПАТ КБ «УКСИББАНК'на 2 арк..

157.Додаткова угода №1 до договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку №03690023501 від 28.12.2017 року ТОВ «СКАЙ-КОМ» в ПАТ КБ «УКСИББАНК'на 2 арк..

158.Заява №1 від 28.12.2017 на активацію/деактивацію ОТР, на 1 арк..

159.Договір №6900235001 про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітниками клієнта в безготівковій формі ТОВ «СКАЙ-КОМ» в ПАТ КБ «УКСИББАНК» на 2 арк..

160.Службова записка на перевірку потенційного клієнта ТОВ «СКАЙ-КОМ» від 01.10.2018, на 1 арк..

161.Акт надання послуг №11 від 13 серпня 2018, на загальну суму 252 860,00 гривень завірений відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «ТРАНСЛІНК-УКРАЇНА ПЕРЕКЛАД», на 1 арк..

162.Чек №189 від 18.12.2017, на 1 арк..

163.Договір Б/Н про надання послуг з перекладу, без дати, між ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «ТРАНСЛІНК-УКРАЇНА-ПЕРЕКЛАД», завірений відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «ТРАНСЛІНК-УКРАЇНА ПЕРЕКЛАД», на 5 арк..

164.Договір № 06/01-18 на постачання нафтопродуктів від 06.01.2018 між ТОВ «СКАЙ-КОМ» та ТОВ «АЛЬФА ЕНЕРДЖИ», завірений відтиском печатки ТОВ «АЛЬФА ЕНЕРДЖИ», на 5 арк..

165.Специфікація №1 до договору № 06/01-18 від 06.01.2018, товар олива індустріальна И/20А на загальну суму 357 133, 70 завірений відтиском печатки ТОВ «АЛЬФА ЕНЕРДЖИ», на 1 арк..

166.Специфікація №2 до договору № 06/01-18 від 06.01.2018, товар олива індустріальна И/20А на загальну суму 720 735,36 завірений відтиском печатки ТОВ «АЛЬФА ЕНЕРДЖИ», на 1 арк..

167.Специфікація №3 до договору № 06/01-18 від 06.01.2018, товар олива індустріальна И/20А на загальну суму 369 074,88 завірений відтиском печатки ТОВ «АЛЬФА ЕНЕРДЖИ», на 1 арк..

168.Договір-анкета відкриття та комплексне розрахункове - касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_2 ОСОБА_6 в ПАТ КБ «УКСИББАНК'на 1 арк..

169.Заява №1 від 18.01.2018 ОСОБА_6 , в ПАТ КБ «УКСИББАНК'на 1 арк..

170.Індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних платіжних карток №26005878812781 від 18.01.2018,в ПАТ КБ «УКСИББАНК» на 1 арк..

171.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №31.01.2018-3 від 31.01.2018-3, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРО ЕКСПО» на 1 арк..

172.Сертифікат відкритого ключа ЕЦПЛ клієнта у системі «StarAccess» АТ «УКРСИББАНК» від 18.01.2018, ТОВ «СКАЙ-КОМ» не заповнений на 2 арк..

173.Копія картки з реквізитами ТОВ «СКАЙ-КОМ» в АТ «УРСИББАНК» на 1 арк..

174.Видаткова накладна №РН-0000046 від 31 січня 2018р. на загальну суму 600 013, 08 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОД ЕКСПО», на 1 арк..

175.Рахунок-факутра №РН-0000046 від 31 січня 2018р. на загальну суму 600 013, 08 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОД ЕКСПО», на 1 арк..

176.Картонна папка для паперів, формату А4 на якій мається надпис барвником синього кольору ТОВ «Фрайтекс»», при відкритті якої знаходяться наступні документи:

177.Видаткова накладна №10 від 2410.2018 на загальну суму 194 020, 80 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ФРАЙТЕКС», на 1 арк..

178.Акт надання послуг №8 від 09.10.2018 на загальну суму 24 296,28 гривень завірена відтиском печатки ТОВ «ФРАЙТЕКС» та ТОВ «МК ЕГЕРГОБУД», на 1 арк..

179.Акт надання послуг №11 від 29.10.2018 на загальну суму 238 816,80 гривень завірена відтиском печатки ТОВ «ФРАЙТЕКС» та ТОВ «МК ЕГЕРГОБУД», на 2 арк..

180.Видаткова накладна №25 від 09.01.2018 на загальну суму 203 554, 40 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «АГРОСИСТЕМИ ЛЮКС», на 1 арк..

181.Рахунок на оплату №6 від 09.01.2018 на загальну суму 203 554, 40 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «АГРОСИСТЕМИ ЛЮКС», на 1 арк..

182.Товарно-транспортна накладна №Р25 від 09.01.2019 завірена відтиском печатки ТОВ «АГРОСИСТЕМИ ЛЮКС», на 1 арк..

183.Видаткова накладна №26 від 10.01.2018 на загальну суму 187 304, 35 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «АГРОСИСТЕМИ ЛЮКС», на 1 арк..

184.Рахунок на оплату №7 від 09.01.2018 на загальну суму 203 554, 40 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «АГРОСИСТЕМИ ЛЮКС», на 1 арк..

185.Товарно-транспортна накладна №Р26 від 10.01.2019 завірена відтиском печатки ТОВ «АГРОСИСТЕМИ ЛЮКС», на 1 арк..

186.Акт надання послуг №17 від 12 грудня 2018на загальну суму 60 000, 00 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «ФРАЙТЕКС» та ТОВ КОНСТАГРАНТ»

187.Видаткова накладна №20 від 17.01.2018 на загальну суму 59 609,74 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ФРАЙТЕКС» та ТОВ «МК ЕНЕРГОБУД», на 1 арк..

188.Видаткова накладна №5 від 16.01.2018 на загальну суму 59 965,30 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ФРАЙТЕКС» та ТОВ «АЛЬЯНС», на 1 арк..

189.Видаткова накладна №9 від 20.02.2019 на загальну суму 39 377,96 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ФРАЙТЕКС» та ТОВ «ФРВ ТРАНС МИКОЛАЇВ», на 1 арк..

190.Видаткова накладна №6 від 17.01.2019 на загальну суму 59 995,92 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ФРАЙТЕКС» та ТОВ «МК ЕНЕРГО БУД», на 1 арк..

191.Видаткова накладна №7 від 28.02.2019 на загальну суму 59 380,19 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ФРАЙТЕКС» та ТОВ «АЛЬЯНС», на 1 арк..

192.Видаткова накладна №16 від07.12.2018 на загальну суму 59 974,80 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ФРАЙТЕКС» та ТОВ «АЛЬЯНС», на 1 арк..

193.Видаткова накладна №12 від 02.11.2018 на загальну суму 59 908,80 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ФРАЙТЕКС» та ПП «ХЕСОН СУДРЕМОНТ», на 1 арк..

194.Видаткова накладна №19 від 26.04.2019 на загальну суму 54 240, 00 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ФРАЙТЕКС» та ТОВ «ЗАВОД ТРУБМАРШ»,», на 1 арк..

195.Видаткова накладна №41 від 26.04.2019 на загальну суму 54 240, 00 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ЗАВОД ТРУБМАРШ»,» та ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ», на 1 арк..

196.Видаткова накладна №14 від 26.04.2019 на загальну суму 54 240, 00 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ЗАВОД ТРУБМАРШ»,» та ТОВ «БУНКАСТ», на 1 арк..

197.Видаткова накладна №17 від 26.04.2019 на загальну суму 54 240, 00 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ЗАВОД ТРУБМАРШ»,» та ТОВ «КОМЕРЦПРОМ», на 1 арк..

198.Видаткова накладна №19 від 26.04.2019 на загальну суму 54 240, 00 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «СОРТЕНС» та ТОВ «ЗАВОД ТРУБМАРШ», на 1 арк..

199.Генеральний депозитний договір №2018-ГДД/396-002 від 11.12.2018 між АТ АБ «УКРАГБАНК» та ТОВ «ФРАЙТЕКС» завірений відтиском печатки ТОВ «ФРАЙТЕКС» та відділення «УКРГАЗБАНК'на 3 арк..

200.Генеральний договір строкового депозиту №2018/ДО/396-004 від 11.12.2018 між АТ АБ «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «ФРАЙТЕКС» завірений відтиском печатки ТОВ «ФРАЙТЕКС» та відділення «УКРГАЗБАНК'на 3 арк..

201.Договір купівлі продажу №155/18-18 від 01.11.2018 між ТОВ «ФРАЙТЕКС» та ПП «ХЕРСОНСУДОРЕМОНТ» завірений відтиском печатки ТОВ «ФРАЙТЕКС» та ПП «ХЕРСОНСУДОРЕМОНТ»

202.Картонна папка для паперів, формату А4 на якій мається надпис барвником синього кольору «ВЕГА-ТЕК»», при відкритті якої знаходяться наступні документи:

203.Витяг №1914024500056 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «ВЕГА-ТЕК», на 1 арк..

204.Картонна папка для паперів, формату А4 на якій мається надпис барвником синього кольору ТОВ «КОМЕРЦПРОМ», при відкритті якої знаходяться наступні документи:

205.Видаткова накладна №25 від 06.11.2018 на загальну суму 54 000, 00 гривень, завірена відтиском печатки ПП«ХЕРСОН СУДРЕМОНТ»,» та ТОВ «КОМЕРЦПРОМ», на 1 арк..

206.Договір купівлі продажу №156/18-18 від 01.11.2018, завірений відтиском печатки ТОВ « КОМЕРПРОМ» та ПП «ХЕРСОН СУДРЕМОНТ», на 2 арк..

207.Акт приймання передачі товару від 02.11.2018 завірений відтиском печатки ТОВ « КОМЕРПРОМ» та ПП «ХЕРСОН СУДРЕМОНТ», на 1 арк..

208.Видаткова накладна №26 від 20.11.2018 на загальну суму 5 940, 00 гривень, завірена відтиском печатки ПП«ХЕРСОН СУДРЕМОНТ», та ТОВ «КОМЕРЦПРОМ», на 1 арк..

209.Акт приймання передачі товару від 02.11.2018 завірений відтиском печатки ТОВ « КОМЕРПРОМ» та ПП «ХЕРСОН СУДРЕМОНТ», на 1 арк..

210.Акт приймання передачі товару від 20.11.2018 завірений відтиском печатки ТОВ « КОМЕРПРОМ» та ПП «ХЕРСОН СУДРЕМОНТ», на 1 арк..

211.Платіжне доручення №43 від 29.03.2019 на 1 арк..

212.Видаткова накладна №6 від 16.01.2019 на загальну суму 59 995, 92 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ«МК ЕНЕРГОБУД», та ТОВ «КОМЕРЦПРОМ», на 1 арк..

213.Видаткова накладна №5 від 29.01.2019 на загальну суму 55 899, 48 гривень, завірена відтиском печатки ПАТ«ЦИНК», та ТОВ «КОМЕРЦПРОМ», на 1 арк..

214.Видаткова накладна №8 від 28.02.2019 на загальну суму 59 963, 36 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «АЛЬЯНС», та ТОВ «КОМЕРЦПРОМ», на 1 арк..

215.Видаткова накладна №11 від 28.03.2019 на загальну суму 24 939, 77 гривень, завірена відтиском печатки ПАТ «ЦИНК», та ТОВ «КОМЕРЦПРОМ», на 1 арк..

216.Видаткова накладна №13 від 27.02.2019 на загальну суму 20 209, 81 гривень, завірена відтиском печатки ПАТ «ЦИНК», та ТОВ «КОМЕРЦПРОМ», на 1 арк..

217.Видаткова накладна №7 від 01.03.2019 на загальну суму 20 209, 81 гривень, завірена відтиском печатки ПАТ «ЦИНК», та ТОВ «КОМЕРЦПРОМ», на 1 арк..

218.Видаткова накладна №18 від 04.10.2018 на загальну суму 30 100, 00 гривень, завірена відтиском печатки ПАТ «ЦИНК», та ТОВ «КОМЕРЦПРОМ», на 1 арк..

219.Видаткова накладна №20 від 01.11.2018 на загальну суму 28 666, 67 гривень, завірена відтиском печатки ПАТ «ЦИНК», та ТОВ «КОМЕРЦПРОМ», на 1 арк..

220.Видаткова накладна №24 від 20.11.2018 на загальну суму 22 995, 22 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ГРІН ТАЙМ ЛЮКС», та ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ», на 1 арк..

221.Видаткова накладна №23 від 02.11.2018 на загальну суму 47 728,28 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ГРІН ТАЙМ ЛЮКС», та ТОВ ««КОМЕРЦПРОМ»,», на 1 арк..

222.Акт надання послуг №30 від 12.12.2018 на загальну суму 60 000,00 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «КОМЕРЦПРОМ» та ТОВ «КОНСТА ГРАНАТ» на 1 арк..

223.Видаткова накладна №31 від 17.12.2018 на загальну суму 59 975,18 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «МК ЕНЕРГОБУД», та ТОВ «КОМЕРЦПРОМ», на 1 арк..

224.Видаткова накладна №29 від 07.12.2018 на загальну суму 58 949,35 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «АЛЬЯНС», та ТОВ ««КОМЕРЦПРОМ»,», на 1 арк..

225.Видаткова накладна №4 від 26.01.2019 на загальну суму 59 946,62 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «АЛЬЯНС», та ТОВ ««КОМЕРЦПРОМ»,», на 1 арк..

226.Видаткова накладна №21 від 31.10.2018 на загальну суму 318 000,00 гривень, завірена відтиском печатки ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ ВЕРТА», та ТОВ ««КОМЕРЦПРОМ»,», на 1 арк..

227.Специфікація №3 до договору поставки №1205/18 від 22.02.2019 року, завірена відтиском печатки ТОВ «АЛЬЯНС», на 1 арк..

228.Реквізити рахунку ТОВ «КРМЕРЦПРОМ» в ПАТ «МТБ», на 1 арк..

229.Рахунок фактура №СФ-0000015 від 15.11.2018 на загальну суму 151360, 00 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «КОНСТАГРАНТ», на 1 арк..

230.Договір про надання послуг оренди спецтехніки від 01.09.2018 де орендодавець ТОВ «КОНСТАГРАНТ» та орендар ТОВ «КОМЕРПРОМ» завірений відтиском печатки ТОВ «КОНСТАГРАНТ» та ТОВ «КОМЕРПРОМ», на 2 арк..

231.Акт прийому передачі від 01.09.2018 завірений відтиском печатки ТОВ «КОНСТАГРАНТ» та ТОВ «КОМЕРПРОМ», на 2 арк..

232.Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000017 від 19.11.2018 завірений відтиском печатки ТОВ «КОНСТАГРАНТ», на 1 арк..

233.Рахунок фактура №СФ-0000015 від 05.11.2018 на загальну суму 151 360, 00 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «КОНСТАГРАНТ», на 1 арк..

234.Акт надання послуг № 19 від 09.10.2018 на загальну суму 101 285, 27 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «КОНСТАГРАНТ» та ТОВ «МК ЕНЕРГОБУД», на 1 арк..

235.Акт надання послуг № 15 від 28.09.2018 на загальну суму 317 729, 60 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «КОНСТАГРАНТ» та ТОВ «МК ЕНЕРГОБУД», на 1 арк..

236.Акт надання послуг № 21 від 28.09.2018 на загальну суму 576 699,60 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «КОНСТАГРАНТ» та ТОВ «МК ЕНЕРГОБУД», на 1 арк..

237.Акт надання послуг № 31 від 31.10.2018 на загальну суму 599 970,00 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «КОНСТАГРАНТ» та ТОВ «МК ЕНЕРГОБУД», на 1 арк..

238.Рахунок на оплату №20 від 02.11.2018 на загальну суму 47 728, 28 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «КОМНЕРЦПРОМ», на 1 арк..

239.Видаткова накладна №23 від 02.11.2018 на загальну суму 47 728, 28 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «КОМНЕРЦПРОМ», на 1 арк..

240.Рахунок на оплату №21 від 03.11.2018 на загальну суму 7 699,94 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «КОМНЕРЦПРОМ», на 1 арк..

241.Видаткова накладна №23 від 03.11.2018 на загальну суму 7 699,94 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «КОМНЕРЦПРОМ», на 1 арк..

242.Видаткова накладна №РН-0000609 від 01.10.2018 на загальну суму 70 000,00 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «ПРОД-ЕКСПО», на 1 арк..

243.Рахунок-фактура СФ00000465 від 25.09.2018 на загальну суму 70 000,00 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «ПРОД-ЕКСПО», на 1 арк..

244.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №01.10.2018-5 від 01.10.2018, на 1 арк..

245.Чек №113 від 25.09.2018, на 1 арк..

246.Рахунок-фактура №СФ-0000013 від 28.09.2018, на загальну суму 158 928,00 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «КОНСТАГРАНТ»

247.Договір №01/09/18 про надання послуг оренди спецтехніки від 01.09.2018 між ТОВ «КОНСТАГРАНТ» та ТОВ «КОММЕРПРОМ» завірений відтиском печатки ТОВ «КОНСТАГРАНТ» та ТОВ «КОММЕРПРОМ», на 5 арк..

248.Договір поставки №01/10 від 01.10.2018 між ПАТ «ЦИНК» та ТОВ «КОММЕРПРОМ» завірений відтиском печатки ПАТ «ЦИНК» та ТОВ «КОММЕРПРОМ», на 3 арк..

249.Договір поставки №1205 від 05.12.2018 між ТОВ «АЛЬЯНС» та ТОВ «КОММЕРПРОМ» завірений відтиском печатки ТОВ «АЛЬЯНС» та ТОВ «КОММЕРПРОМ», на 5 арк..

250.Роздруківка з рахунком ПАО «МТБ БАНК» №29240101682, на 1 арк..

251.Заява про приєднання №62552 до договору про комплексне банківське обслуговування суб'єктів господарювання, на 1 арк..

252.Картонна папка для паперів, формату А4 на якій мається надпис барвником синього кольору ТОВ «РАЗНОЕ», при відкритті якої знаходяться наступні документи:

253.Рахунок-фактура №НСТ-41029754 від 01.10.2019, на 1 арк..

254.Рахунок-фактура №НСТ-42330860 від 01.10.2019, на 1 арк..

255.Квитанція №65149784, на 1 арк..

256.Квитанція №65148863, на 1 арк..

257.Роздруківка для розрахунків у гривні, рахунок №26202001580072, на 1 арк..

258.Заява-договір №2620001580072/980/Р щодо обслуговування на увовах пакету продуктів та послуг «універсальний в рамках договору щодо банківського обслуговування від 11.12.2018 на 3 арк..

259.Роздруківка для розрахунків у гривні, рахунок №26207700548901, на 1 арк..

260.Заява-договір №26207001579992/980/Р щодо обслуговування на увовах пакету продуктів та послуг «універсальний в рамках договору щодо банківського обслуговування від 11.12.2018 на 2 арк..

261.Заява-договір №26200001146537/980/Р щодо обслуговування на увовах пакету продуктів та послуг «універсальний в рамках договору щодо банківського обслуговування від 11.12.2018 на 2 арк..

262.Заява-договір №26204001579984/980/Р щодо обслуговування на увовах пакету продуктів та послуг «універсальний в рамках договору щодо банківського обслуговування від 11.12.2018 на 2 арк..

263.Роздруківка для розрахунків у гривні, рахунок № НОМЕР_3 , на 1 арк..

264.Роздруківка для розрахунків у гривні, рахунок № НОМЕР_4 , на 1 арк..

265.Роздруківка для розрахунків у гривні, рахунок № НОМЕР_5 , на 1 арк..

266.Паперовий конверт ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК»

267.Лист АТ «СБЕРБАНК» від 20.12.2018, на 5 арк..

268.Рахунок фактури без дати №НСТ-42364230, на 1 арк..

269.Рахунок фактури без дати №НСТ-42330860, на 1 арк..

270.Рахунок фактури без дати №НСТ-42330939, на 1 арк..

271.Рахунок фактури без дати №НСТ-41029754, на 1 арк..

272.Рахунок оплати №791 від 24 вересня 2018, на 1 арк..

273.Заява - договір банківського рахунку банку «ПІВДЕННИЙ» з використанням електронного платіжного засобу (ПК) № НОМЕР_6 ОСОБА_6 , на 1 арк..

274.Додаткова угода до договору банківського рахунку №1845677 від 29.10.2018 на 2 арк..

275.Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб публічним акціонерним товариством акціонерним банком «південний», на 2 арк..

276.Роздруківка рекомендацій суб'єктам декларування, на 1 арк..

277.Три аркуші паперу на яких містяться чорнові записи, барвником синього кольору, пов'язані з порядком декларування.

278.Податкова декларація ТОВ «БУНКАСТ», на 4арк..

279.Довідка про суму відємного значення звітного періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду, на 6 арк..

280.Акт приймання0передачі від 29.03.2019 року завірена відтиском печатки ТОВ «СОРТЕНС» та ТОВ «ІНТЕКСАН», на 1 арк..

281.Товарно-транспортна накладна від 29 березня 2019 року завірена відтиском печатки ТОВ «СОРТЕНС» та ТОВ «ІНТЕКСАН», на 1 арк..

282.Товарно-транспортна накладна від 26 березня 2019 року завірена відтиском печатки ТОВ «СОРТЕНС» та ТОВ «ІНТЕКСАН», на 1 арк..

283.Зворотна накладна від покупця №2 від 29.03.2019 завірена відтиском печатки ТОВ «СОРТЕНС» та ТОВ «ІНТЕКСАН», на 1 арк..

284.Зворотна накладна від покупця №15 від 29.03.2019 завірена відтиском печатки ТОВ «СОРТЕНС» та ТОВ «ІНТЕКСАН», на 1 арк..

285.Договір №12/02-19 купівлі продажу від 02.03.2019 завірена відтиском печатки ТОВ «СОРТЕНС» та ТОВ «ІНТЕКСАН», на 1 арк..

286.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №16.11.2018-1 від 16.11.2018, завірена відтиском печатки ТОВ «ГРАНДІС Л» та ТОВ «СОРТЕНС», на 1 арк..

287.Товарно-транспортна накладна №1 від 28.01.2019, замовник ТОВ «АЛЬЯНС» відправник ТОВ «БУНКАСТ», на 1 арк..

288.Товарно-транспортна накладна №Д-1 від 28.01.2019, замовник ТОВ «АЛЬЯНС» відправник ТОВ «ФРАЙТЕКС», на 1 арк..

289.Товарно-транспортна накладна №Д-7 від 28.01.2019, замовник ТОВ «АЛЬЯНС» відправник ТОВ «СОРТЕНС», на 1 арк..

290.Відомості про вантаж завірені відтиском печатки ТОВ «КОМЕРЦПРОМ» та ТОВ «АЛЬЯНС», на 6 арк..

291.Картонна папка для паперів, формату А4 на якій мається надпис барвником синього кольору ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ», при відкритті якої знаходяться наступні документи:

292.Чек №30 від 15.03.2018 на загальну суму на 1355,00 гривень, на 1 арк..

293.Квитанція №29023373.28509.1818 від 13.06.2018 на 1 арк..

294.Договір банківського рахунку №272076145 від 06.06.2018 завірений відтиском печатки ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ» на 1 арк..

295.Видаткова накладна №30 від 17.12.2018 на загальну суму 59 975,18 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ» та ТОВ «МК ЕНЕРГОБУД», на 1 арк..

296.Видаткова накладна №32 від 17.01.2019 на загальну суму 59 995,52 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ» та ТОВ «МК ЕНЕРГОБУД», на 1 арк..

297.Видаткова накладна №33 від 27.02.2019 на загальну суму 59 991,72 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ» та ТОВ «АЛЬЯНС», на 1 арк..

298.Видаткова накладна №31 від 27.02.2019 на загальну суму 59 979,96 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ» та ТОВ «АЛЬЯНС», на 1 арк..

299.Видаткова накладна №27 від 06.12.2018 на загальну суму 58 412,70 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ» та ТОВ «АЛЬЯНС», на 1 арк..

300.Видаткова накладна №23 від 20.11.2018 на загальну суму 59 880,00 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ» та ПП «ХЕРСОН СУДРЕМОНТ», на 1 арк..

301.Акт надання послуг №29 від 12.12.2018 на загальну суму 60 000,00 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ» та ТОВ «КОНСТАГРАНТ», на 1 арк..

302.Акт надання послуг №71 від 24.10.2018 на загальну суму 264 810,00 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ» та ТОВ «ТРАНСЛІНК-УКРАЇНА», на 1 арк..

303.Договір Б/Н про надання послуг з перекладу без дати, завірений відтиском печатки ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ» та ТОВ «ТРАНСЛІНК-УКРАЇНА», на 5 арк..

304.Договір №157/18-18 від 01.11.2018 між ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ» та ПП «ХЕРСОН СУДРЕМОНТ», завірений відтиском печатки ПП «ХЕРСОН СУДРЕМОНТ»,на 2 арк..

305.Специфікація №3 до договору поставки №0312/18 від03.12.2018, на 1 арк..

306.Довідка ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про відкриття приватного рахунку ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ», на 2 арк..

307.Заява на відкриття рахунку та анкета про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ», на 2 арк..

308.Реквізити рахунку ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ» в банку ПАТ «МТБ», на 1 арк..

309.Заява про приєднання №62563 до договору про комплексне банківське обслуговування суб'єктів господарювання від 07.11.2018, на 2 арк..

310.Реквізити рахунку ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ» в банку ПАТ «МТБ», на 1 арк..

311.Роздруківка правил інформаційної безпеки при роботі з послугами Дистанційного Банківського Обслуговування, на 1 арк..

312.Видаткова накладна №РН-0000596 від 28.09.2018 на загальну суму 576720,00 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

313.Рахунок-фактура № СФ-0000450 від 21.09.2018 на загальну суму 576720,00 гривень, завірений відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», на 1 арк..

314.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №28.09.2018-1 від 28 вересня 2018р., завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», та ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ» на 1 арк..

315.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №28.09.2018-2 від 28 вересня 2018р., завірена відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», та ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ» на 1 арк..

316.Договір №91 поставки нафтопродуктів від 20 вересня 2018, завірений відтиском печатки ТОВ «ПРОДЕКСПО», та ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ» на 1 арк..

317.Додаткова угода №1 до договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку №03700026301 від 29 березня 2018 року, на 3 арк..

318.Заява до ГУ ДФС в Миколаївській області від 20.04.2018 щодо прийняття податкової декларації, на 1 арк..

319.Податкова декларація з податку на додану вартість за період 2018 року, завірена відистком печатки ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ» на 7 арк..

320.Договір №7000263001 про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі від 04.04.2018, завірений відтиском печатки АТ «УКРСИББАНК» та ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ», на 1 арк..

321.Договір-анкета про відкриття та комплексне розрахунково - касове обслуговування банківських розрахунків ФОП №11000700035900, на 1 арк..

322.Договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку №03700026301 від 29.03.2018, завірена відтиском печатки АТ «УКРСИББАНК» та ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ», на 1 арк..

323.Індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних платіжних карток № НОМЕР_7 , завірений відтиском печатки АТ «УКРСИББАНК» та ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ», на 1 арк..

324.Додаткова угода №1 до договору анкети від 02.05.2018, завірена відтиском печатки АТ «УКРСИББАНК», на 1 арк..

325.Договір поставки №0312/18 від 03 грудня 2018 року, завірений відтиском печатки ТОВ «АЛЬЯНС» та ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ», на 4 арк..

326.Специфікація №2 до договору поставки №0312/18 від 03 грудня 2018 завірена відтиском печатки ТОВ «АЛЬЯНС» та ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ», на 2 арк..

327.Додаток №1 до договору №03700026301 завірений відтиском печатки АТ «УКРСИББАНК» та ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ», на 1 арк..

328.Розрахунок комісій та порядок їх оплати завірений відтиском печатки АТ «УКРСИББАНК» та ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ», на 1 арк..

329.Заява ОСОБА_13 до АТ «УКРСИББАНК», від 05.04.2018 щодо випуску платіжної картки, на 1 арк..

330.Заява ОСОБА_13 до АТ «УКРСИББАНК», від 13.04.2018 щодо встановлення лімітів на платіжній картці, на 1 арк..

331.Заява ОСОБА_13 до АТ «УКРСИББАНК», від 05.04.2018 щодо переліку довірених осіб, на 1 арк..

332.Мобільний телефон Iphone 5S Imai: НОМЕР_8 із сім-картою білого кольору Nano-SIM на якій міститься логотип оператора мобільного зв'язку «КИЇВСТАР» із зазначенням цифрових визначень « НОМЕР_9 ».

333. Сім картка на якій міститься логотип зв'язку «PLAY» із зазначенням цифрових визначень « НОМЕР_10 ».

334. USb шнур білого кольору.

335.Системний блок з металевим корпусом який захищає внутрішні компоненти комп'ютера від зовнішнього впливу та механічних пошкоджень. При візуальному огляді під кнопкою включення знаходиться надпис білого кольору «logic power». Для більш детального огляду необхідні спеціальні знання.

336.Кабель до системного блоку.

337.Ноутбук «Lenovo», в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм які перебувають в робочому стані та без видимих механічних пошкоджень, з зовнішньої сторони ноутбука на заводській емблемі наявний серійний номер PF135PTC.

Крім того, 05.03.2020р. проведено санкціонований обшук у автомобілі марки ЗАЗ моделі TF69YO державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та знаходився біля будинку за адресою: м. Миколаїв, проспект Корабелів, 16, в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

1.)Блокнот з шкіряною обкладинкою червоного кольору, на 365 аркуша, в якому містяться чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОМЕРЦПРОМ», ТОВ «СКАЙКОМ», ТОВ «ФРАЙТЕКС», ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ».

2.)7 аркушів паперу на яких містяться чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОМЕРЦПРОМ», ТОВ «СКАЙКОМ», ТОВ «ФРАЙТЕКС», ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ».

3.)USB флеш накопичувач, фірми «HP», який має об'єм пам'яті 32 Гб, срібного кольору, на якому наявні електронні документи щодо підприємств ТОВ «Інтексан», ТОВ «Прайкомпані».

4.)Ноутбук «Lenovo», в корпусі сірого кольору, серійний номер НОМЕР_12 , на якому наявні електронні документи, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛАНТОС ГОЛД», ТОВ «ЛАКРОСС К», ТОВ «ПІВДЕНЬ АВЕЛІ».

Зазначені речі, предмети та документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо події кримінального правопорушення, винуватості особи (осіб), форми вини, мотиву і мети кримінального правопорушення. Тому є достатні підстави вважати, що вказані документи містять відомості, що відповідають критеріям визначеним у ст. 98 та 99 КПК України.

Слідчий та/або прокурор в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, причини не явки суду не повідомили.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, не явка слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Ч. 1 ст. 170 КПК України, встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019150000000595 від 06.11.2019р. за фактом вчинення службовими особами ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України», ТОВ «Містдорбуд», ТОВ «Патчер» за попередньою змовою групою осіб з службовими особами САД у Миколаївській області, вчиняють дії щодо заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання будівельних та ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування отримано відомості, що можуть свідчити про заволодіння коштами державного бюджету під час виконання будівельних та ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 4 ст. 173 КПК України, передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, що долучені слідчим до клопотання встановлено, що є достатні підстави вважати, що вилучені під час проведення санкціонованого судом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та в автомобілі марки ЗАЗ моделі TF69YO державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами та в ході проведення досудового розслідування необхідно провести ряд експертиз вказаних речей, предметів та документів, для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення та всіх осіб причетних до його вчинення.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі у зв'язку з тим, що виявлені речі є предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди та в подальшому можуть бути використані в якості доказів, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, вилучені в ході проведення обшуку 05.03.2020р. за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: