Справа № 592/3546/20
Провадження № 1-кс/592/1670/20
Про тимчасовий доступ до речей і документів
16 березня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020201010000040 від 14.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 14.12.2019 року, невстановлена особа, під приводом продажу побутової техніки через інтернет-мережу «ОЛХ», не маючи реального наміру продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала зі свого рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
14.02.2020 року за даним фактом СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №42020201010000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Таким чином, з метою підтвердження факту скоєння кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг, які становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт скоєння кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- відомості щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на котрий проводилось перерахування грошових коштів з додаванням відомостей про власника даного рахунку, анкетні та контактні данні, інші емітовані рахунки та, за наявності, інші відомості, які можуть сприяти повному дослідженню обставин кримінального правопорушення;
- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15.12.2019 року по 12.03.2020 року.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 16.04.2020 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1