Справа № 592/3477/20
Провадження № 1-кс/592/1626/20
про тимчасовий доступ до речей та документів
16 березня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020200440000804 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
13.03.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , більш точний час не встановлено, маючи злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою наживи, під приводом продажу легкових автомобілів, переслідуючи при цьому корисливу мету власної наживи, використовуючи доступ до мережі Інтернет та облікові записи користувача сайту «olx» та «Instagram» розміщував з його допомогою оголошення про продаж авто, розробив схему введення людей в оману шляхом розміщення оголошень про продаж авто на сайті «olx.ua» та «Instagram» з подальшим отриманням від сторонніх осіб грошових коштів, при цьому не маючи мети і можливості відправки авто. Крім цього, ОСОБА_6 для досягнення своєї злочинної мети, з метою введення в оману потенційних покупців та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, вказував вигадані дані на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо власника товару, а також додавав до оголошення фотознімки товарів, яких не мав насправді в наявності, знаходячи їх у мережі Інтернет, також використовуючи власний мобільний телефон з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, мобільний iнтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час, маючий злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи та особистого збагачення, використовуючи мобільний телефон та мобільний інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєструвався на сайті «olx.ua», створив обліковий запис користувача, використовуючи е-mail сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «olx.ua»,направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не намагаючись виконати взяті на себе зобов'язання. В невстановлений в ході досудового розслідування час з вказаного облікового запису було розміщено оголошення про продаж автомобіля Nissan Qashqai. На вказане оголошення 29.02.2020. відгукнувся ОСОБА_7 , який, використовуючи месенджер «Viber», зв'язався шляхом відправлення текстового повідомлення та голосового повідомлення, висловив бажання придбати вказаний автомобіль. ОСОБА_5 маючи на меті особисту наживу, шляхом обману ОСОБА_7 , заволодів його грошовими коштами на загальну суму 134220 грн.. В якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за НОМЕР_1 та НОМЕР_2 і за допомогою месенджеру «Viber», передав ОСОБА_7 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь. Потерпілий будучи введеним в оману ОСОБА_6 , та будучи впевненим у справжності намірів виконання останнім взятих на себе зобов'язань, погодившись на його умови про повну передплату товару на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . 02.03.2020, в невстановлений час, використовуючи термінал самообслуговування, здійснив переказ грошових коштів в сумі 134220 гривень декількома транзакціями. ОСОБА_6 в той же день, тобто 02.03.2020, діючи умисно, з метою власної корисливої наживи, заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов'язань із надсилання ОСОБА_7 оплаченого ним товару, ввівши його в оману та впевнившись в зарахуванні від нього на свій банківський рахунок грошових коштів в розмірі 134220 гривень на протязі всього дня, зняв грошові кошти в банкоматах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому на території м. Суми і після цього перестав відповідати на повідомлення ОСОБА_7 , обіцяний товар не передав, чим заподіяв своїми злочинним протиправними діями ОСОБА_7 матеріальну шкоду в розмірі 134220 грн.
З клопотання вбачається, що 06.03.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , в під'їзді № 1 проведено огляд місця події, у зв'язку з тим, що знайомий підозрюваного ОСОБА_5 намагався винести речові докази, в тому числі банківські картки та мобільні термінали, які використовувалися для вчинення злочинів та в подальшому отримання грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть містити інформацію, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 06.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200440000804 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.10.2019 по 10.03.2020;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.10.2019 по 10.03.2020, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко- тримачем платіжних карток № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.10.2019 по 10.03.2020 у якості фінансових;
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа Сумської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1