Справа № 487/1155/20
Провадження № 1-кс/487/1491/20
05.03.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020150030000613 від 24.10.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей документів, -
Слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та місять інформацію про рух коштів по банківському/картковому рахунку, який закріплений за платіжною карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів за період часу з 20.02.2020 по 21.02.2020 року. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12020150030000613 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 500 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2020 р. в мережі Інтернет на сайті «ОLX» ОСОБА_5 побачила оголошення з приводу продажу автомобіля марки «Daewoo Matiz». Обговоривши по телефону умови купівлі ОСОБА_5 через програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала грошові кошти в сумі 500 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_6 , які були призначені на сплату пального за транспортування автомобіля до міста Миколаєва. Проте, умови домовленості ОСОБА_6 виконані не були. Враховуючи те, що без інформації про рух коштів по банківському рахунку неможливо встановити або спростувати факт заволодіння грошовими коштами, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до положення п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Банківська діяльність - залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб (ст. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12020150030000613 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайський шляхом грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 500 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2020 р. в мережі Інтернет на сайті «ОLX» ОСОБА_5 побачила оголошення з приводу продажу автомобіля марки «Daewoo Matiz». Обговоривши по телефону умови купівлі ОСОБА_5 через програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала грошові кошти в сумі 500 грн. на рахунок № НОМЕР_2 . За домовленістю вказані кошти були призначені на сплату пального за транспортування автомобіля до міста Миколаєва.
Як вбачається з копії квитанції від 20.02.2020 р. №TS2091153 отримувачем коштів, які були перераховані ОСОБА_7 в сумі 505 грн. є ОСОБА_6 .
Проте, на теперішній час умови домовленості ОСОБА_6 не виконала.
З огляду на викладені обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, на який ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти в сумі 500 грн., оскільки вказана інформація дозволить підтвердити або спростувати факт заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказана інформація може бути використана органом досудового розслідування як доказ, оскільки встановить або спростує факт заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, отримати її іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020150030000613 від 24.10.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському/картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів за період з 20.02.2020 по 21.02.2020 р., платежів за період з 20.02.2020 по 21.02.2020; фотозображення або відео з особою, яка здійснювала зняття коштів з банкоматів після отримання їх на платіжну картку № НОМЕР_2 із зазначенням інформації про місце зняття грошових коштів.
Ухвала дійсна до 05.04.2020 року.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1