печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9533/20-к
Примірник № ___
27 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 62019100000001469 від 18.10.2019 за фактом ймовірних протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та її територіальних підрозділів, які діючи всупереч інтересів служби з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб - суб'єктів господарської діяльності, штучно створюють передумови для затягування відшкодування суб'єктам господарської діяльності ПДВ, що тягне за собою нарахування пені та виплати останньої за рахунок коштів Державного бюджету України, що завдало тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.
За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію, а саме: узагальнену інформацію, яка направлялась з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ) із зазначенням часу та дати отримання, службових осіб, які отримували матеріали щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість наступним суб'єктам господарювання:
1) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за податковими деклараціями, які подано за грудень 2015 року, за висновками (довідками) Спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 98 - 51 від 22.02.2016 на суму 19 604 609,00 грн та № 99 - 51 від 22.02.2016 на суму 16 043 912,00 грн;
2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за податковими деклараціями, які подано за травень 2016 року та за липень 2016 року, за висновками (довідками) Спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 743 - 07 від 22.09.2016 на суму 117 137 302 грн, згідно реєстру висновків № 22 від 23.09.2016 та № 2243 - 20 від 22.07.2016 на суму 124 808 248,00 грн, згідно реєстру висновків № 17 від 27.07.2016.
3) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за податковими деклараціями, які подано за серпень 2015 року, жовтень 2015 року, листопад 2015 року та грудень 2015 року за висновками (довідками) Спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
- № 526 - 51 від 20.10.2015 на суму 1 906 904, 51 грн, - згідно реєстру висновків № 34 від 20.10.2015;
- № 712 - 51 від 20.11.2015 № 713 - 51 від 20.11.2015 на суму 273 845,74 грн, № 714 - 51 від 20.11.2015 на суму 1 184 451,65 грн, № 715 - 51 від 20.11.2015 на суму 94 085, 29 грн, № 716 - 51 від 20.11.2015 на суму 5793,60 грн, - згідно реєстру висновків № 36 від 20.11.2015;
- № 926 - 51 від 21.12.2015 на суму 11 711 891, 02 грн, № 927 - 51 від 21.12.2015 на суму 99 302,50 грн, № 928 - 51 від 21.12.2015 на суму 94 806, 00 грн., № 929 - 51 від 21.12.2015 на суму 167 748,00 грн, № 930 - 51 від 21.12.2015 на суму 94 806, 00 грн, № 931 - 51 від 21.12.2015 на суму 69 497, 00 грн, № 932 - 51 від 21.12.2015 на суму 47 403,00 грн, № 933 - 51 від 21.12.2015 на суму 33 582,00 грн від 21.12.2015, - згідно реєстру висновків № 39 від 21.12.2015;
- № 3 - 51 від 11.01.2016 на суму 13 651 356, 00 грн, - згідно реєстру висновків № 1а від 11.01.2016;
- № 86 - 51 від 22.02.2016 на суму 4 691 130, 40 грн, № 87 - 51 від 22.02.2016 на суму 197 885, 00 грн, № 88 - 51 від 22.02.2016 на суму 69 497, 00 грн, № 89 - 51 від 22.02.2016 на суму 51 899,50 грн, № 90 - 51 від 22.02.2016 на суму 51 899,50 грн, № 91 - 51 від 22.02.2016 на суму 47 403,00 грн, № 92 - 51 від 22.02.2016 на суму 47 403,00 грн, № 93 - 51 від 22.02.2016 на суму 47 403,00 грн, № 94 - 51 від 22.02.2016 на суму 37 358,50 грн, № 95 - 51 від 22.02.2016 на суму 34 748,50 грн, № 96 - 51 від 22.02.2016 на суму 34 748, 50 грн, № 97 - 51 від 22.02.2016 на суму 12 651 грн, № 100 - 51 від 22.02.2016 на суму 3 грн, - згідно реєстру висновків № 3 від 22.02.2016.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження
№ 757/9533/20-к
Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3
Копія - Державній казначейській службі України
Слідчий суддя ОСОБА_1