печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8238/20-к
Примірник № ___
25 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12019100060003445 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , з приводу розтрати грошових коштів колишнім головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які були в подальшому були переведені з рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки фізичних осіб.
26.08.2019, під час допиту представника потерпілого ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , останній зазначив (далі пряма мова): що так, дійсно останній являється головою правління Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та був обраний на вказану посаду загальними зборами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.07.2019.
До призначення мене головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цю посаду займала ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , місце проживання: АДРЕСА_3 ; тел.: НОМЕР_3 ).
Відповідно до п. 4.1 Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », джерелами фінансування є кошти ОСББ, які складаються, зокрема, з внесків та платежів співвласників ОСББ.
Так, перебуваючи на посаді голови правління та маючи відповідно до статуту повноваження з розпорядження коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 створила ремонтний фонд ОСББ, до якого члени ОСББ регулярно здійснювали платежі у розмірі 1 грн 50 коп. за 1 кв.м. площі їх квартири.
Так, 31.07.2019 було отримано звіт аудитора, яким встановлено, що ОСОБА_5 здійснювала перерахування грошових коштів, наявних на банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на поточні рахунки ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ).
У відповідь на запит за вих. № 76/125/52-2020 від 08.01.2020 Державна фіскальна служба України листом від 27.01.2020 вих. № 779/5/99-00-02-02-02-05 в додатках якого наявні відомості з Журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах станом 15.01.2020 згідно якого встановлено що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ) наявні відкриті та закриті рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів Як вбачається з матеріалів, слідчий в своєму клопотанні просить тимчасовий доступ до оригіналів документів, але не надано жодних доказів, які б підтверджували чи спростовували даний ступінь втручання та не надано жодних доказів, що дані документи до яких просять тимчасовий доступ мають відношення до розгляду вказаного клопотання.
А тому, враховуючи вищевикладене, важаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ст.163 КПК України, в задоволенні клопотання слід відмовити у зв'язку із його необґрунтованістю.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1