Справа № 452/706/20
13 березня 2020 року м.Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СВ Самбірського відділу поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Самбірського відділу поліції знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020140290000125 від 20 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як зазначає старший слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що в чергову частину Самбірського відділу поліції 20 лютого 2020 з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що на початку червня 2019 на сайті «ОLХ» в мережі Інтернет було знайдено оголошення про продаж трактора «МТЗ-82» із вказаним контактним номером телефону, який вона не пригадує, на який вона зателефонувала та розмовляла з особою, яка представилась як ОСОБА_5 , представник фірми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з місцем розташування м. Одеса. Під час розмови з останнім він шляхом обману та зловживання довірою повідомив, що для купівлі трактора «МТЗ-82» попередньо необхідно провести оплату його вартості, а також вартості його доставки в результаті чого її чоловіком ОСОБА_6 в період часу з 4 червня 2019 року по 5 червня 2019 року перерахував на рахунок отримувача НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код отримувача НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму 44250 гривень, після чого вказаний номер телефону перестав відповідати на дзвінки та трактор вона не отримала.
Із показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти вона перерахувала на рахунок отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під номером НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 ,
Старший слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформація щодо рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
№ НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 3 червня 2019 року по 6 червня 2019 року, із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали.
Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 , надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Як зазначено у клопотання, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищезазначену інформацію неможливо.
Старший слідчий СВ Самбірського відділу поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що слідчим відділенням Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження
№ 12020140290000125 від 20 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1
ст. 190 КК України, у зв'язку із тим, що в чергову частину Самбірського відділу поліції 20 лютого 2020 з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що на початку червня 2019 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мережі Інтернет було знайдено оголошення про продаж трактора «МТЗ-82» із вказаним контактним номером телефону, який вона не пригадує, на який вона зателефонувала та розмовляла з особою, яка представилась як ОСОБА_5 , представник фірми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з місцем розташування м. Одеса. Під час розмови з останнім він шляхом обману та зловживання довірою повідомив, що для купівлі трактора «МТЗ-82» попередньо необхідно провести оплату його вартості, а також вартості його доставки в результаті чого її чоловіком ОСОБА_6 в період часу з 4 червня 2019 року по 5 червня 2019 року перерахував на рахунок отримувача НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код отримувача НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму 44250 гривень, після чого вказаний номер телефону перестав відповідати на дзвінки та трактор вона не отримала.
Слід дійти висновку про те, що в органу досудового розслідування, виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, надання можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківські таємниця, що перебувають у володінні ТАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку
№ НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 , за період з 3 червня 2019 року по 6 червня 2019 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено перекази, де дані кошти були зняті у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали.
Вказана інформація у документах, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.
Старший слідчий СВ Самбірського відділу поліції у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до необхідних документів, надати можливість ознайомлення та провести вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківські таємниця, що перебувають у володінні ТАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 , за період з 3 червня 2019 року по 6 червня 2019 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено перекази, де дані кошти були зняті у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали.
Строк дії даної ухвали встановити до 12 квітня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя