Справа № 452/3317/18
13 березня 2020 року м.Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СВ Самбірського відділу поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Самбірського відділу поліції знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016140290001444 від 11 листопада 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що в чергову частину Самбірського відділу поліції поступила письмова заява від гр. ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами, які він перерахував за покупку автомобіля, у сумі 482 000 грн.
Із показань потерпілого гр. ОСОБА_4 встановлено, що дані грошові кошти він переказував на наступні карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,
№ НОМЕР_9 .
Із рапорту оперуповноваженого СКП Самбірського відділу поліції ОСОБА_5 встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_16 належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В органу досудового розслідування, виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо власників рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_16 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням сум переказів грошових коштів на дані рахунки та куди в подальшому були переведені, або де були зняті дані грошові кошти, за період часу з 00 год. 00 хв. 13 липня 2016 року по час виконання ухвали, вона сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та ознайомитися з ними і зробити їх копії.
Старшого слідчий СВ Самбірського відділу поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що слідчим відділенням Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження
№ 12016140290001444 від 11 листопада 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із тим, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які він перерахував за покупку автомобіля, у сумі
482 000 грн.
Слід дійти висновку про те, що в органу досудового розслідування, виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо власників рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 ,
№ НОМЕР_14 та № НОМЕР_16 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням сум переказів грошових коштів на дані рахунки та куди в подальшому були переведені, або де були зняті дані грошові кошти, за період часу з 00 год. 00 хв. 13 липня 2016 року по час виконання ухвали, ці документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та ознайомитися з ними і зробити їх копії.
Вказана інформація у документах, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.
Старший слідчий СВ Самбірського відділу поліції у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до необхідних документів та можливості ознайомлення з документами, які містять інформацію про власників рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_16 , із зазначенням сум переказів грошових коштів на даний рахунок та куди в подальшому були переведені, або де були зняті дані грошові кошти, за період часу з 00 год. 00 хв. 13 липня 2016 року по час виконання ухвали та отримати роздруківку зазначеної інформації на паперових носіях, що перебуває у володінні головного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів або їх копій із Львівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали встановити до 12 квітня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя